内幕信息管理架构 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档，审计委员会监督实施情况[2] - 证券部是唯一信息披露部门，负责日常工作[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] 报备要求 - 内幕信息公开披露后5个交易日内向交易所报备知情人档案[9] - 披露重大事项等情况应向深交所报备知情人档案[12][13] 保密协议与保存期限 - 要求外部知情人获悉信息时填保密协议，2个工作日内备案[10] - 知情人档案等至少保存10年[12] 人员管理 - 知情人对内幕信息负有保密义务[15] - 内部人员违规视情节处分[15] - 加强对知情人教育培训[16] 违规处理 - 自查知情人买卖股票情况，发现违规核实追究[16] - 2个工作日内报送情况及处理信息[16] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[18] - 制度由董事会负责解释和修订[18] - 制度自审议通过之日起施行[18]

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 应在规定时间内及时回复投资者问题[4] - 不得通过平台披露未公开重大信息[4] 信息发布规范 - 回复不得使用虚假、夸大等语言[4] - 不得选择性发布信息或回复提问[7] - 不得对股票及其衍生品种价格作预测或承诺[8] 职责与生效 - 证券部负责信息发布和问题回复工作[10] - 董事会秘书审核发布或回复的信息[10] - 制度由董事会负责解释及修订，审议通过后生效[13]

重大信息标准 - 内部信息报告义务人含持有公司5%以上股份的其他股东和关联人等[2] - 重大交易报告标准为交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[6] - 关联交易报告标准是公司与关联自然人交易超30万元等[8] - 重大诉讼、仲裁事项标准为涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元[9] - 重大变更事项包括变更公司名称、经营方针等[10] - 预计业绩出现净利润为负等情形应及时报告[11] - 营业用主要资产被查封等情况超过该资产的30%需关注[12] 信息报告要求 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人对重大信息应主动告知公司并配合披露[16] - 相关股东持有公司5%以上股份出现质押等情况需通知公司[16] - 持有公司5%以上股份的股东增持、减持股票应在变动当日收盘后告知公司[17] - 公司股票交易异常波动，董事会秘书需当日向董事会报告并核查原因[14] - 内部信息报告义务人知悉重大信息后应及时向董事会秘书报告[20] - 内部信息报告义务人应在重大事件最先触及特定时点当日预报重大信息[21] - 内部信息报告义务人应按规定报告重大信息事项进展情况[21] 信息处理流程 - 董事会秘书接到重大信息报告当日内进行评估、审核并判定处理方式[22] 人员责任与制度 - 公司内部信息报告义务人及保密人员包括董事、高管等多类人员[24] - 持有公司5%以上股份的股东等是履行内部信息告知义务的第一责任人[26] - 内部信息报告义务人需在公司及其控股子公司发生或即将发生重大事件当日内报告[28] - 不履行信息报告义务包括不报告等多种情形[30] - 内部信息报告义务人未履行义务致公司信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[30] - 本制度由公司董事会负责制定、修改及解释，经审议通过后生效[32]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或公司前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[5] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[7] - 每届任期三年，可连选连任，但不超六年[10] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事补选与解职 - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12] - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议股东会解职[12] 独立董事履职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司担任[6] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[17] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[17] 独立董事会议规则 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[18] 独立董事意见披露 - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[20] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] 独立董事报告披露 - 年度述职报告应在公司发出年度股东会通知时披露[24] 独立董事沟通与知情权 - 董事会会议前可与秘书沟通，董事会应反馈落实情况[26] - 公司应保障知情权，定期通报运营情况、提供资料[26] 独立董事履职保障 - 公司相关人员应配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒信息[27] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[27] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则可申请或报告[27] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[28] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[29] - 不得从公司及相关方取得其他利益[29] 独立董事风险降低 - 公司可建立责任保险制度降低风险[29] 制度执行与修订 - 本制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行，抵触时及时修订[31] 制度生效与解释 - 本制度由董事会制订，股东会通过生效，修改亦同[31] - 本制度由董事会负责解释[31]

市值管理原则与实施主体 - 目的是引导市场与内在价值一致，达成公司与股东财富协同增长[4] - 遵循系统性、合规性等原则[4][5] - 由董事会领导，经营管理层负责，证券部执行[7] 市值管理措施 - 通过并购重组、股权激励等提升投资价值[11] - 合理现金分红回报投资者[11] - 加强投资者关系管理[12] - 准确披露信息，传递投资价值[12] - 适时开展股份回购或增持计划[13] 股价异常应对 - 证券部定期监测市值等关键指标并预警[15] - 股价异常下跌需披露公告、启动评估、召开交流会等[15] - 连续20日跌幅累计达20%或低于近一年最高50%属异常[16] 制度相关 - 由董事会制定、解释和修订[18] - 自董事会审议通过后生效[18]

舆情管理组织架构 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] - 证券部在舆情工作组及领导下牵头舆情信息采集等工作[7] 舆情信息分类及处理原则 - 舆情信息分为重大舆情和一般舆情[3] - 处理原则包括快速反应、协调回应、主动承担、公平公正[10] 舆情信息处理流程 - 相关部门及子公司报送舆情信息至证券部，核实研判后汇报[10] - 董事长或董事会秘书确定决策及实施主体，评估影响和风险[11] - 一般舆情由董事会秘书及证券部协同处置[14] - 重大舆情由组长召集会议决策部署，可采取多种措施[11][15] 舆情监测与保密 - 证券部指定专人负责日常巡查和监测，涵盖多类型载体[8] - 敏感时点加强监测[8] - 内部人员对舆情负有保密义务[13] 违规处罚与制度说明 - 违反保密义务有多种处罚，构成犯罪追究法律责任[14] - 公司保留对擅自披露信息者追究责任权利[14] - 制度由董事会负责解释修订，依规定执行[16]

公司基本信息 - 公司于2023年7月4日获中国证监会同意注册，12月13日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为1.0412182亿元人民币[7] - 公司已发行股份总数为1.0412182亿股，均为普通股[13] 股权结构 - 整体变更设立时，宁波丰茂投资控股有限公司持股4800万股，持股比例82.76%[13] - 整体变更设立时，蒋春雷持股910万股，持股比例15.69%[13] - 整体变更设立时，王静持股90万股，持股比例1.55%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[18] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[44] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[74] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[74] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[77] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[93] - 副总经理、财务总监等高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[99] - 公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[103] - 公司股东会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[101][105] 章程相关 - 本章程由公司董事会负责解释[131] - 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则[131] - 本章程自股东会决议通过之日起施行[131]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度，加强与投资者沟通，完善法人治理结构，实现公司与股东利益最大化[2] 管理原则 - 投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 工作对象 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体、顾问等相关机构或个人[6] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[8] - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东会、网站、电话等多种形式[8] 特殊事项处理 - 重大事项受关注或质疑时，公司应及时召开投资者说明会并做好相关安排[7] - 股东会审议现金分红方案前，公司应与股东尤其是中小股东充分沟通[9] 互动易平台交流 - 公司通过互动易平台与投资者交流，要谨慎客观，不能替代信息披露[9] 人员安排 - 公司董事会秘书担任投资者关系管理负责人，证券部开展相关事务[12] 人员培训 - 公司应培训相关人员，提高沟通能力，增强法规理解和公平披露意识[13] 投资者平等对待 - 公司应平等对待全体投资者，为中小投资者创造参与活动机会[16] 接待与推广 - 董事会秘书全面负责公司接待和推广工作，证券事务代表协助[16] 调研与采访限制 - 公司应避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研和媒体采访[16] 特定对象接待 - 接待特定对象需申请预约，董事会秘书同意后方可接待[17] 活动记录与档案 - 投资者关系活动结束后应及时编制记录表并刊载[18] - 公司建立信息披露备查登记制度并在定期报告披露情况[18] - 投资者关系管理档案保存期限不少于三年[18] 媒体报道回应 - 公司应关注媒体报道并适当回应，履行信息披露义务[19] 信息审核与披露 - 非正式公告信息需证券部审核、董事会秘书审批[19] - 提供未公开非重大信息应及时向所有投资者披露[22]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[4] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况之一需提交董事会审议[5] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的2/3以上董事通过[7] 授权规则 - 董事会授权董事长在闭会期间行使部分职权须经全体董事1/2以上同意[7] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[11] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 临时董事会会议召开3日前通知，紧急情况可口头通知[12] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[12] 决议规则 - 董事会形成的决议除特别决议事项外须经全体董事过半数通过，担保事项须经出席董事会的2/3以上董事通过[16] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[20] 会议记录 - 董事会会议记录需出席会议的董事等签名[18] - 董事会会议记录内容包含会议召开信息等[18] 档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[18] - 董事会会议档案保存期限为十年[18] 其他 - 本规则中“以上”含本数，“超过”不含本数[20] - 本规则未尽事宜按国家法律等执行[20] - 本规则由公司董事会负责解释和修订[20] - 本规则为《公司章程》附件，经股东会审议通过生效[20]

薪酬审议 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[3] 薪酬考核 - 薪酬与考核委员会对董高进行考核并初定方案[3] 薪酬构成 - 独立董事领固定津贴，非独立董事按岗位领薪[6] - 高级管理人员薪酬含固定工资福利和年终奖[6] 薪酬变动 - 岗位变动按月算薪酬，违规可降薪或不发绩效[6] 制度生效 - 薪酬制度经股东会通过生效，修改亦同[13]