重庆溯联塑胶股份有限公司 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3. 2025 年 5 月 22 日，公司 2024 年年度股东会审议通过《关于公司〈2025 年限 制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得 2024 年年度股东会的批准， 董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办 理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票 激励计划相关主体买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-025）。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》。因公司于 2025 年 7 月 ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | 是 | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及 ...

激励计划时间线 - 2025年4月23日审议通过激励计划相关议案[9] - 2025年5月22日年度股东会审议通过激励计划相关议案[10] - 2025年8月25日审议通过调整激励计划数量及授予价格议案[11] 权益分派数据 - 2024年度以119,068,776股为基数，每10股派8元现金、转增3股[12] - 权益分派后总股本从119,942,266股增至155,662,898股[12] 激励计划调整数据 - 首次授予第二类限制性股票调整后为85.15万股[13] - 预留授予数量调整后为28.4037万股[13] - 调整后授予价格为12.73元/股[14]

中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 使用部分超募资金进行永久性补充流动资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对溯联股份 使用部分超募资金进行永久性补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,79 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2025年半年度 | | | | | | | | 编制单位:重庆溯联塑胶股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 占用方与上市公司 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 | 2025年半年度占用 2025年半年度占 累计发生金额 用资金的利息 | | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 占用资金余额 | (不含利息) (如有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 个人 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股 ...

独立董事任职资格 - 候选人具备五年以上相关工作经验[14] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[18][19] - 候选人近三十六个月未受相关谴责或批评[29] - 候选人担任独立董事公司数量不超三家[32] - 候选人在公司连续任职未超六年[33] 资格审查与合规 - 候选人已通过资格审查[1] - 候选人不存在法定不得任职情形[1] - 候选人符合证监会、深交所及公司章程规定[1][2]

重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄新建作为重庆溯联塑胶股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆溯联塑胶股份有限公司董事会提名为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过重庆溯联塑胶股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-038 重庆溯联塑胶股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元， 扣除发行费用（不含税）人民币 14,796.73 万元后，实际募集资金净额为人民币 118,431.54 万元。 上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日划至公司募集资金专项账户，天健会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 20 日出具天健验〔2023〕8-19 号《验资报告》。公司及全资子公司重庆溯联 汽车零部件有限公司（以下简称"溯联零部件"）、全资孙公司重庆溯联精工机械 有限公司（溯联零部件的全资子公司，以下简称"溯联精工"）已与存放募集资金 的商业银行、保荐机构分别签署了募集资金三 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-035 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 为适应公司现阶段经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董 事会拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《重庆溯联塑胶股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2025 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届 董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事 的议案》，现将有关情况公告如下： 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）， 独立董事 3 名。公司董事会提名韩宗俊先生、韩啸（大）先生、韩啸（小）先生、林 骅先生、徐梓净先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黄新建先生、程源 伟先生、李夔宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-042 重庆溯联塑胶股份有限公司 一、说明会类型 公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 2025 年半年度报告及其摘要。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将于 2025 年 9 月 9 日举行 2025 年半年度网上业绩说明会，在线就公司 2025 年半年度的经营成果、财务状况 及公司未来发展战略等情况进行互动交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普 遍关注的问题，并广泛听取投资者的意见和建议。欢迎投资者踊跃参加。 2、会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 二、说明会召开的时间、地点和方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）15:00-17:00 4、会议问题征集：重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）欢迎有意 向参加本次说明会的投资者在 2025 年 9 月 8 日前通过电子邮 ...