附表： 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江恒达新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 2025 | 年半年度占用累计 | 2025年半年度占用 | 2025 | 年半年度偿 | 2025 | 年半年度期 | 占 用 形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | | - | | - | - | | - - | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | - | - | - | - | | - | | - | - | | - - | | 非经营性 | | 小 计 | / | / | ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-051 浙江恒达新材料股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》， 修订了公司部分治理制度，现将具体情况公告如下： 一、 本次具体修订及制定的制度 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-051 | 23 | 《外汇衍生品交易业务管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 24 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 修订 | 否 | | 25 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | 二、 备查文件 1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 浙江恒达新材料股份有限公司 董事会 | 序号 | 名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-049 浙江恒达新材料股份有限公司 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-049 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，现将浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒达新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号）同意注册，由主承 销商中信建投证券股份有限公司通过交易所系统采用向参与战略配售的投资者 定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社 会公开 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-050 浙江恒达新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使， 《浙江恒达新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止。基于上述实际情 况，公司拟对《浙江恒达新材料股份有限公司章程》进行修订。《公司章程》具 体修订情况如下： | 的股份不得超过其所持有本公司同一类别 | 不得超过其所持有本公司同一类别股份总 | | --- | --- | | 股份总数的 25%；所持本公司股份自公司 | 数的 25%；所持本公司股份自公司股票上 | | 股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上 | 市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员 | | 述人员离职后半年内，不得转让其所持有 | ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会于9月11日14时30分召开[1][4] - 网络投票时间为9月11日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[4] - 股权登记日为2025年9月4日[8] - 登记时间为2025年9月10日9:00 - 17:00[20] 会议地点 - 登记地点为浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路8号公司[20] - 现场会议地点为浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区金星大道81号公司会议室[13] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过[14][16] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》包含11个子议案[33] 其他 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案给董事会[21] - 投票代码为“351469”，投票简称为“恒达投票”[28] - 会议预计半天，出席股东交通、食宿等费用自理，需提前半小时到达现场[22] - 授权委托书有效期限自签署之日起至2025年第一次临时股东会结束之时止[35] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年9月10日下午17:00之前送达公司[38]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-045 浙江恒达新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘 要>的议案》 议案内容： 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及 《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2025 年 8 月 26 日下午 2 时以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席周青主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江恒达新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-044 浙江恒达新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘 要>的议案》 议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规 定，在规定时间内编制完成了《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘 要》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半 年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047、2025-048）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 8 月 26 日上午 11 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浙江恒达新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-047 2025 年 8 月 27 日 1 浙江恒达新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人潘昌、主管会计工作负责人叶民及会计机构负责人(会计主管 人员)张依群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者予 以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.21亿元 同比增长2.55% [1] - 净利润3423.5万元 同比下降12.68% [1]

股价表现 - 8月25日收盘价29.80元 较前一交易日下跌0.06元[1] - 当日开盘价29.87元 最高价29.97元 最低价29.62元[1] - 成交量12657手[1] 资金流向 - 主力资金单日净流出223.20万元 占流通市值0.16%[1] - 近五日主力资金累计净流出637.48万元 占流通市值0.46%[1] 公司概况 - 主营业务为特种纸研发、生产和销售[1] - 产品应用于食品、医疗、电子等领域[1] - 总市值26.67亿元 流通市值13.73亿元[1]