浙江丰茂科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计 的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为浙江丰茂科技 股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股 份 2026 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 东方证券股份有限公司关于 （一）日常关联交易额度预计 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2025年1-11月关联交易实际 执行情况结合2026年的业务规划，预计2026年度与关联方余姚市舜江机械实业有限 公司（以下简称"舜江实业"）之间的日常关联交易总金额不超过2,600.00万元。公司 就2026年度日常关联交易预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下： 公司于2025年11月28日召开第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审 议通过《关于2026 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-080 浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 定价原则 | 年 2025 1-11 月实际发生 | 年度 2025 预计金额 | 实际发生额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | | 金额（不含 | （不含税） | 预计金额差异 | | | | | | 税） | | | | 关联采购 | 余姚市舜江 机械实业有 | 采购设 备、配件 及维修服 | 市场价 | 1,856.45 | 2,000.00 | -7.18% | | | 限公司 | | | | | | | | | 务 | | | | | | 关联出售 | 余姚市舜江 机械实业有 | 出售商 品、设备、 | 市场价 | 34.72 | 未预计 | 不适用 | | | 限公司 | 配件 | | | | | 注 1：上述 2 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-079 浙江丰茂科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制 度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保 证募集资金的规范使用。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 及后续调整，本次募集资金扣除发行费用后，具体投资项目及募集资金使用安排如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开了第二 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-081 浙江丰茂科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）截至 2025 年 ...

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2025 年 12 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 12 月 1 日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事 长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高管列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司募投项目"传动带智能工厂建设项目""张紧轮扩产项目""研发 中心升级建设项目"（以下简称"募投项目"）已基本完结，达到预定可使用状 态，满足结项条件，同意公司对上述募投项目予以结项，除预留募集资金 3,078.58 万元用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保款等款项外（如不足，由公司 以自有或自筹资金解决），同意公司将节余募集资金 2,950.32 万元（含理财收益 及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金， 用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。 具体内容详 ...

丰茂股份公告，公司拟对募投项目予以结项，除预留募集资金3078.58万元用于支付募投项目尚需支付 的合同尾款、质保款等款项外，公司拟将节余募集资金2950.32万元(含理财收益及利息收入，最终金额 以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活 动。 ...

公司募投项目进展与资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为6.38亿元，募集资金净额为5.64亿元 [1] - 截至2025年，“传动带智能工厂建设”等3个募投项目已达到预定可使用状态并拟结项 [1] - 3个募投项目原计划投入募集资金3.76亿元，实际累计投入3.24亿元，项目节余资金2950.32万元 [1] - 项目累计已实现收益809.61万元，尚有3078.58万元尾款未支付 [1] 公司节余资金使用计划 - 公司计划将3078.58万元用于支付项目尾款等相关费用 [1] - 公司拟将项目节余的2950.32万元资金永久补充流动资金 [1] - 该资金使用计划已通过公司董事会审议，尚需提交股东大会审议 [1]

公司经营策略 - 公司坚持主业稳健经营 [2] - 公司正通过技术升级、产能扩张、新兴业务布局等举措注入业绩增长新动力 [2] 市值管理与投资者关系 - 公司始终重视市值管理和股东利益 [2] - 公司通过优化公司治理、加强信息披露和与广大投资者的沟通交流，积极传递公司价值 [2]

股东信息 - 截至2025年11月28日公司股东总户数为7799户含信用账户 [2]

股东信息 - 截至2025年11月20日公司股东总户数为7475户含信用账户 [2]