1 薪酬与考核委员会工作细则 固高科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 第三条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中包括至少两名独立 董事，并由独立董事担任召集人。 薪酬与考核委员会工作细则 总则 第一条 为建立、完善固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施 公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《固高科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会主要行使下列职权： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人 ...

固高科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《固高科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务管理的合规性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度，结合公司所处行业和生 产经营实际情况，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披 露的可靠性。内部审计制度需经董事会审议通过。 第五条 ...

董事会议事规则 固高科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行为， 保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五） 个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七） 被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚 未届满； （八） 法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情 ...

固高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 固高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十月 1 固高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律法规及《固高科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理工作的 主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券 部为该项工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、 管理等工作。 董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 ...

总经理工作制度 固高科技股份有限公司 总经理工作制度 二〇二五年十月 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理人员的行 为，确保总经理和副总经理维护公司、股东及债权人的合法权益、忠实地履行职 责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规，以及《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作制度。 第二条 本工作制度对公司总经理、副总经理、财务总监具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 副总经理是总经理的助手，协助总经理工作。总经理因故不能履行其职责时， 董事会应授权一名副总经理代行经理职责。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司 章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 经理的任免 第五条 公司设总经理一名，公司可以根据经营管理需要设副总经理若干名。 第六条 总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘。副总 ...

公司主营业务与经营情况 - 公司主营业务与经营情况已完整披露 [1]

公司业务发展 - 公司智能控制技术在环保装备领域的应用处于起步阶段 [1] - 相关业务收入对公司整体营收尚不构成明显影响 [1]

行业投资评级 - 推荐 维持评级 [4] 报告核心观点 - 大国科技博弈背景下信创发展大势所趋 从政策、上市公司业绩两个维度看 信创产业有望持续加速发展 核心软硬件国产化大势所趋 [3] 事件概述 - 当地时间2025年10月10日 美国总统特朗普在社交媒体宣布从11月1日起对中国产品征收100%关税 并对所有"关键软件"实施出口管制 [1] 政策层面 - 2025年9月30日 国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 政策明确指出政府采购活动中对本国产品给予20%的价格扣除 [1] - 2025年政府工作报告中 高水平科技自立自强是发展重点之一 提出充分发挥新型举国体制优势 强化关键核心技术攻关 [2] 产业层面 - 工商银行2025年度海光芯片服务器采购项目正式进入公示期 项目规模或达30亿元 国产芯片在金融领域已积累广泛认可 [1] - 2025年中国联通通用服务器集中采购中 国产化占比90.1% 采购预算总额796281.01万元 其中国产算力服务器标包规模78395台 [2] - 从信创板块主要上市公司中报业绩看 多家公司较去年同期出现改善 相关需求有望持续释放 [3] 投资建议 - 建议重点关注信创"国家队"：中国软件、达梦数据、中国长城、寒武纪、海光信息、太极股份等 [3] - 建议重点关注信创细分领域龙头：金山办公、卓易信息、纳思达、海量数据、超图软件、彩讯股份、航天软件等 [3] - 建议重点关注鸿蒙相关公司：软通动力、中国软件国际、拓维信息、润和软件、诚迈科技、麒麟信安、东方中科等 [3] - 建议重点关注工业软件公司：概伦电子、华大九天、广立微、中望软件、浩辰软件、索辰科技、中控技术、柏楚电子、宝信软件、科远智慧、能科科技、固高科技、赛意信息、汉得信息、鼎捷软件等 [3]

公司主营业务 - 公司主营业务为以运动控制、伺服驱动器为代表的核心部件与系统 [1] 技术产品应用 - 相关技术与部件产品目前有批量应用于半导体后道封装加工相关的机电设备中 [1] - 公司并不提供直接的封装加工服务 [1]

公司关系澄清 - 固高科技明确表示与固盛镁机床公司不存在股权关系 [1]