会议情况 - 2024年召开9次董事会、7次股东大会、3次审计委员会会议、2次独立董事专门会议[4][5] - 独立董事出席各会议无委托和缺席，投票多为赞成[4][5] 公司运营 - 报告期内与关联方日常交易价格公允，无资金占用和违规担保[10][11] - 未发生并购重组，未发现内控重大缺陷[13][14] 审计相关 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[16]

业绩数据 - 2024年营业收入为140,893.71万元，同比增长17.25%[98] - 2024年一般固体废弃物总量为168.06T，同比增长9.24%[98] - 2024年每万元营业收入一般固体废弃物总量为0.0012T/万元，同比下降6.82%[98] - 2024年汽油消耗21,699升，外购电力811.4万千瓦时，市政用水取水量61,355吨[115] - 报告期内累计研发投入15,797.33万元，占营业收入比重达11.21%[143] 用户数据 - 公司投诉处理率100%，客户满意度97%[171] 未来展望 - 未来将深化国际化布局，提升全球市场份额[38] - 面向2025深化“高品质、创新设计”双轮驱动战略[33] - 2025年实现工厂减碳60%，2045年实现碳中和[115] - 2025 - 2026年推动AGV物流自动化等[169] - 2027年起复制深圳模式至海外工厂[169] 新产品和新技术研发 - 2024年持续加大研发投入，开展关键技术研发[30] - 参与4项政府科研项目，其中市级3项已完成，省级1项进行中[139] - 主导和参与制定9项国家标准与行业标准，其中已发布7项，进行中2项[140] - 研发团队规模达424人，占员工总数38.03%[143] - 截至2024年12月31日，知识产权总数422项[143][145][146][147][148][149] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年推进光伏装机容量提升20%，节水项目覆盖全公司，废水回用率提升至30%[115] - 确保一般工业固废综合利用率≥90%，冷却塔循环水回用率达90%[119] - 报告期内淘汰不合格供应商26家，引入24家优质供应商[154] - 通过优化薪酬福利政策控制人才流失风险[200]

审计机构续聘 - 公司2025年4月7日同意续聘致同为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1][8] 致同所情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[1] - 2023年度致同所业务收入27.03亿，审计业务收入22.05亿，证券业务收入5.02亿[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿，同行业上市公司审计客户1家[2] - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末职业风险基金815.09万[3] 执业情况 - 致同所近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次[3] - 58名致同所人员近三年受行政处罚11次等[3] 人员履历 - 拟签字项目合伙人近三年签4家上市公司、2家新三板审计报告[4] - 拟签字注会近三年签3份上市公司、1家新三板审计报告[4] - 项目质量控制复核人近三年复核7家上市公司、5家新三板年报[4]

募集资金情况 - 2024年公开发行2300万股普通股，发行价39.78元，募资91494万元，净额83650.92万元[16] - 2024年以募集资金直接投入募投项目35300.74万元，累计投入49264.64万元[17] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额360239950.18元[21] - 2024年度利息收入1535.70万元，手续费0.52万元[21] - 募集资金余额343862724.03元[21] 项目投资进度 - 汽车智能驾驶感知产品生产项目累计投入12826.53万元，进度80.75%[26] - 研发中心建设项目累计投入4393万元，进度35.09%[26] - 企业信息化建设项目累计投入720.11万元[26] - 补充流动资金项目累计投入8000万元，进度100%[26] - 超募资金投向补充流动资金累计投入23325万元，进度97.19%[26] - 闲置超募资金19484.92万元，进度0%[26] 资金使用与管理 - 2023年使用募集资金置换预先投入自筹资金1076.38万元，置换发行费用546.72万元[26] - 2024年可继续使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理[26] - 截至报告期末，使用部分闲置募集资金买结构性存款余额9000万元[26] 制度与协议 - 2024年1月30日通过募集资金管理办法[19] - 2023年6月起对募集资金实行专户存储，签三方监管协议[19] - 截至2024年12月31日，按协议存放和使用募集资金[19] 信息披露 - 截至2024年12月31日，不存在变更募集资金投资项目资金使用情况[23] - 按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况[24]

人员与业务规模 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[3] 审计客户 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元，同行业1家[3] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[3] 处罚情况 - 近三年致同所受行政处罚2次等，58名人员受罚多次[4] 审计相关 - 2024年续聘致同，2025年沟通预审情况，审议通过报告议案[5][9]

内部控制检查 - 公司对2024年12月31日内部控制体系有效性全面检查评价[2] - 内部控制评价基准日无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[4] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100.00%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100.00%[6] 制度建设 - 公司设立三会及董事会下设四个专门委员会[7] - 制定《内部审计制度》，审计委员会指导监督内审工作[7] - 依据自身发展制定完善人力资源政策[7] 控制措施 - 建立有效沟通渠道和机制确保信息反馈[10] - 通过不相容职务分离控制保证财报信息真实公允[12] - 遵照国家准则完善会计管理和财务信息系统[15] - 优化OA办公系统加强信息系统多方面控制[17] - 制定完善资产管理制度严格管理固定资产[18] - 按规定管理募集资金，专项账户集中管理并聘外部审计[19] - 建立多项信息披露制度确保信息披露合规[21] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按财务错报占税前利润比例划分[24] - 非财务报告内控缺陷按财务损失和目标实现比例划分[25] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大及重要缺陷[27] - 报告期内未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[27]

公司章程修订 - 2025年4月7日第三届董事会第十四次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订事项需提交股东大会审议[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记，以核准为准[2] - 公司住所表述调整，其他条款不变[5]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%[5] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务与非财务报告内部控制重大或重要缺陷[3][4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 公司治理 - 公司按规定设立股东大会、董事会和监事会，董事会下设四个专门委员会[5] 制度建设 - 公司制定《内部审计制度》等多项制度[7][11][12] 标准设定 - 财务与非财务报告内部控制缺陷有定量标准[15] 外部评价 - 致同会计师事务所认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[18] - 保荐人认为公司2024年度法人治理结构完善，《评价报告》公允反映内控情况[19]

业绩数据 - 2024年公司及子公司关联交易实际发生1385.67万元（不含税，未经审计）[2] - 2024年豪恩集团营业总收入1822.93万元，净利润647.91万元[6] - 2024年豪恩智能营业总收入926.884449万元，净利润 - 1013.539115万元[9] - 2024年1 - 12月豪恩智联营业总收入216340116.74元，净利润 - 4600702.59元[12] 未来展望 - 2025年度公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易额度不超2500万元（不含税）[2] 关联交易 - 2025年关联方场所租赁豪恩集团预计1400万元，豪恩智能预计100万元，豪恩智联预计100万元[4] - 2025年预计向豪恩智联购买900万元LED智能照明产品等[4] 公司变动 - 豪恩智能自2025年1月22日起成为公司控股子公司[4] 会议决议 - 2025年4月7日公司第三届董事会第十四次会议审议通过相关议案[2] - 2025年第一次独立董事专门会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[16] 合同情况 - 2017年8月1日公司与豪恩集团签《物业出租合同》[14] - 2023年12月1日惠州汽电与豪恩智能签《房屋租赁合同书》[14] - 2023年6月1日豪恩智联与豪恩智能签《物业出租合同》[14]

报告披露 - 公司拟于2025年4月9日披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 公司拟于2025年4月11日上午10:00 - 11:00线上召开2024年度业绩说明会[2][3] - 网络端报名参会链接为https://s.comein.cn/g291ffwr[3] - 手机端可登陆进门财经APP/小程序，搜索“301488”进入[3] - 出席人员包括董事长陈清锋等[6] 投资者互动 - 投资者可于2025年4月10日12:00前将问题发至公司邮箱[7] - 联系人是李小娟，电话0756 - 28032222，邮箱xiaojuan.li@long - horn.com[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月9日[10]