限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年7月3日审议通过《2025年度限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [2] - 自查期间为2025年1月3日至2025年7月3日 覆盖草案公告前6个月 [2] - 核查对象共33名 均未在自查期间买卖公司股票 [3] 内幕信息管理措施 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度 登记了激励计划各阶段知情人 [3] - 内幕信息严格控制在登记人员范围内 未发现信息泄露情形 [3] - 中国证券登记结算公司深圳分公司出具了持股及变更查询证明作为核查依据 [3][4] 核查结论 - 未发现内幕信息知情人利用激励计划内幕信息进行股票交易 [3] - 未发现内幕信息泄露至登记人员范围外的情形 [3]

激励计划进展 - 2025年7月3日审议通过2025年度限制性股票激励计划议案[1] - 7月4日披露激励对象名单并公示至7月14日[2] - 公示期满未收到异议或不良反映[2] 激励对象要求 - 需不存在六种特定情形[4] - 不包括外籍人员及大股东相关亲属[5] 委员会意见 - 认为激励对象符合规定范围[5] - 认为激励对象主体资格合法有效[6]

激励计划 - 公司于2025年7月3日审议通过2025年度限制性股票激励计划相关议案[3] 自查情况 - 自查期间为2025年1月3日至2025年7月3日[3] - 核查对象为内幕信息知情人和激励对象[4] - 33名核查对象自查期均无买卖公司股票情况[6] 信息管理 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理相关制度[7] - 未发现内幕信息交易或泄露情形[7] 备查文件 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[8]

公司基本信息 - 证券代码 301468，证券简称博盈特焊 [1] - 投资者关系活动于 2025 年 7 月 15 日下午 17:00 - 18:30 进行，包括现场参观和线上调研腾讯会议 [1] - 接待人员有董事、副总经理、董事会秘书刘一宁和投资者关系管理专员谭静怡 [1] 下游市场行业应用情况 - 技术和产品应用于节能环保、电力等工业领域，2024 年垃圾焚烧发电领域营业收入 3.15 亿元，占比 68.46% [1] 垃圾焚烧发电行业市场前景 - 国内市场需求较去年基本持平，国外市场需求提升，集中于欧洲等发达地区，印度等人口密集国家垃圾焚烧炉建设需求空间大 [1][2] 2024 年业绩下滑原因 - 受国际政治经济形势、国内宏观经济下行压力、国内垃圾焚烧发电行业竞争加剧影响，销售规模减少 [3] 订单及交付情况 - 在手订单量充足，产品线稳定生产 [3] - 主要产品为定制化、特种大型设备，生产需 3 个月左右 [3] - 附安装义务销售周期 9 - 12 个月，不附安装义务境内外销售周期 4 个月左右 [3] 生产基地情况 - 大凹生产基地建设进展良好，预计明年上半年投产；越南生产基地一期竣工，预计年内投产 [3] 海外业务情况 - 2024 年海外营收占比 55%，产品主要出口欧洲、亚洲、美国等 [5] - 积极拓展海外客户和市场，向高价值产品领域拓展，开发外国现役锅炉升级改造市场 [5] 新领域拓展情况 - 加大对燃气锅炉、火力发电、海洋装备等领域研发投入，市场正在拓展 [6] 产能衡量情况 - 以直接生产人员工时衡量产能及产能利用率，目前生产饱和，产能利用率较高 [7] 中长期规划 - 核心战略为构建特种焊接技术应用转化平台 [8] - 实现路径包括拓展产品种类，向工业设备整体制造等方向延伸；拓展应用领域，开发燃煤发电等领域；拓展国际市场，抓住国际机遇 [8][9]

股权激励计划 - 公司拟向16名核心高管及技术业务骨干授予59.58万股限制性股票，占总股本0.45% [1] - 首次授予价格为11.96元/股，较公告前1个交易日均价23.91元折价50% [1] - 激励对象包括董事、副总经理刘渭林、财务负责人李钰洲等16名核心人员 [1] - 业绩考核目标：2025年营收不低于5.06亿元（较2024年增长10%），2026年不低于6.44亿元（增长40%），2027年不低于8.28亿元（增长80%） [1] 管理层信心来源 - 行业需求回暖：受益于制造业升级和海外市场拓展，2024年营收已触底回升 [2] - 国际化布局：越南生产基地建设顺利，2024年海外营收占比达55% [2] - 成本管控优化：2024年经营活动现金流同比增长55.63% [2] 市场表现与预期 - 6月30日完成4169万元股份回购，均价22.06元/股 [2] - 2024年分红方案每股派现0.26元，股利支付率近50% [2] - 激励计划考核目标年均复合增长率达21.6%，显著高于行业平均水平 [2]

股权激励计划主体资格核查 - 公司具备实施2025年度限制性股票激励计划的主体资格 未出现最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定意见/无法表示意见审计报告等禁止情形 [1] - 激励对象需满足12个月内未被交易所或证监会认定为不适当人选 未因重大违法违规受行政处罚或市场禁入等条件 [2] 激励对象范围与资格 - 激励对象涵盖公司及控股子公司的董事 高级管理人员 核心技术和业务人员 不含独立董事及外籍人员 [2] - 明确排除持股5%以上股东 实际控制人及其直系亲属 确保激励对象符合《公司法》《证券法》及公司章程要求 [2] 激励计划实施程序 - 公司需在股东会前10天公示激励对象姓名及职务 董事会薪酬委员会需审核名单并听取公示意见 [3] - 授予安排需符合《管理办法》《上市规则》等规定 包括授予数量 价格 归属条件等要素 相关议案需股东会审议通过 [3] 激励计划目标与效果 - 通过股权激励建立员工与股东利益共同体 提升管理效率 支持公司战略落地和经营目标实现 [4] - 董事会薪酬委员会认为该计划有利于公司长期发展 未损害股东利益 已达成一致同意意见 [4]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票595,750股，占公司股份总额0.45%[7][28] - 首次授予476,600股，占公司股份总额0.36%；预留119,150股，占公司股份总额0.09%，占拟授予股份总额20%[7][28] 激励对象情况 - 首次授予激励对象16人，均为公司任职相关人员[8] - 董事刘渭林获授40,000股，占授予总数6.71%，占股本总额0.03%[29] - 财务负责人李钜洲获授48,000股，占授予总数8.06%，占股本总额0.04%[29] - 其他核心技术和业务人员14人获授388,600股，占授予总数65.23%，占股本总额0.29%[29] 授予价格情况 - 首次授予和预留部分限制性股票授予价格均为11.96元/股[7][39][41] - 本计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价50%为11.96元/股[40] - 本计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价50%为11.57元/股[40] 有效期与授予时间 - 计划有效期最长不超过60个月[9][26] - 自股东会审议通过计划60日内首次授予，预留部分12个月内授出[10][32] 业绩考核情况 - 首次授予限制性股票公司层面2025 - 2027年营收增长率分别不低于10%、40%、80%[44] - 若预留部分2025年后授予，2026 - 2027年营收增长率分别不低于40%、80%[45] 归属比例情况 - 首次授予限制性股票分三期归属，比例为40%、30%、30%[35] - 若预留部分2025年后授出，分两期归属，比例均为50%[35] 个人评价与归属比例 - 激励对象个人综合表现评价分五等级，A归属比例100%，B为80%，C为60%，D为40%，E为0%[46] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×(1＋n) [49] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）/(P1＋P2×n) [49] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n [49] - 资本公积转增股本等时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷(1＋n) [51] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)] [51] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷n [51] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0–V，调整后P须大于1 [51] 其他数据情况 - 2025年7月3日拟授予日收盘价为23.96元/股[55] - 第二类限制性股票有效期1年、2年、3年，对应历史波动率为38.01%、32.29%、28.16%，无风险利率为1.34%、1.36%、1.39%[55] - 公司采用最近两年平均股息率1.5860%[55] - 首次授予的权益工具公允价值总额为561.29万元[56] - 首次授予限制性股票2025 - 2028年需摊销总费用分别为152.50万元、271.73万元、104.67万元、32.39万元[57] 审议与生效情况 - 本激励计划经股东会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[59] - 股权激励计划经股东会审议通过后，公司应在60日内授予限制性股票并完成公告，否则终止计划，3个月内不得再审议[61] - 本激励计划经公司股东会审议通过之日起生效[68]

股权激励计划 - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[2] - 股权激励计划有效期从授予日起未超10年[2] 财务与合规 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[1] 限制性股票 - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 其他 - 已建立绩效考核体系和考核办法[1] - 未为激励对象提供财务资助[1] - 薪酬与考核委员会发表有利上市公司意见[4] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书[4] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[4] - 不存在金融创新事项[4] - 公司保证填写情况真实准确完整合法[5] - 董事会落款时间为2025年7月4日[5]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票595,750股，约占公司股份总额132,000,000股的0.45%[6] - 首次授予476,600股，约占公司股份总额的0.36%[6] - 预留119,150股，约占公司股份总额的0.09%，占拟授予股份总额的20.00%[6] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共计16人[7] - 董事刘渭林获授40,000股，占授予总数6.71%，占股本总额0.03%[28] - 财务负责人李钜洲获授48,000股，占授予总数8.06%，占股本总额0.04%[28] - 其他14名核心技术和业务人员获授388,600股，占授予总数65.23%，占股本总额0.29%[28] 计划时间安排 - 计划有效期最长不超过60个月[8] - 股东会审议通过后60日内完成首次授予等程序，未完成则终止，预留部分12个月内授出[9] 授予价格 - 首次授予和预留部分限制性股票授予价格均为11.96元/股[6] 业绩考核目标 - 首次授予公司层面2025 - 2027年业绩考核，2025年营业收入增长率不低于10%，2026年不低于40%，2027年不低于80%[44] 归属安排 - 首次授予限制性股票分三期归属，比例为40%、30%、30%[35] - 若预留部分2025年授出，归属安排与首次授予一致；2025年后授出，分两期归属，比例均为50%[35] 价格与数量调整公式 - 资本公积转增股本等时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×(1＋n)；配股时Q＝Q0×P1×（1＋n）/(P1＋P2×n)；缩股时Q＝Q0×n；派息、增发不调整[49] - 资本公积转增股本等时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷(1＋n)；配股时P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)]；缩股时P＝P0÷n；派息时P＝P0–V；增发不调整[51] 公允价值与费用摊销 - 首次授予的权益工具公允价值总额为561.29万元[56] - 首次授予限制性股票2025 - 2028年需摊销总费用分别为152.50万元、271.73万元、104.67万元、32.39万元[57] 其他规定 - 激励计划经股东会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[59] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[67] - 公司代扣代缴激励对象参与计划应缴税费[68] - 激励对象资金来源为自筹资金[69] - 激励对象获授限制性股票归属前不得转让等[69]

激励计划数据 - 2025年度限制性股票激励计划授予总数595,750股[3] - 首次授予476,600股，占授予总数80%，占股本总额0.36%[3] - 预留部分119,150股，占授予总数20%，占股本总额0.09%[3] 人员获授情况 - 董事刘渭林获授40,000股，占授予总数6.71%，占股本总额0.03%[3] - 财务负责人李钜洲获授48,000股，占授予总数8.06%，占股本总额0.04%[3] - 其他核心人员14人获授388,600股，占授予总数65.23%，占股本总额0.29%[3] 计划限制条件 - 全部有效期内激励计划所涉标的股票总数未超股本总额20%[2] - 任一激励对象累计获授股票数量未超股本总额1%[2] - 激励计划对象不含外籍及持股超5%股东等人员[2] 计划公布时间 - 董事会于2025年7月4日公布激励计划[4]