监事会换届 - 公司第一届监事会任期将于2024年6月22日届满[1] - 第二届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] 职工代表监事选举 - 2024年4月18日选举陈俊恒为第二届监事会职工代表监事[1] 陈俊恒情况 - 陈俊恒1985年出生，2011年至今就职于固高科技[3] - 陈俊恒间接持股占总股本约0.14%[3]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为404,175,854.21元[6] - 2023年末货币资金合计431,079,961.22元，较期初284,730,223.31元增加[190] - 2023年末交易性金融资产合计为0元，期初为88.96元[191] - 2023年末应收票据合计18,561,466.95元，较期初14,936,637.27元增加[193] 应收账款情况 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额为208,710,808.07元，坏账准备为14,714,828.97元，账面价值为193,995,979.10元[9] - 应收账款1年以内期末余额为196,627,792.94，1 - 2年期末余额为7,572,008.88，2 - 3年期末余额为458,448.92，3年以上期末余额为4,052,557.33[198] 公司基本信息 - 公司成立于1999年10月29日，2021年6月29日整体变更为股份有限公司，2023年8月15日在深圳证券交易所上市[22] - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数40,001.00万股，注册资本为40,001.00万元[22] - 公司本期纳入合并范围的子公司共8户，较上期增加1户[24] 会计政策与核算 - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[30] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[31] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司和孙公司以港币为记账本位币，编制报表时折算为人民币[32] - 公司存货发出计价方式由月末一次加权平均法变更为个别计价法，采用未来适用法[176][179] 金融工具相关 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[57] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[63] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[72] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产房屋建筑物预计使用寿命30年，预计净残值率10%，年折旧（摊销）率3.00%[106] - 固定资产房屋建筑物折旧年限30年，残值率10%，年折旧率3.00%[112] - 固定资产机器设备折旧年限5 - 10年，残值率10%，年折旧率9.00 - 18.00%[112] 收入确认 - 公司收入主要来源于运动控制核心部件类、运动控制系统类和运动控制整机类等产品[148] - 内销不需要安装验收的，客户收到货物确认商品数量及结算金额后，公司确认收入；需要安装验收的，安装调试验收合格后确认收入[151] - 外销采用FOB销售模式，产品发出办理完出口报关手续且货物实际放行，取得报关单，开具出口专用发票后确认收入；采用EXW销售模式，将货物交给指定承运人时确认收入[151] 税收政策 - 公司增值税计税依据不同税率不同，境内销售等为13%，房屋租赁为9%，技术开发服务为6%[181] - 公司及部分子公司适用15%企业所得税税率，陕西固高和固高创投适用25%，固高国际和固高海外适用16.5%[183] - 2023年1月1日起，企业研发费用未形成无形资产按100%税前加计扣除，形成无形资产按200%税前摊销[186] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[187] - 2022年1月1日至2027年12月31日，小微企业“六税两费”减半征收[188][189]

固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》的规定，就公司在任独立董事姚斌、田劲东、张路的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事姚斌、田劲东、张路的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 固高科技股份有限公司 证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-016 固高科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二四年四月十九日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为固高科技股份有 限公司（以下简称"固高科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意固高科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1063 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通 股 （ A 股 ） 4,001.00 万 股 ， 发 行 价 格 为 12 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 480,120,000.00 元，扣除不含税承销费 19,764,150.94 元， ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 固高科技股份有限公司董事会 现就提名张路为固 高科技股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为 固高科技 股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

人员变动 - 楼云江任职时间为2023年1月1日至11月15日，11月15日正式离任[2][12] 履职情况 - 2023年出席董事会9次、股东大会2次，无委托出席和缺席[2] - 会同其他独立董事对多项议案发表独立意见[4] - 担任董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员[6] - 重点检查公司经营等情况，审查重大事项资料[7][8] - 持续学习法规规则，参加业务知识培训[10] - 2023年度未对议案提异议，未提议召开董事会[11]

公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[6] - 监事会由3名监事组成[6] 内部机构设置 - 公司设置营销中心、产品中心等多个内部机构[8] 人力资源管理 - 公司实行全员劳动合同制，制定系统人力资源管理制度[10] 企业使命 - 公司以“为顾客创造价值等”为企业使命[12] 风险管理 - 公司完善风险管理机制，收集分析评估风险[13][14] 财务与内控 - 公司按规定执行财务会计制度，制定多项财务管理制度[18] - 公司建立资产日常管理和清查制度，计提减值准备[19] - 公司建立凭证审核制度，规定对外投资权限和决策程序[20][21] - 公司为管理层提供业绩报告，保障信息系统运行[22] - 监事会每六个月至少召开一次会议监督董事会和经理层[25] - 公司经理层授权制定规章，利用考核机制保障执行[27] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[29] - 公司按风险导向原则确定内控评价范围，无重大遗漏[29] 内控缺陷标准 - 规定财务报告不同指标潜在错报的缺陷等级标准[31] - 规定非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额划分等级[34] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[38][39]

会计政策变更 - 2023 年 1 月 1 日起执行递延所得税会计处理规定[3] - 2024 年 4 月 18 日通过部分存货计价政策变更议案[9] - 部分存货计价方式 2023 年 1 月 1 日起变更为个别计价法[9] 变更影响数据 - 2022 年 11 月 1 日余额：递延所得税资产 554,713.08 元等[6][7] - 2022 年 12 月 31 日/年度：合并报表递延所得税资产 794,989.51 元等[8] 变更影响说明 - 两项变更均符合规定，不损害股东利益[5][10] - 两项变更预计不产生重大实质性影响[5][10]

候选人股份要求 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上或为前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上或前五股东任职[6] 候选人经验及任职要求 - 候选人具备五年以上相关工作经验[6] - 候选人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] 候选人业务及禁入要求 - 候选人与公司及其关联方无重大业务往来[7] - 候选人最近十二个月无禁止任职情形[7] - 候选人未被证监会采取禁入措施或期限未届满[7] 候选人处罚及谴责要求 - 候选人近三十六个月无证券期货犯罪处罚[8] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 候选人任职数量要求 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

制度修订 - 修订《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》提交2023年度股东大会审议[1] - 制定《内幕信息知情人登记管理制度》无需提交股东大会审议[1] 会议信息 - 第一届董事会第二十二次会议于2024年4月18日召开[1] - 相关公告于巨潮资讯网披露[1]