公司股价表现 - 9月9日股价上涨5.08%至17.39元/股 成交额1.61亿元 换手率6.74% 总市值97.90亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称广东飞南资源利用股份有限公司 位于广东省佛山市南海区 2008年8月22日成立 2023年9月21日上市 [1] - 主营业务为有色金属类危险废物处置及再生资源回收利用 收入构成中资源化产品销售业务占比99.51% 危废处置业务占比0.28% 其他业务占比0.21% [1] 基金持仓情况 - 汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)二季度持有29.26万股 较上期减持3.44万股 占基金净值比例1.95% 位列第八大重仓股 [2] - 该基金最新规模2.08亿元 今年以来收益18.31% 近一年收益58.04% 成立以来亏损42.68% [2] - 9月9日该持仓实现浮盈约24.58万元 [2] 基金经理信息 - 基金经理罗昊累计任职时间364天 现任基金资产总规模30.98亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报74.03% 最差基金回报-2.43% [3]

公司股价表现 - 9月9日股价上涨5.08%至17.39元/股 成交额达1.61亿元 换手率6.74% 总市值97.90亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省佛山市 成立于2008年8月22日 于2023年9月21日上市 [1] - 主营业务为有色金属类危险废物处置及再生资源回收利用 [1] - 收入构成：资源化产品销售业务占比99.51% 危废处置业务占比0.28% 其他业务占比0.21% [1] 基金持仓情况 - 交银施罗德基金旗下交银中证环境治理指数(LOF)A（164908）重仓持有飞南资源 [2] - 该基金二季度减持1.77万股 当前持有14.06万股 占基金净值比例1.94% 位列第八大重仓股 [2] - 9月9日该持仓浮盈约11.81万元 [2] 基金产品表现 - 交银中证环境治理指数(LOF)A基金规模1.31亿元 成立于2016年7月19日 [2] - 今年以来收益率17.99% 同类排名2618/4222 近一年收益率56.77% 同类排名1512/3798 [2] - 成立以来累计亏损51.26% [2] 基金经理信息 - 基金经理邵文婷累计任职时间4年134天 管理基金总规模126.23亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报36.95% 最差基金回报-48.4% [3]

会议基本信息 - 公司于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院 [1][6] - 会议召集人为公司董事会 主持人为公司董事长孙雁军先生 会议召集召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] - 公司全体董事出席会议 高级管理人员 见证律师及其他相关人员列席会议 [7] 股东参与情况 - 通过现场和网络投票的股东共71人 代表股份422,578,901股 占公司有表决权股份总数的75.0663% 其中现场投票股东4人代表股份422,181,648股占比74.9957% 网络投票股东67人代表股份397,253股占比0.0706% [4] - 通过现场和网络投票的中小股东共67人 代表股份397,253股 占公司有表决权股份总数的0.0706% 全部通过网络投票方式参与 [5] 议案表决结果 - 审议通过《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 同意422,543,731股占比99.9917% 反对32,430股占比0.0077% 弃权2,740股占比0.0006% 其中中小股东同意362,083股占比91.1467% 该议案为特别决议事项获三分之二以上通过 [8][9] - 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 同意422,499,561股占比99.9812% 反对72,260股占比0.0171% 弃权7,080股占比0.0017% 该议案为特别决议事项获三分之二以上通过 [8][9] - 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 同意422,493,391股占比99.9798% 反对70,260股占比0.0166% 弃权15,250股占比0.0036% 该议案为特别决议事项获三分之二以上通过 [10][11] - 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 同意422,499,561股占比99.9812% 反对70,260股占比0.0166% 弃权9,080股占比0.0021% [12] - 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 同意422,495,111股占比99.9802% 反对70,260股占比0.0166% 弃权13,530股占比0.0032% [13] - 审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》 同意422,496,381股占比99.9805% 反对70,540股占比0.0167% 弃权11,980股占比0.0028% [14] - 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 同意422,514,611股占比99.9848% 反对54,030股占比0.0128% 弃权10,260股占比0.0024% [15][16] - 审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》 同意422,496,381股占比99.9805% 反对70,260股占比0.0166% 弃权12,260股占比0.0029% [17] - 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 同意422,490,211股占比99.9790% 反对76,430股占比0.0181% 弃权12,260股占比0.0029% [17] - 审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》 同意422,497,921股占比99.9808% 反对70,540股占比0.0167% 弃权10,440股占比0.0025% [18] - 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 同意422,497,921股占比99.9808% 反对70,540股占比0.0167% 弃权10,440股占比0.0025% [19] 法律意见与文件 - 广东信达律师事务所律师出具法律意见书 认为会议召集召开程序符合《公司法》及《上市公司股东会规则》等法律法规 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [20] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [21] 限制性股票回购注销 - 公司回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分股票 因8名激励对象离职终止劳动关系 回购注销81,592股第一类限制性股票 作废59,637股第二类限制性股票 [23] - 因第一个解除限售期业绩考核目标未满足及部分激励对象离职 另回购注销907,494股第一类限制性股票 截至公告日尚未完成注销手续 [23] - 合计回购注销989,086股第一类限制性股票 公司总股本由562,941,089股减少至561,952,003股 注册资本相应由562,941,089元减少至561,952,003元 [24] - 公司根据《公司法》规定通知债权人 债权人可在公告日起45日内要求清偿债务或提供担保 [24]

限制性股票回购注销操作 - 公司因8名激励对象离职 回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票81,592股 并作废已获授未归属的第二类限制性股票59,637股 [2] - 因第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标及部分激励对象离职 公司需回购注销907,494股第一类限制性股票 [2] - 合计回购注销第一类限制性股票989,086股 [3] 股本与注册资本变动 - 回购注销完成后 公司总股本将从562,941,089股减少至561,952,003股 [3] - 公司注册资本相应由562,941,089元减少至561,952,003元 [3] 债权人权益保障程序 - 因总股本和注册资本减少 公司依法通知债权人可在45日内要求清偿债务或提供担保 [4] - 债权人未在规定期限内行使权利 回购注销将按法定程序继续实施 [4]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月8日现场与网络投票召开[4] 股东出席情况 - 71名股东出席，代表股份422,578,901股，占比75.0663%[8] - 67名中小股东出席，代表股份397,253股，占比0.0706%[9] 议案表决情况 - 《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意422,543,731股，占比99.9917%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意422,499,561股，占比99.9812%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意422,493,391股，占比99.9798%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意422,499,561股，占比99.9812%[14] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意422,495,111股，占比99.9802%[15] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》同意422,496,381股，占比99.9805%[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意422,514,611股，占比99.9848%[18]

股东会时间安排 - 2025年8月21日董事会审议通过召开股东会议案[3] - 8月23日发出召开股东会通知[3] - 9月8日15:30股东会现场会议召开[4] 股东参会情况 - 现场4名股东及代理人持股422,181,648股，占比74.9957%[5] - 网络投票67名股东持股397,253股，占比0.0706%[5] 议案表决结果 - 回购注销议案同意422,543,731股，占比99.9917％[10] - 修订《股东会议事规则》等议案同意占比超99.97%[12][14][17][19] 会议合法性 - 股东会召集、召开、表决等程序合法有效[35]

限制性股票处理 - 公司于2025年8、9月通过回购注销及作废部分限制性股票议案[1] - 8名激励对象离职，回购注销一类81,592股、作废二类59,637股[1] - 因业绩和离职，拟回购注销一类989,086股[2] 股本及资本变更 - 回购后总股本由562,941,089股变为561,952,003股[2] - 注册资本由562,941,089元变为561,952,003元[2] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[2]

公司业务布局 - 公司通过广西飞南和江西巴顿项目实施 实现铜、镍、锌、锡、金、银、钯等十八种金属深度资源化 [1] - 构建多金属资源综合回收利用产业闭环 进一步提升核心竞争力 [1] - 未来公司将继续深耕"城市矿产"资源 致力于多金属资源综合回收利用 [1] 战略发展方向 - 公司密切关注产业链上下游发展趋势及潜在机会 [1] - 截至目前公司暂无稀土相关业务 [1]

公司业务布局 - 公司通过广西飞南和江西巴顿项目实现铜、镍、锌、锡、金、银、钯等十八种金属深度资源化 [1] - 构建多金属资源综合回收利用的产业闭环并提升核心竞争力 [1] - 未来将继续深耕"城市矿产"资源并关注产业链上下游发展趋势及潜在机会 [1] 业务范围说明 - 截至目前公司暂无稀土相关业务 [1]

公司业绩说明会回应 - 公司于8月29日通过网络远程方式召开业绩说明会 回应投资者关切 参与人员包括董事长 董事会秘书兼财务总监 独立董事及保荐代表人[1] 市值管理措施 - 公司高度重视以企业价值为核心的市值管理 未来将重点做好原料采购与生产制造工作 确保产线稳定运行[1] - 计划提升江西巴顿和广西飞南产线效率以增产增效 同时加强内部管控 以更好业绩回报投资者[1] 环保合规情况 - 公司在生产经营中严格执行环保法律法规 申办各项环保手续 加大环保投资[1] - 实施节能减排与升级改造项目 完善环保管理体系[1] 业务布局与产能 - 通过广西飞南和江西巴顿项目实现十八种金属深度资源化 构建产业闭环[1] - 2025年上半年各基地运行平稳 部分金属产量同比增长 后续将优化产线提升盈利[1] - 目前暂无稀土回收提炼业务 但会关注产业链上下游机会[1] 原料供应情况 - 2025年上半年收运各类危废约17.15万吨（不含内部转运） 其他金属物料22.56万吨（不含内部转运） 原料供应及时[2] - 原料采购网络遍布国内多省 并积极开拓海外市场[2] 产能扩张进展 - 控股子公司赣州飞南工业废盐资源化利用项目规划年处理工业废盐40万吨 已取得多项批复 正在开展相关工作[2] - 截至2025年6月30日 公司危废经营资质达91.06万吨/年 部分子公司相关手续在办理或建设中[2] 海外市场战略 - 公司在香港新设子公司是基于业务经营需要 当前经营重点是提升现有产线效率 同时关注海外市场机会[2] 行业竞争策略 - 面对危废行业竞争 公司凭借完善产业闭环提升核心竞争力[2] - 对于收购资产计划 公司会关注产业链机会 科学决策 若有计划将及时披露[2]