制度制定 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] 平台要求 - 公司通过互动易平台发布信息或回复提问应注重诚信、谨慎客观[4] - 不得涉及未公开重大信息、违反公序良俗及不宜公开的信息[6] - 要保证发布信息及回复提问的公平性[6] 管理安排 - 公司证券部是对口管理部门[9] - 董事会秘书对信息审核[10] - 各部门及子公司配合完成问题回复[10] 生效条件 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[12]

固高科技股份有限公司 募集资金管理制度 固高科技股份有限公司 募集资金管理制度 1 固高科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行为 的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"创业板上市规则"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的其他有关规定制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[7] 会议规则 - 会议原则上提前3天通知并提供资料[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决，紧急时可通讯表决[14] 履职与细则 - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可罢免[12] - 工作细则自董事会审议通过生效[19] 职责与建议 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[9] - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[10]

股东会议事规则 固高科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 第一章 总 则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》 等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》及《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一 十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 ...

董事选举制度 - 选举两名以上董事实行累积投票制，一名时不适用[4] - 独立董事和非独立董事表决分别进行[5] 投票规则 - 选独立董事选票数=持股数×应选独立董事人数[10] - 选非独立董事选票数=持股数×应选非独立董事人数[10] - 所选人数不超应选人数，选票总和不超有权票数，否则作废[10] - 对单个候选人投票不超有效投票权总数[11] - 投票总数多于累积票数无效，等于或少于有效，差额视为放弃[11] 当选条件 - 当选董事票数占出席股东表决权股份二分之一以上[12] 特殊情况处理 - 三轮选举未达拟选人数，符合条件者当选，剩余重选[12] - 三轮重选仍不足，原任履职，10日内重推缺额候选人[12]

审计委员会工作细则 固高科技股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二五年十月 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《固 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的下设的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使 对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成 ...

固高科技股份有限公司章程 固高科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 35 | | ...

固高科技股份有限公司 信息披露管理办法 固高科技股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年十月 1 固高科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为保障固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合法、真 实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及深圳证券交 易所（以下简称"交易所"）等有关法律、法规、规范性文件及《固高科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的规定，结合公司实 际情况，制定本信息披露管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时、简明清晰，通俗易懂地披露信 息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 监会的规定。 信息披露义务人，是指 ...

如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 固高科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章和《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞 任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 （三） ...

董事会秘书工作制度 固高科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二五年十月 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规及《固高科技股份有限公司章程》规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书系公司与中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的指定联络人。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资 料和信息。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书 提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向交易所报 ...