上市信息 - 公司于2023年7月24日在深交所挂牌上市，股票简称“博盈特焊”，代码“301468”[13] - 2023年5月9日，中国证监会同意公司公开发行人民币普通股票[13] 公司资本 - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为13200万元[14] 股权激励 - 2025年7月3日，公司审议通过《激励计划（草案）》等多项议案[17][21][26] - 激励对象共16人，不包括独立董事等[24] - 激励计划尚需股东会审议，经2/3以上表决权通过[23][29][33] - 公司具备实施激励计划主体资格，草案等符合规定[16][32] - 关联董事刘渭林审议时已回避表决[31]

限制性股票归属安排 - 首次授予分三期归属，比例40%、30%、30%[6] - 预留2025年授出归属安排同首次，2025年后分两期，比例50%[6] 业绩考核要求 - 首次授予2025 - 2027年考核，2025年营收增长率不低于10%，2026年不低于40%，2027年不低于80%[9] - 预留2025年后授予，2026 - 2027年考核，2026年营收增长率不低于40%，2027年不低于80%[9] 激励对象相关 - 个人综合表现分五级，归属比例不同[10] - 实际归属额度=个人总额度×公司层面比例×个人层面比例[10] 考核相关 - 2025 - 2027年每期考核一次[11] - 薪酬与考核委员会确定归属资格及数量[12] - 考核结束5个工作日内通知结果，被考核对象有异议可5个工作日内申诉[15]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月22日14:00召开[2] - 网络投票7月22日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月16日[3] 会议地点 - 现场会议在广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号公司技术中心四楼会议室召开[4] 会议提案 - 审议《关于<2025年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三项提案[5] 登记信息 - 登记时间为2025年7月18日9:00—12:00，13:00—17:00[9] - 登记方式含法人和自然人不同要求，异地可信函[8] - 股东需7月18日17:00前送达《参会登记表》[24] 投票信息 - 网络投票代码为351468，简称为"博盈投票"[17] - 深交所交易系统投票7月22日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票7月22日9:15 - 15:00[19] 公司信息 - 公司传真为0750 - 8399216[24] - 通讯地址为广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号[24] - 邮政编码为529728[24]

激励计划主体与对象 - 公司具备实施2025年度限制性股票激励计划主体资格[3] - 激励对象为公司（含控股子公司）特定人员，不含外籍及大股东等[4] - 激励对象无不得成为激励对象的情形[3][4] 流程与披露 - 公司应在股东会前公示激励对象，公示期不少于10天[5] - 董事会薪酬与考核委员会审核名单并听取意见[5] - 公司应在股东会前5日披露审核及公示情况[5] 计划评估 - 激励计划符合法规，不损害公司及股东利益[5] - 考核体系全面合理，有约束效果[5] - 公司无向激励对象提供财务资助安排[5] 计划意义 - 实施激励计划利于公司可持续发展和股东回报[6]

会议安排 - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年7月3日召开，9位董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年7月22日14:00召开2025年第一次临时股东会，表决全票通过[11] 激励计划 - 《2025年度限制性股票激励计划（草案）》等三项议案表决8票同意、1票回避，需股东会2/3以上有效表决权通过[3][6][10]

股份回购 - 回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元[2] - 中信银行江门分行提供不超7200万元贷款用于回购[2] - 调整后回购价格上限不超28.83元/股[3] 截至2025年6月30日情况 - 累计回购股份1886123股[4] - 回购股份占总股本1.4289%[4] - 最高成交价24.44元/股，最低19.23元/股[4] - 回购成交总金额41693918.54元[4]

回购方案概述 - 公司于2024年9月20日通过董事会和监事会决议，并于2024年10月10日通过股东大会决议，批准以集中竞价交易方式回购A股股票，用于减少注册资本 [1] - 回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元，回购价格上限为29.09元/股，回购期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 中信银行江门分行为公司提供不超过7200万元的专项贷款用于股票回购 [1] 2024年年度权益分派实施情况 - 公司以总股本扣除已回购股份后的130,113,877股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派发33,829,608.02元 [2] - 权益分派股权登记日为2025年6月23日，除权除息日为2025年6月24日 [2] - 每股现金红利为0.2562849元，除权除息参考价为股权登记日收盘价减去每股现金红利 [2][3] 回购价格上限调整说明 - 根据回购方案规定，因权益分派实施，回购价格上限由29.09元/股调整为28.83元/股，调整公式为（29.09-0.2562849）÷（1+0） [3][4] - 调整后的价格上限自2025年6月24日起生效 [4] - 按回购资金上限8000万元测算，预计可回购约2,774,887股（占总股本2.10%）；按下限4000万元测算，预计可回购约1,387,444股（占总股本1.05%） [4] 其他事项 - 除回购价格上限调整外，回购股份的其他事项均无变化 [4]

股东减持 - 2025年6月3 - 18日，前海和中原前海基金大宗交易减持1250000股，占总股本0.95%[2][3] - 减持后两股东持股比例由6.94%降至5.99%[3] - 前海减持800000股，占0.61%；中原前海减持450000股，占0.34%[4] 权益变动 - 变动前后海股权基金持股4.66%，变动后4.05%[5] - 变动前中原前海基金持股2.28%，变动后1.94%[5][6] 减持情况 - 本次减持与2025年4月25日计划一致，计划未履行完毕[7] - 截至公告日，两股东合计持股5.99%，剔除回购后占6.08%[7]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年6月18日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人（其中陈进军 刘渭林以通讯表决方式出席） [1] - 董事长李海生主持会议 部分高级管理人员列席 会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过（9票同意 0票反对/弃权/回避）关于调整董事会专门委员会委员的议案 [1] - 调整原因为陈必能辞任董事及战略发展委员会委员职务 李海宏辞任审计委员会委员职务 [1] 专门委员会成员调整详情 - **战略发展委员会**：李海生（主任） 钟建英 刘一宁 [1] - **审计委员会**：陈进军（主任） 何浏 崔秋平 [1] - **提名委员会**：何浏（主任） 陈进军 李海生 [1] - **薪酬与考核委员会**：钟建英（主任） 何浏 廖阳帆 [1] - 调整后其他专门委员会成员保持不变 任期至第二届董事会届满 [1] 关联公告 - 董事离任及选举职工代表董事事项详见同日披露的公告（编号2025-035） [2]

董事离任情况 - 公司董事、副总经理、董事会战略发展委员会委员陈必能因内部工作调整辞去董事及委员会职务，但仍担任副总经理 [1] - 陈必能间接持有公司20.25万股，占总股份的0.15%，辞任不影响董事会法定最低人数及正常运作 [1] - 其股份变动将遵守《公司法》《减持股份管理暂行办法》等规定，并继续履行IPO招股书中的限售及减持承诺 [1] 职工代表董事选举 - 公司于2025年6月18日召开职工代表大会，选举崔秋平为职工代表董事，任期至第二届董事会届满 [2] - 崔秋平现任总经办主任，间接持有公司15.7万股（占总股份0.12%），无关联关系或违规记录 [4][5] - 其职业背景包括广东山峰化工机械项目经理（2000-2007）、江门新兴机械生产副总（2007-2010）及公司监事会主席等 [4] 董事会专门委员会调整 - 因董事李海宏辞任审计委员会委员，公司于2025年6月18日召开董事会会议调整专门委员会成员 [2] - 调整范围限于战略发展委员会和审计委员会，其他委员保持不变，任期同步至第二届董事会届满 [2]