回购方案 - 2025年4月21日审议通过回购股份方案[1] - 2025年5月19日审议通过调整回购股份方案[1] - 回购股份价格上限调至35.37元/股[1] - 回购资金总额调整为2500 - 5000万元[1] - 回购期限为方案通过起12个月内[1] 专项贷款 - 获建行衢州分行不超4500万元股票回购专项贷款承诺[1][3] - 借款期限为3年[3] - 借款用途仅限于回购本公司股票[3] 其他说明 - 事项不构成关联交易，不对当年业绩产生重大影响[4] - 专项贷款额度不代表回购金额承诺，以实际为准[5]

人员变动 - 公司证券事务代表陈臣拓因个人原因辞职[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] - 陈臣拓未持股，无未履行承诺事项[1] 后续安排 - 公司将尽快聘任符合任职资格人员担任证券事务代表[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年6月9日[3]

股份回购 - 2025年4月21日同意回购股份用于员工持股或股权激励[3] - 回购股份为A股，价格上限调至35.02元/股[3][4] - 回购资金2500 - 5000万元，期限12个月[3] - 截至5月31日未实施，后续将按市场情况执行[5][6]

股东变更 - 公司持股5%以上股东先后变更为宁波川达启新、衢州川达[1] - 本次变更不涉及持股数量及比例变动，不影响经营等[2] 股东信息 - 衢州川达出资额6.161909亿元，成立于2015年6月16日[1] - 衢州川达持有公司1540.1万股，持股占比17.2117%[2] - 衢州川达将继续履行招股说明书承诺[3]

业绩总结 - 2024年度利润分配方案于2025年5月13日获股东大会通过[4] 数据相关 - 总股本89,480,000股，用于权益分派股份88,421,400股[3] - 每10股派现金红利3.5元，分红总额30,947,490元[3] - 按总股本折算，每股现金红利0.3458592元[3] 未来展望 - 权益登记日2025年5月23日，除权除息日5月26日[8] - 2025年5月26日红利划入股东账户[10] - 本次权益分派后最低减持价格调整[11] - 除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.3458592元[11] - 5月26日起回购价格上限调为35.02元/股[12] 其他新策略 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.7元；1个月以上至1年（含），每10股补缴0.35元；超1年不需补缴[8]

回购股份 - 调整前回购价格上限35.37元/股，调整后35.02元/股[2] - 回购价格上限调整2025年5月26日生效[2][7] - 回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元[2] - 回购期限自第四届董事会第五次会议通过方案起12个月内[2] - 回购专用证券账户股份数1058600股[4] 权益分派 - 2024年年度每10股派3.5元现金（含税）[5] - 股权登记日2025年5月23日，除权除息日2025年5月26日[5] - 按总股本折算每股现金红利0.3458592元/股[7] 股本情况 - 现有总股本89480000股，扣除后88421400股[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年5月19日召开[2] - 公司现有董事9人，实际出席会议9人[2] 回购方案调整 - 回购股份价格上限由36.34元/股调至35.37元/股[3] - 回购资金总额调至不低于2500万元且不超过5000万元[3] 表决结果 - 调整回购方案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[5]

人员变动 - 公司营销总监陈雪洪因到法定退休年龄提请辞职[1] - 陈雪洪原定任期为2024年8月15日至2027年8月14日[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] 股权情况 - 陈雪洪未直接持有公司股份，间接持股1650107股[2] - 间接持股占公司总股本比例为1.84%[2] 公告信息 - 公告日期为2025年5月19日[3]

回购方案调整核心内容 - 公司调整回购股份价格上限从36.34元/股降至35.37元/股 [2][4] - 回购资金总额从1500-3000万元上调至2500-5000万元 [2][4] - 调整后预计回购数量为706,813股至1,413,626股 占总股本0.79%-1.58% [4] 调整原因与决策程序 - 调整基于对公司发展信心及市场行情变化 为推进回购实施 [3][4] - 2025年5月19日第四届董事会第六次会议审议通过该调整 [2][5] - 该事项属董事会权限范围 无需提交股东会审议 [2][5] 回购方案实施安排 - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [2] - 回购方式为集中竞价交易 资金来源于自有或自筹资金 [2] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [2][4] 方案影响说明 - 调整不会影响公司债务履行能力及持续经营能力 [5] - 不会导致公司控制权变化或上市地位受影响 [5] - 不存在损害公司及股东利益的情形 [5]

恒达新材股份回购调整 - 公司将回购股份价格上限从36 34元 股下调至35 37元 股 [1] - 回购资金总额区间从1500万-3000万元上调至2500万-5000万元 [1] - 调整方案已通过第四届董事会第六次会议审议 无需提交股东会 [1]