收入和利润（同比环比） - 营业收入为65.43亿元人民币，同比增长18.14%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元人民币，同比增长90.39%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.92亿元人民币，同比下降1.02%[21] - 基本每股收益为0.3975元/股，同比增长90.10%[21] - 稀释每股收益为0.3952元/股，同比增长89.00%[21] - 加权平均净资产收益率为3.46%，同比上升1.57个百分点[21] - 2025年上半年公司营业收入65.43亿元人民币，同比增长18.14%[33] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润1.59亿元人民币，同比大幅上升90.39%[33] - 营业收入同比增长18.14%至65.43亿元[50] - 资源化产品销售业务收入65.11亿元，同比增长18.15%[53] - 营业总收入同比增长18.1%至65.4亿元，其中营业收入为65.4亿元[165] - 净利润同比增长94.8%至1.77亿元，归属于母公司股东的净利润为1.59亿元[166] - 基本每股收益同比增长90.1%至0.3975元[166] - 净利润为1.39亿元，同比增长2.25%[169] - 公司本期综合收益总额为90,751,272.28元，其中归属于母公司所有者的部分为83,645,637.09元[180] - 公司2024年半年度综合收益总额为1.357亿元人民币[187] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长19.50%至60.49亿元[50] - 营业成本同比增长19.5%至60.5亿元[165] - 财务费用同比增长22.5%至7432万元，其中利息费用为8053万元[165] - 研发投入同比增长15.21%至1.47亿元[51] - 利息费用为4610.56万元，同比增长1.76%[169] - 利息收入为217.79万元，同比增长19.64%[169] - 投资收益为148.83万元，同比下降90.45%[169] - 毛利率同比下降1.11个百分点至7.55%[53] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2333.78万元人民币，同比下降93.59%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降93.59%至2333.78万元[51] - 现金及现金等价物净增加额同比下降97.08%至199.68万元[51] - 经营活动现金流量净额为2333.78万元，同比下降93.59%[170] - 投资活动现金流量净额为-2.88亿元，同比改善57.35%[170][171] - 筹资活动现金流量净额为2.67亿元，同比下降29.88%[171] - 销售商品提供劳务收到现金75.23亿元，同比增长20.43%[170] - 购买商品接受劳务支付现金70.84亿元，同比增长27.02%[170] - 期末现金及现金等价物余额为3.69亿元，同比增长43.60%[171] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5593.38万元，同比减少32.4%[173] - 投资支付的现金为5383.5万元，同比增长467%[173] - 支付其他与投资活动有关的现金为7.42亿元，同比增长20.9%[173] - 投资活动现金流出小计为8.52亿元，同比增长20.7%[173] - 投资活动产生的现金流量净额为7.26亿元，上年同期为负5.22亿元[173] - 取得借款收到的现金为15.54亿元，同比增长12.6%[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.12亿元，同比增长1317%[173] - 期末现金及现金等价物余额为1.74亿元，同比减少71.4%[173] 业务运营和产量 - 报告期内收运危险废物17.15万吨，其他金属物料22.56万吨（均不含内部转运）[33] - 主要金属产品铜产量58,144.26吨，销量57,600.50吨，产销率99.06%[33] - 贵金属产品金产量576,430.83克，销量573,773.71克，产销率99.54%[33] - 银产量35,126.92千克，销量38,696.39千克，产销率110.16%[33] - 碲销售量6.96吨远超产量3.65吨，产销率达190.68%[35] - 钯销售量346,060.81克超过产量325,968.04克，产销率106.16%[33] - 江西巴顿项目产量持续提升，锌锭产量创历史最优[32] 资产和负债变动 - 总资产为127.31亿元人民币，较上年度末增长1.23%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为46.40亿元人民币，较上年度末增长2.70%[21] - 存货同比增长9.22%至45.04亿元，占总资产比例35.37%[57] - 短期借款同比增长11.58%至34.34亿元，占总资产比例26.97%[57] - 公司货币资金期末余额为9.19亿元，较期初11.06亿元减少16.8%[160] - 应收账款期末余额为0.69亿元，较期初1.63亿元大幅下降57.7%[160] - 存货期末余额为45.04亿元，较期初41.23亿元增长9.2%[160] - 短期借款期末余额为34.34亿元，较期初30.78亿元增长11.6%[161] - 应付账款期末余额为11.75亿元，较期初15.27亿元下降23.1%[161] - 合同负债期末余额为1.11亿元，较期初0.41亿元大幅增长174.7%[161] - 长期借款期末余额为16.98亿元，较期初19.46亿元下降12.7%[162] - 归属于母公司所有者权益合计为46.40亿元，较期初45.17亿元增长2.7%[162] - 母公司应收账款期末余额为12.62亿元，较期初5.70亿元大幅增长121.4%[163] - 母公司预付款项期末余额为19.98亿元，较期初17.42亿元增长14.7%[163] - 短期借款同比增长20.7%至14.1亿元[164] - 应付账款同比下降44.7%至3.63亿元[164] - 合同负债同比增长1090%至3465万元[164] - 其他应付款同比增长92.6%至9.68亿元[164] - 负债合计同比增长15.3%至51.6亿元[164] - 所有者权益合计从期初4,562,679,044.62元增至期末4,888,652,585.29元，增长7.1%[178][180] - 未分配利润从期初2,056,284,746.97元增至期末2,286,590,276.14元，增长11.2%[178][180] - 专项储备余额从期初95,969,364.47元增至期末109,742,054.09元，增长14.4%[178][180] - 资本公积由期初1,633,302,041.70元增至1,657,553,479.62元，增长1.5%[178][180] - 股本由期初400,010,000.00元增至402,100,778.00元，增长0.5%[178][180] - 母公司期末所有者权益合计为48.06亿元，较期初增加9457.27万元[183] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计47.85亿元人民币[188] - 公司2024年半年度期末未分配利润为23.69亿元人民币[188] - 公司2024年半年度期末专项储备为4323.24万元人民币[188] - 公司2024年半年度期末股本为4.0001亿元人民币[188] - 公司2024年半年度期末资本公积为17.76亿元人民币[188] 投资和套期保值活动 - 期货业务合约产生公允价值变动损失4006.56万元[26] - 期货投资公允价值变动损失为3399.31万元[60][68] - 期货投资累计投资收益为-2332.60万元[68] - 期货合约期末投资金额为79,565.28万元，占公司报告期末净资产比例为17.15%[73] - 报告期内期货合约公允价值变动损益为-4,007.65万元[73] - 报告期内期货合约购入金额为263,679.4万元，售出金额为248,879.21万元[73] - 价格风险管理工具产生的公允价值变动损益金额为-4,007.65万元，其中计入投资收益金额为-2,332.60万元[73] - 期货合约初始投资金额为1,015万元，期初金额为59,703.8万元[73] - 公司持有的大宗金属期货合约公允价值依据上海期货交易所相应合约结算价确定[74] - 公司套期保值业务使用自有资金[73] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[75] - 报告期投资额为2.49亿元，较上年同期4.67亿元下降46.79%[63] - 期货投资期末金额460.13万元[60][68] - 委托理财发生额4000万元，未到期余额为0[71] - 投资收益亏损2206.62万元，占利润总额-12.24%[55] 子公司和项目表现 - 江西巴顿项目累计投入32.96亿元，实现收益1.99亿元[66] - 广西飞南项目累计投入9.70亿元，产生亏损1.16亿元[66] - 子公司江西兴南环保科技净利润为-7,141.35万元，净资产为-29,214.74万元[79] - 子公司广西飞南资源利用净利润为2,174.38万元，净资产为16,584.04万元[79] - 子公司江西巴顿环保科技有限公司从事废弃资源综合利用业务，营业收入为524,352.17万元，营业利润为114,232.24万元，净利润为9,480.43万元[80] - 公司报告期内收购上饶晟南再生资源利用有限公司和新设飞南资源（香港）有限公司，但两家子公司尚未开展业务，对整体经营和业绩无影响[80] 许可资质和产能 - 公司危险废物经营总许可资质达91.06万吨/年，其中广东飞南45万吨/年，江西巴顿19.56万吨/年[30] - 广西飞南30万吨/年许可证将于2025年5月26日到期，换证手续正在办理中[30] - 公司危废经营资质总规模达91.06万吨/年，其中广东飞南基地资质55万吨/年[44][46] - 广西飞南30万吨/年危废经营许可证于2025年5月26日到期，换证手续办理中[44][46] - 赣州飞南工业废盐资源化利用项目已取得环评、能评、安评批复，进入建设阶段[32] - 全资子公司广西飞南危险废物经营许可证换证手续尚在办理中[141][142] 非经常性损益和政府补助 - 非流动性资产处置导致损失1124万元，主要因江西飞南和广东飞南设备升级改造报废[26] - 计入当期损益的政府补助为247.41万元，主要来自财政扶持资金和铜产业稳链强链补链资金[26] - 非经常性损益合计净损失3250.83万元，所得税影响额为-1128.73万元，少数股东权益影响额为-491.72万元[26] - 即征即退税款计入经常性损益的其他收益518.4万元，与正常经营密切相关[28] - 与资产相关的政府补助计入其他收益435.64万元[28] 风险和风险管理 - 公司面临原材料供应不足风险，因宏观经济下行可能导致上游电器电子、金属加工、有色金属冶炼等行业产出的废弃物资下降[80] - 公司面临金属价格波动风险，金属价格大幅下跌将导致购销价差缩小甚至倒挂，影响盈利能力并可能产生存货减值损失[81] - 公司通过缩短周转期、严格控制库存、使用套期保值工具等措施应对金属价格波动风险[82] - 行业竞争加剧，危废处置和金属资源综合利用行业参与者众多，市场集中度较低，具备深度资源化能力的企业较少[82] - 公司构建了多金属资源综合回收利用产业闭环，能够实现铜、镍、锌、锡、金、银、钯等多金属深度资源化[82] - 公司面临安全环保风险，国家监管要求日益严格，若发生重大安全事故或环境污染将对经营造成不利影响[83] - 公司未发生重大安全生产事故及环保事故[97] 公司治理和股东承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司于2025年4月10日制定了《市值管理制度》，但未披露估值提升计划和"质量回报双提升"行动方案[85][86] - 公司2025年5月19日完成董事会换届选举，新任职工代表董事俞挺、独立董事陈正旭、钟敏、章小炎，并聘任李晓娟为新财务总监[88] - 董事会换届选举于2025年5月19日完成[105] - 公司实际控制人孙雁军、何雪娟承诺自A股上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[102] - 孙雁军、何雪娟承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[102] - 孙雁军、何雪娟锁定期满后2年内减持价格不低于发行价格[102] - 孙雁军、何雪娟担任董监高期间每年转让股份不超过持股总数25%[102] - 宁波启飞投资承诺自A股上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[102] - 宁波启飞投资承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[102] - 宁波启飞投资锁定期满后2年内减持价格不低于发行价格[102] - 何金堂承诺自A股上市之日起36个月内不转让或委托他人管理间接所持股份[102] - 何金堂承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[102] - 何金堂锁定期满后2年内减持价格不低于发行价格[102] - 孙启航、孙启蒙、孙小群、孙雁群承诺每年转让股份不超过间接持股总数的25%[103] - 孙启航等四人承诺离职后半年内不转让间接持有的公司股份[103] - 俞挺承诺每年转让股份不超过间接持股总数的25%[103] - 俞挺承诺离职后半年内不转让间接持有的公司股份[103] - 潘国忠承诺每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[103] - 潘国忠承诺离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[103] - 公司上市后6个月内若股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[103] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价格[103] - 首次公开发行A股股票的发行价格将根据除权除息规则调整[103] - 违反承诺者需将减持所得收益归公司所有[103] - 薛珍间接持有股份锁定期自2023年9月21日至2025年3月20日[104] - 高级管理人员任职期间每年转让股份不超过间接持股总数的25%[104] - 宁波启南投资管理合伙企业限售承诺涉及1,075,346股[104] - 宁波启南投资限售期自2023年9月21日至2024年9月20日[104] - 李加兴、汪宝兴间接持股极速售期自2023年9月21日至2024年9月20日[104] - 监事任职期间每年转让股份不超过间接持股总数的25%[104] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期极速6个月[104] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[104] - 离职后半年内不得转让间接持有股份[104] - 违反承诺减持所得收益归公司所有[104] - 孙雁军、何雪娟、宁波启飞投资管理合伙企业承诺减持期为2027年3月20日至2029年3月20极速[105] - 减持价格不低于公司A股发行上市发行价[105] - 公司发行前滚存未分配利润由发行后新老股东按股权比例共同享有[105] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围[105] - 公司优先以现金形式进行分红[105] - 公司上市后利润分配政策自2023年9月21日起长期有效[105] - 公司年度现金分红承诺不少于当年可分配利润的10%或最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[106] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低80%[106] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占极速利润分配比例最低40%[106] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低20%[106] - 利润分配需满足审计机构出具标准无保留意见审计报告[106] - 利润分配需满足公司累计未分配利润为正值且现金流充裕[106] - 利润分配政策调整需经股东大会三分之二以上表决通过[106] - 公司2020年通过上市后三年股东分红回报规划有效期至2026年9月20日[106] - 董事会可提出中期利润分配预案并经临时股东大会审议实施[106] - 独立董事可征集中小股东意见直接提交分红提案至董事会[106] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[4

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 近36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得被提名为候选人[8] - 在公司连续任职独立董事已满六年，36个月内不得再被提名[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] 专门委员会构成 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] 选举与提名 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提出独立董事候选人[12] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[19] 履职与离职 - 独立董事连续任职不得超过六年[20] - 因特定情形辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[14][15] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] 决策权限 - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 审计委员会部分审核事项需全体成员过半数同意后提交[22] 会议相关 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[22] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[23] - 董事会专门委员会开会，公司原则上提前三日提供资料信息[29] 其他要求 - 独立董事发表意见应明确清晰并签字确认，与公告同时披露[19] - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[26] - 津贴标准由董事会制订，股东会审议通过并在年报披露[32] - 制度由董事会制定、修改和解释，经股东会批准后生效[34]

第三条 公司董事会是对外信息报送的最高管理机构，董事长是公司对外信 息报送管理工作第一责任人，董事会秘书负责对外信息报送管理工作的组织与协 调，董事会办公室是公司对外信息报送的综合管理部门。 第一章 总 则 广东飞南资源利用股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一条 为规范与加强公司外部信息报送和管理，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指尚未以合法方式公开的、所有对公司自身 或其他公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定 期报告、临时公告、业绩预告、统计数据、技术资料、经营情况及正在策划或需 报批的重大事项等。本制度所指"尚未以合法方式公开"是指公司尚未在中国证 券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公告。 广东飞南资源利用股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司和公司董事、高级 管理人员及其他获取或知悉尚未公开 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 重大信息内部报告制度 广东飞南资源利用股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司重大信息内部报告工作，保证及时、准确、全面、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、部门规 章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的部门、人员，应及时将相关信息向公司董事会和董事会办公室报告 的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司 以及有可能接触信息的相关人员。 第四条 公司重大信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其负责人、财务负责 人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人和持股百分之五以上的其他股东； ...

制度内容 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布和回复应诚信、谨慎客观、不误导投资者[4] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息[6] 管理要求 - 保证发布信息及回复提问公平性[6] - 涉及不确定性事项充分提示风险[6] - 不得迎合热点、配合违法违规交易[7] 职责流程 - 董事会办公室归口管理，董秘负责相关工作[9] - 内部审核流程含收集整理、起草、审核和发布[9] 制度生效 - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效[12]

广东飞南资源利用股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东飞南资源利用股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。公 司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会选举产生。审计委员会的 召集人应当为会计专业的独立董事。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 第一章 总 则 第一条 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 股东会议事规则 广东飞南资源利用股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司及全体股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南 资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： 广东飞南资源利用股份有限公司 股东会议事规则 定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 公司经股东会决议，或者经公司章程、股东会授权由董事会决议，可以发行 股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证 监会及证券交易所的规定。 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当由股东会决 1 （二）审议批准董事会的 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 内部审计制度 广东飞南资源利用股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审 计部门和审计人员的责任，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、完整。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行 业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信 息披 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 总经理工作细则 广东飞南资源利用股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范总经理的经营管理行为，确保公 司经营层有效运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等 有关规定，制定本细则。 第二章 总经理、副总经理及高级管理人员的聘任和解聘 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。公司总经理的聘期与 董事会任期相同，连聘可以连任。 第三条 公司根据实际情况设副总经理和其他高级管理人员，由总经理提名， 董事会聘任。副总经理和其他高级管理人员协助总经理工作，根据总经理的安排， 各自履行职责。 第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格 按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。公司应和总经理、副总经理等公司 高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。 第五条 公司的总经理、副总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前 提出辞职，辞职时应当提交书面辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效， 另有规定的则按照聘任合同的规定执 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东飞南资源利用股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等 有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程 规定的其他高级管理人员担任。公司设董事会秘书一名。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。公司应当设立 信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的选任、聘任和解聘 第四条 公司原则上应当在首次公开发行股票上市后三个月内或者原任董 事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应当指 定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职 ...