技术布局与产品 - gLINK I/II是公司自研的工业通信总线，被视为工业机电设备的神经系统 [1][3] - 公司正在推进gLINK总线的标准化工作，包括成为行业标准或事实标准 [1][3] - gLINK总线已在半导体/泛半导体、高端数控等场景取得应用进展 [1][3] - 公司长期深耕运动控制、伺服驱动、工业通信等核心技术，在高速高精控制领域具有优势 [4][5] - 公司的运动控制部件与系统可应用于各种构型的机器人，作为机器人小脑与关节 [4] 市场机遇与规模 - 大陆半导体设备市场规模超过2000亿元，其中部件与系统空间达百亿级别 [1][3] - 数控机床产业规模达四五千亿元，可为数控系统提供百亿级市场空间 [1][3] - 高端微纳装备为核心部件提供了数百亿的发展空间 [1][3] - 公司现阶段发展机遇核心是贴近大陆本土40万亿规模的制造业场景 [1][3] 业务现状与战略 - 公司目前营收基数较小，但基于主营业务有望实现较好发展 [1][3] - 高端装备领域发展相对平缓但利益持久，需要稳步推进 [1][3] - 公司不排斥横向扩展，但目前暂无明确并购计划 [1][3] - 国产化替代是现阶段机会，但根本机遇在于服务本土制造业 [1][3] - 海外业务通过香港子公司推进，接触东欧、北美、东南亚等客户，目前营收占比较小 [4] 机器人领域布局 - 公司部件与系统在工业、物流机器人领域已有部分营收，但与预期有较大差距 [4] - 机器人领域主要挑战在于携手客户发掘有价值的落地场景并跑通商业闭环 [4] 销售模式与渠道 - 公司目前采用直销为主的销售模式 [4] - 未来将考虑拓宽渠道布局，待应用场景稳定后会导入更多渠道 [4] 核心竞争壁垒 - 技术层面：在高速高精控制领域形成突出优势，满足微纳精度加工要求 [4][5] - 场景层面：深度适配半导体、数控、机器人等领域，完成近百万台套系统部署 [4][5] - 商业层面：在半导体后道、中高端数控等领域打通商业闭环，服务超2000家客户 [4][5] - 研发投入长期保持营收20%左右，支撑技术迭代与产品创新 [4][5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年11月14日14:30召开[1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 会议地点在广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室[3] 投票时间 - 深交所系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[16] 议案情况 - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》有10项子议案需逐项表决[4][17] - 议案1.00、议案2.01和议案2.02属特别决议事项，须三分之二以上通过[5][6] 登记相关 - 股权登记日为2025年11月6日[2] - 现场登记时间为2025年11月14日9:00至17:00[7] - 电子邮件登记须在2025年11月6日17:00前发至指定邮箱[7] 委托授权 - 可授权委托出席股东会，有效日期至会议结束[17][18] - 单位委托须加盖公章，授权委托书复印件或自制均有效[18] 参会登记 - 需填写参会股东登记表，含姓名、账号、持股数量等信息[19] - 法人股东盖章，自然人股东签字[19]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约3.73亿元，同比增长26.29% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约4462万元，同比增长52.67% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.11元，同比增长57.14% [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为3.73亿元，同比增长26.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4461.68万元，同比增长52.67% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3946.39万元，同比增长101.30% [1] - 基本每股收益为0.11元 [1]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员由三名董事组成[7] - 委员由董事长等提名[7] 会议规则 - 会议提前3日发通知并提供资料[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 委员管理 - 连续两次不出席会议可被罢免[13] - 有利害关系应披露并回避表决[16] 细则规定 - 细则自董事会审议通过生效[18] - 由董事会负责解释和修改[18]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人为关联人[9] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易需过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人则提交股东会[15] - 股东会审议金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）[17] - 董事会审议与关联自然人交易超30万元且不属于股东会审批范围，或与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上且不属于股东会审批范围的关联交易[18] - 总经理审议与关联自然人交易低于30万元且不属于股东会、董事会审批范围，或与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计资产绝对值0.5%且不属于股东会、董事会审批范围的关联交易[18] 关联交易豁免 - 部分关联交易可豁免提交股东会审议，如面向不特定对象的公开招标、公开拍卖等[18] 关联交易原则 - 关联交易应签订书面合同或协议，遵循平等自愿、等价有偿原则[13] 关联交易表决 - 关联董事、关联股东在审议关联交易事项时应回避表决[15][16] 关联信息报送 - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明，公司及时填报或更新信息[10] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[13] 关联事项决议 - 关联事项形成决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权1/2以上通过，涉及《公司章程》规定的特别决议事项时须2/3以上通过[20] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易应及时披露[24] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易应及时披露[24] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除披露外还应披露评估或审计报告并提交股东会审议[24] 关联担保与资助 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议[25] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[24] 日常关联交易 - 日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行相关审议程序和披露义务[27] - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额需重新履行程序和披露义务[27] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[27] 子公司关联交易 - 公司控股子公司关联交易披露标准适用本制度，参股公司关联交易可能影响股价时公司应参照履行披露义务[29]

会议安排 - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[9] - 拟召开年度报告说明会需至少提前两个交易日发布召开通知[9] 调研限制 - 公司应尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研等[9] 人员职责 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人[13] - 董事会秘书负责组织制订投资者关系管理具体方法并落实实施[13] - 董事会秘书负责组织对公司高级管理人员等进行投资者关系管理培训[13] 活动记录 - 投资者关系活动结束后需及时编制记录表并于次一交易日开市前刊载[12] - 投资者关系活动记录表应包含活动参与人员等内容[15] 活动规范 - 公司及其相关人员不得在投资者管理活动中出现透露未公开信息等情形[16] 部门职能 - 证券部为投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导[17] - 证券部职责包括信息沟通、报告编制、筹备会议等[17] - 证券部应通过多种方式与投资者沟通，借助互联网提高效率、降低成本[18] - 证券部需在公司网站设投资者关系管理专栏，网上披露信息[18] - 危机发生后证券部要迅速提出有效处理方案[18] - 证券部要建立、健全、保管投资者关系活动档案[18] 制度执行 - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行[20] - 本制度与相关规定不一致时，以相关规定为准[20] - 本制度由公司董事会负责解释[20] - 本制度经公司股东会审议通过之日起实施[20]

对外投资审批 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，需董事会审议后提交股东会审议[10] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况，应提交董事会审议[10] - 同一个项目及累计投资总额在1000万元范围内，总经理经授权可行使投资决策权，当年度经总经理决策的所有项目投资金额合计不得超2000万；超1000万且未达董事会审批权限标准的，总经理审批后由董事长最终审批[11] 审批标准适用 - 对外投资设立公司等以协议约定全部出资额为标准适用审批规定[9] - 购买或出售股权按公司所持权益变动比例计算相关财务指标适用审批规定[10] - 交易致公司合并报表范围变更，以该股权对应标的公司相关财务指标适用审批规定[12] - 放弃对控股子公司优先购买等权利致合并报表范围变更，以放弃金额与相关财务指标适用审批规定[12] 关联交易与流程 - 涉及关联交易的对外投资按深交所创业板上市规则及公司关联交易管理制度执行[13] - 对外投资决策经项目立项、尽职调查、项目决策、项目实施阶段[15] 投后管理与处置 - 对外投资项目实施后要做好投后管理，出现异常及时报告处理[16] - 公司可在六种情况下转让或收回对外投资[19] - 公司可根据情况批准对外投资项目处置方案，批准权限与实施权限相同[19] 信息披露 - 公司对外投资应严格履行信息披露义务，子公司同样遵循[21] - 公司董事会秘书及证券部负责办理对外投资信息披露事宜[22] - 公司控股、参股子公司及日常管理部门应配合做好信息披露工作[22] 制度相关 - 本规则中“以上”“以下”“以内”含本数，“超过”等不含本数[24] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时以有效规定为准[24] - 本规则经股东会审议通过后生效并实施，修改亦同[24] - 本制度由公司董事会负责解释[24] - 制度发布时间为二〇二五年十月[25]

担保审批 - 公司对外担保须经股东会或董事会批准[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[10] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[10] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[10] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需股东会审议[10] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[11] - 股东会审议部分担保事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[11] 担保管理 - 公司对外担保必须订立书面担保合同，应符合现行法律法规及监管要求[21] - 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料，定期与银行等核对[21] 风险处理 - 发现被担保人经营状况严重恶化等影响还款能力情形，董事会应及时采取措施[21] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务需及时披露[24] - 被担保人出现破产、清算等严重影响还款能力情形需及时披露[24] 信息披露 - 公司应按《上市规则》等规定履行对外担保信息披露义务[24] - 公司董事会或股东会审议批准的对外担保应及时披露[24] 责任规定 - 参与担保事宜部门和责任人有责任向董事会秘书报告并提供资料[24] - 公司董事会视损失等情况给予有过错责任人相应处分[27] - 董事、高级管理人员擅自越权签订担保合同应追究责任[27]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[9] - 证券期货违法犯罪等情况不得被提名为独立董事[11] - 以会计专业人士身份提名需具备相关资格[11] - 原则上最多在三家公司兼任[13] 独立董事履职要求 - 审计、提名、薪酬和考核委员会中独立董事占比超二分之一并担任召集人[14][15] - 每年对独立性自查，董事会评估并披露专项意见[11] - 专门会议过半数推举一人召集，不履职时两人可自行召集[17] - 特定事项全体过半数同意提交董事会[17] - 每年现场工作不少于十五日[18] - 公司提前三日提供资料，保存至少十年[21] - 津贴标准董事会制订预案，股东会审议通过并披露[21] - 向年度股东会提交述职报告并报备，最迟发通知时披露[22][23] - 一次会议不接受超两名独立董事委托[24] - 对议案投反对或弃权票说明理由，公司披露异议意见[24] - 发现特定情形向深交所报告并督促改正[19] - 履职记录和资料保存至少十年[26] 独立董事选举与罢免 - 董事会、特定股东可提候选人[27] - 选举两名以上实行累积投票制[27] - 连任不超六年，满六年36个月内不得提名[29] - 提前解除特别披露，不符合条件立即辞职[30] - 比例不符60日内补选，连续两次未出席提议解除职务[30] - 辞职致比例不符改选前履职，60日内补选[31]