独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月7日评估独立董事独立性[1][2] - 独立董事未任其他职务，无利害关系，满足任职要求[1]

募集资金情况 - 公司发行2300万股A股，发行价39.78元，募资91494万元，净额83650.92万元[2] - 2024年投入募投项目35300.74万元，累计投入49264.64万元，未使用36024万元[3] - 截至2024年末，银行专户存储余额360239950.18元[7] - 计入专户利息收入2074.66万元，扣除手续费0.57万元[7] - 募集资金余额为343862724.03元[8] 项目进度 - 汽车智能驾驶感知产品生产项目进度80.75%，预计2025年12月达预定可使用状态[15] - 研发中心建设项目进度35.09%，预计2025年11月达预定可使用状态[15] - 补充流动资金项目进度100%[15] - 永久补充流动资金超募资金投向进度97.19%[15] 超募资金使用 - 公司超募资金43484.92万元[16] - 2023 - 2024年两次同意用24000万元超募资金补流，已支付23325万元[16] 其他资金操作 - 2023年同意置换自筹资金1076.36万元、发行费用545.72万元，2024年2月完成[17] - 2023年拟用不超8亿闲置资金现金管理，期限12个月[17] - 2024年同意用不超6亿闲置资金现金管理，期限12个月[17] - 期末购买结构性存款余额9000万元[17]

公司信息 - 公司为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司，证券代码301488[1] 会计政策变更 - 依据财政部相关文件执行变更，起始日执行变更后政策[2][4] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等，变更后执行《准则解释第18号》[5][6] - 变更不会对公司财务、经营和现金流产生重大影响[2][7] 公告信息 - 公告编号2025 - 019，日期为2025年4月9日[1][9]

投资信息 - 合伙企业目标认缴出资总额2亿元，公司认缴5900万元，占比29.50%[2] - 广州见素私募基金管理有限公司注册资本1027.3144万元，广州云芯企业管理合伙企业持股66.5707%[5] - 广州见素私募基金管理有限公司作为普通合伙人认缴200万元，占比1.00%[10] - 深圳德诺科技有限公司作为普通合伙人认缴100万元，占比0.50%[10] - 淮安市联创产业发展集团有限公司认缴出资13800万元，占比69%[11] 决策与流程 - 2025年4月7日，公司第三届董事会第十四次会议通过投资议案[3] - 本次投资不构成同业竞争、关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[4] - 合伙企业设立需完成基金备案等手续[2] 出资安排 - 第一期合伙人缴付认缴出资额的40%，首期实缴合计8060万元；第二期和第三期合伙人（除德诺公司）分别缴付认缴出资额的30%[11] 期限规定 - 合伙企业工商营业期限为15年，存续期限自基金成立日起7年，分为3年投资期和4年退出期[12] - 退出期届满后，如有项目未退出，存续期限自动延长2年，经合伙人会议可再延长，每次2年[13] 决策机制 - 合伙人会议决策事项（除对见素公司除名）须经70.5%以上实缴出资的合伙人同意且含基金管理人赞成票方可通过[18] - 投资决策委员会有7名成员，决议须经6名以上成员同意，关联交易需非关联委员全部同意[18] 费用收取 - 投资期见素公司管理费（含执行合伙事务费）按实缴出资总额的1.53%/年收取，退出期按在管投资成本的1.275%/年收取，延长期不收取[19] - 投资期德诺公司执行合伙事务费按实缴出资总额的0.27%/年收取，退出期按在管投资成本的0.225%/年收取，延长期不收取[19] 收益分配 - 第二轮分配全体合伙人可获按实缴出资额年化6%单利计算的门槛收益[22] - 第三轮分配可分配现金余额的80%向合伙人分配，20%作为业绩报酬给管理人[22] 风险提示 - 基金尚处于募集阶段，未取得中国证券投资基金业协会备案[11] - 合伙企业从事股权投资，有投资周期长、流动性低、短期内难贡献利润的风险[26] - 合伙企业运营受多种因素影响，可能面临一定投资风险[26]

会议安排 - 公司2025年第一次独立董事专门会议通知3月27日发出，4月7日现场召开[1] 会议情况 - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 两项日常关联交易表决均2票赞成，0票弃权，0票反对[1] 后续安排 - 独立董事同意将议案提交公司董事会审议[2]

财务审计 - 致同审计豪恩汽电2024财报并出具无保留意见[6] 资金往来 - 豪恩科技房租水电押金期初和期末均为87.68万元[12] - 豪恩智能产业投资股权增资款2024年累计5918.39万元[12] 募投与借款 - 豪恩汽车电子装备募投项目资金期末余额13390.11万元[12] - 多家公司借款及代垫费用有相应资金变动[12] 汇总表情况 - 关联资金往来汇总表2025年4月7日获董事会批准[12]

综合授信 - 2025年4月7日董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 2025年度计划申请不超10亿元综合授信额度[1] - 融资方式含流动资金借款、项目贷款等[1] - 授信有效期至2025年年度股东大会召开日[2] - 董事会提请授权经营管理层办理具体业务手续[2]

业绩数据 - 2024年度营业收入为140,893.71万元[6] - 2024年末资产总计22.06亿元，较期初增长10.40%[25] - 2024年末负债合计8.94亿元，较期初增长20.00%[25] - 2024年末所有者权益合计13.12亿元，较期初增长4.70%[26] - 2024年营业利润1.01亿元，较2023年下降8.4%[32] - 2024年净利润1.01亿元，较2023年下降11.1%[32] - 2024年基本每股收益1.10元，较2023年下降24.1%[33] 财务指标 - 截至2024年12月31日，应收账款余额为41,101.50万元[10] - 截至2024年12月31日，已计提坏账准备金额为2,882.03万元[10] - 2024年末货币资金8.81亿元，较期初增长74.67%[23] - 2024年末固定资产1.31亿元，较期初增长32.85%[24] - 2024年末应付账款5.90亿元，较期初增长27.93%[25] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金为14.52亿元，同比增长39.38%[37] - 2024年经营活动产生现金流量净额为8102.71万元，同比下降52.48%[38] - 2024年投资活动产生现金流量净额为2.93亿元，同比增长142.90%[38] - 2024年筹资活动产生现金流量净额为 - 7021.81万元，同比下降108.87%[39] 审计相关 - 审计意见类型为标准无保留意见[2] - 审计报告签署日期为2025年04月07日[2] - 审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[2] 公司业务 - 公司主要从事汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售等业务[6] 股本情况 - 截止2024年12月31日，公司股本9200万股，注册资本9200万元[53] 重要标准 - 重要单项计提坏账准备应收款项标准为单项计提金额占总额10%以上且金额大于100万元[62] - 重要应收款项坏账准备收回或转回标准为单项收回或转回金额占总额10%以上且金额大于100万元[62] - 重要应收款项实际核销标准为单项核销金额占总额10%以上且金额大于100万元[62] - 重要合同负债标准为单项账龄超过1年的合同负债占总额10%以上且金额大于500万元[62] - 重要应付账款、其他应付款标准为单项账龄超过1年的占总额10%以上且金额大于500万元[62] - 重要在建工程标准为单个项目预算大于1000万元[62] - 重要资本化研发项目标准为单个项目期末余额大于人民币500万元[62] - 重要合营企业或联营企业标准为对单个被投资单位长期股权投资账面价值占集团净资产5%以上，或投资损益占集团合并净利润10%以上[62] - 重要子公司标准为子公司净资产占集团净资产5%以上，或净利润占集团合并净利润10%以上[62]

股东大会时间 - 2025年4月29日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月22日[3] 投票时间 - 网络投票时间为2025年4月29日[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[16] 登记时间 - 现场登记时间为2025年4月28日9:00 - 12:00，14:00 - 18:00[6] - 信函或电子邮件方式登记时间为2025年4月28日18:00之前[6] 其他信息 - 议案6.00须经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[5] - 网络投票代码为351488，投票简称为豪恩投票[14] - 联系人李小娟，联系电话和传真号码均为0755 - 28032222[12] - 2024年度股东大会有总议案及多项非累积投票提案[19] - 非累积投票提案每项只能有一个表决意见，多填等视为废票[19] - 授权委托书有效期限自签署日起至该次股东大会结束[21] - 存在2024年年度股东大会参会股东登记表[22]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议于2025年3月27日发通知，4月7日现场召开，3名监事全出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均3票赞成，部分需提交股东大会审议[5][10][13][16][19][22] 股票期权 - 因12名激励对象离职，公司将注销24.3万份已获授未行权股票期权[23][24]