浙江恒达新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司（包括其董事、高级管理人员及其他代表公司的人员）及相关 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简洁明了、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证披露的信息内容真实、准 确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第三条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交 易所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒 体发布。 在公司网站及其他媒 ...

制度适用人员 - 制度适用于控股股东、实际控制人、董事等人员[3] 责任情形与处理 - 年报信息披露重大差错包括财务报告等情形[3] - 主观恶劣等情形应从重或加重处理[5] - 有效阻止等情形应从轻、减轻或免于处理[6] 追究责任形式 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[9] - 董事等出现责任追究事件可附带经济处罚[9] 其他说明 - 季度报告、半年报信息披露差错责任追究参照本制度[11] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[12] - 制度经董事会审议通过之日起生效实施[13] - 制度制定时间为2025年8月[14]

交易审批规则 - 经营或投资交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[9] - 交易标的营收占最近一个会计年度经审计营收10%以上且超1000万元需董事会审批[9] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审批[9] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审批[9] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审批[9] - 购买或出售资产连续12个月累计达最近一期经审计总资产30%需股东会审议[10] - 经营或投资交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[11] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[13] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超3000万元需股东会审议[13] 决策权限 - 董事会单笔借款金额达最近一期经审计净资产30%但未超50%可自主决定[10] - 重大经营及投资事项需总经理、董事长、董事会、股东会审议批准[16] 投资项目管理 - 对内投资项目由总经理为首的经营管理部门办理立项审批，对外投资由董事会组织专家审议、董事会秘书办理申报审批[20] - 投资项目实施与管理要严格执行投资计划等[21] - 投资项目监督考核包括建立报告等制度[22][24] - 董事会负责组织对公司投资项目进行年度审计并报告股东会[24] 其他规定 - 审议决策重大经营及投资事项应考察6方面因素[16] - 实施重大经营及投资事项应遵循利于公司可持续发展和全体股东利益原则[17] - 同一类别且相关重大经营及投资事项按连续12个月累计计算[17] - 决策或执行失误导致公司损失相关人员需承担赔偿责任[26][28] - 本制度经公司股东会审议批准后生效实施，由董事会负责解释[32][33]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[6][7] 关联交易报告标准 - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[9] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需报告[9] 其他报告标准 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[10] - 持股5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化需报告[12] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结等超该资产30%需报告[15] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押等情形时应及时报告[18] 信息报告制度 - 公司董事和高级管理人员买卖公司股票及其衍生品种前需提前三个交易日书面通知董事会秘书[18] - 负有重大信息报告义务人员知悉信息后应立即面谈或电话报告，并在24小时内递交书面文件[20] - 重大事件超过约定交付或过户期限三个月仍未完成的，此后每隔三十日报告一次进展[21] - 公司实行重大信息实时报告制度[25] 信息报告责任 - 公司董事会秘书和董事会办公室负责公司应披露的定期报告[25] - 公司各部门及子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人[25] 信息保密与追责 - 公司董事等人员在信息未公开前应严格保密[26] - 重大信息瞒报等导致问题追究相关人员责任[27] 制度生效 - 本制度由公司董事会审议通过之日起生效实施[30]

利润分配 - 子公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[18] - 子公司每年现金分红原则上不低于当年可供分配税后利润的20%[19] 管理监督 - 公司每年对子公司至少进行一次全面综合审计[16] - 子公司经理每季度向总经理、每年向董事会报告经营情况[8] 财务报告 - 子公司按月编报会计报表，按季编报完整财务报告并报送公司[11] 预算管理 - 公司对子公司实行年度预算管理并分解下达[5] - 子公司特定情况可半年申请预算调整，经审核修改指标[6] 人员与资金 - 子公司财务负责人由公司委派[8] - 子公司未经批准不得借支资金及提供担保[11] 合同管理 - 子公司对外签订重大经济合同须报备后实施[16]

浙江恒达新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性文件和《公 司章程》，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大 利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务， 不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 总经理 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司董 事可受聘兼任公司总经理。 第五条 总经理应当具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并 立即聘任具备任 ...

会议基本信息 - 浙江恒达新材料股份有限公司将于2025年9月11日14时30分召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区金星大道81号浙江恒川新材料有限公司会议室 [2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年9月11日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票系统时间为2025年9月11日9:15-15:00 [1][2][7] 会议审议事项 - 本次会议将审议11项非累积投票提案 全部为关于修订公司治理制度的议案 [3][4][10] - 具体提案包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等11项制度 [5][10][11] - 议案内容详见2025年8月27日巨潮资讯网披露的相关公告 [6] 参会登记方式 - 登记可采用现场登记 信函或电子邮件方式 不接受电话登记 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人证明等材料 个人股东需提供身份证复印件及授权委托书 [6][11] - 登记地址为浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路8号浙江恒达新材料股份有限公司 [7] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 非累积投票提案表决意见分为同意 反对 弃权三种 [9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会议召开十日前提交临时提案 [7]

会议情况 - 公司于2025年8月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议[2] 报告审议与披露 - 会议审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》[2] - 《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于2025年8月27日在巨潮资讯网披露[2]

附表： 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江恒达新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 2025 | 年半年度占用累计 | 2025年半年度占用 | 2025 | 年半年度偿 | 2025 | 年半年度期 | 占 用 形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | | - | | - | - | | - - | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | - | - | - | - | | - | | - | - | | - - | | 非经营性 | | 小 计 | / | / | ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-051 浙江恒达新材料股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》， 修订了公司部分治理制度，现将具体情况公告如下： 一、 本次具体修订及制定的制度 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-051 | 23 | 《外汇衍生品交易业务管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 24 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 修订 | 否 | | 25 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | 二、 备查文件 1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 浙江恒达新材料股份有限公司 董事会 | 序号 | 名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...