关联人认定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人被认定为关联人[6] - 关联人包括关联法人和关联自然人，有多种认定情形[5][6] 关联交易审议 - 金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（获赠现金资产和提供担保除外）需股东会审议批准[13] - 为关联人提供担保不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议，为控股股东等提供担保时对方应提供反担保[13] - 与关联法人发生交易（担保、财务资助除外）金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，或与关联自然人发生交易（担保、财务资助除外）金额30万元以上但未达股东会审议标准的，需董事会审议批准[14] 关联交易机制 - 董事会对控股股东所持股份实行“占用即冻结”机制[11] 关联交易报告 - 若关联交易达到股东会审议标准，交易标的需提供审计报告和评估报告，部分情形可免于审计或评估[13][14] 关联交易原则 - 关联交易应签订书面合同或协议，遵循平等自愿、等价有偿原则[11] 关联人管理 - 公司应及时更新关联人名单并向深圳证券交易所备案[7] 关联交易累计计算 - 关联交易连续十二个月累计计算需提交股东会审议，要将本次交易提交并披露前期已发生关联交易[19] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[16] - 股东会审议关联交易时，关联股东回避表决，其代表股份不计入有效表决总数，公告披露非关联股东表决情况[17] 关联交易豁免 - 公司参与公开招标、拍卖等交易可豁免提交股东会审议[17] - 一方现金认购另一方公开发行证券等交易免予按关联交易履行义务[17] 日常关联交易 - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出预计重新履行程序和披露[20] - 年度报告和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[20] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[20] 制度生效 - 本制度自股东会通过之日起生效，修改亦同[22]

审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 督导内审部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[9] - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度内审计划等[7] - 内部控制评价报告应经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] 内审部门 - 对董事会审计委员会负责，检查评估公司内部控制制度等[4][7] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 以业务环节为基础开展审计，评价与财报相关内控[10] - 负责公司内部控制评价具体组织实施工作[18] 报告与资料 - 内部审计工作报告等资料保存时间为10年[10] - 公司应在披露年报时披露内部控制评价和审计报告[20] 违规处理 - 被审计单位拒绝提供资料等，责令限期改正，严重报董事会处理[22] - 对造成严重损失浪费的直接责任人员，构成犯罪移交司法机关[22] - 内部审计人员违法犯罪，依法移送司法机关，不构成犯罪按公司规定处理[22] 制度相关 - 由公司董事会制定、解释和修订，自审议通过后生效[24] - 与其他规定不一致时，依照法律等规定执行[24]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前三天通知并提供资料，特殊情况可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期为十年[13] - 工作细则董事会审议通过生效，修改亦同[18]

人员变动披露 - 公司在收到董事、高管辞职报告两交易日内披露情况[4] 人员履职规定 - 特定情形下原董事需继续履职[4] - 依法解除特定情形董事、高管职务[5] 解任生效时间 - 股东会解任董事、董事会解任高管决议作出之日生效[5] 离职手续与限制 - 离职5日办妥移交，6个月内不得转股[6][9] - 任职期每年转股不超25%[9] 其他 - 擅自离职致损担责，制度董事会通过生效[10][12]

募集资金情况 - 公司发行2000.00万股，发行价31.90元/股，募资总额63800.00万元，净额56381.70万元[1] 资金使用情况 - 截至2025年7月31日，传动带智能工厂建设项目累计使用23585.00万元[3] - 截至2025年7月31日，张紧轮扩产项目累计使用2333.69万元[3] - 截至2025年7月31日，研发中心升级建设项目累计使用3946.70万元[3] - 截至2025年7月31日，超募资金补充流动资金累计使用6830.96万元[3] 新项目投资 - 拟将2000万元超募资金用于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目[1][4][7][8] - 该项目总投资预计60079.11万元[10] - 土地购置投资8900.00万元，占比14.81%[11] - 土建工程费用投资22000.00万元，占比36.62%[11] - 设备购置及安装投资21864.57万元，占比36.39%[11] 决策审议 - 董事会、监事会、保荐机构均认为投资新项目合规且提高资金使用效率[15][16][18] - 变更事项尚需股东会审议通过[18] 其他 - 公告发布时间为2025年8月9日[21]

人事变动 - 2025年8月7日召开职代会，选举翟徐昌为职工代表董事[2] - 同日召开董事会，提名蒋淞舟为非独立董事候选人[2][3] 董事会调整 - 拟将董事会席位由7名调为9名，非独立董事调为6名（含1名职工代表董事）[5] 人员信息 - 翟徐昌为销售总监，未持股[8] - 蒋淞舟为副总经理，未直接持股，持控股股东33%份额，系实际控制人之一[9] 后续安排 - 选举、提名及调整事项需提交股东大会审议[2][3][5]

业绩相关 - 2024年以8000.00万股总股本为基数，每10股派现5元，共派4000.00万元，每10股转增3股，转增后总股本增至10400.00万股[1] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，向72名激励对象归属121820股，归属后总股本增至104121820股[2][3] 制度调整 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 拟将董事会席位由7名调为9名[4] - 拟修订多项治理制度，制定多项新制度[5][6] 审议安排 - 修订后《公司章程》需2025年第三次临时股东大会审议且三分之二以上通过[4] - 部分制度需股东大会审议通过后生效，原制度废止[6]

融资情况 - 2023年公司公开发行2000.00万股A股，发行价31.90元/股，募资总额63800.00万元，净额56381.70万元[1] 账户管理 - 公司已在四家银行开设募集资金专项账户并签三方监管协议[3] - 2025年8月7日审议通过新增设立募集资金专项账户议案[1][5] 资金用途 - 拟在农行余姚陆埠支行、宁波银行余姚支行新增专户用于智能底盘热控系统项目[1][4][5] - 各支行专户分别用于传动带、张紧轮等项目资金存储与使用[3]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议8月25日14：30召开[2] - 网络投票时间8月25日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年8月19日[2] 会议地点 - 现场会议在浙江省余姚市远东工业城CE10号公司3楼会议室召开[3] 提案决议 - 提案1.00、3.01和3.02为特别决议，需三分之二以上通过[5] - 提案2.00等为普通决议，过半数同意通过[5] 其他 - 现场会议登记时间8月22日9:00 - 11:00，14:00 - 17:00[6] - 投票代码“351459”，简称“丰茂投票”[16] - 股东大会审议变更注册资本、增选董事等议案[20]

会议情况 - 公司第二届监事会第十三次会议于2025年8月7日现场表决召开[2] - 会议通知于2025年8月1日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分超募资金投资建设新项目议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]