会议情况 - 昆船智能第二届监事会第十一次会议于2024年12月17日召开，5名监事全出席[2] - 审议通过豁免本次监事会会议通知期限议案，5票同意[3] 关联交易 - 公司预计2025年与中船财务开展日常关联交易[4] - 审议通过续签《金融服务协议》暨关联交易议案，5票同意[3][4] - 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议[5]

业务布局 - 公司将持续聚焦智能物流、智能产线领域的自动化、信息化和智能化，提供定制化整体解决方案及核心技术装备 [2] - 在烟草行业方面，致力于打造智慧烟草全产业链装备，深入挖掘商机 [2] - 大力深耕烟草、酒业、军事物流、电力等优势行业，积极拓展新兴产业增量市场 [2] - 聚焦军事军工、酒业和医药行业，拓展石化、快递电商、家电等行业 [2] 技术创新 - 公司将持续加大技术投入，建立以市场为导向的创新体系 [3] - 充分发挥公司在总体工艺系统集成方面的技术优势，为客户提供可行且优化的解决方案 [3] - 以产品创新能力为核心，增强市场竞争力 [3] 内部改革 - 公司持续深化改革，遵循"专业化发展、市场化运作、精益化管理、一体化统筹"准则 [3] - 全面推行营销、生产、管理、研发数字化赋能，构建组织机构新格局 [3] - 今年建立了国际业务部门及团队，未来将不断调整优化业务组织以适应不同市场和用户需求 [3] 市场策略 - 公司既要巩固传统行业，做强做优，同时也积极地向较有发展前景的行业进行拓展 [3] - 面对不同类型的市场和客户，聚焦目标市场，分别为各领域用户提供服务 [3] - 依托分公司夯实客户管理和维护工作，拓宽行业、领域，把握新机遇 [3]

公司发展历程 - 2022年11月30日在深交所创业板挂牌上市[3] 公司决策会议 - 2024年10月28日召开第二届董事会第十三次会议[3] - 2024年11月13日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[3] 公司业务变更 - 截至2024年11月20日，完成经营范围工商变更及章程备案，取得换发《营业执照》[3][4] 公司承诺履行 - 承诺上市两年内建独立境外销售团队，截至公告披露日，已不再通过关联方进行境外销售[2][4]

股东减持 - 国风投资原持股26,242,367股，占比10.93%[2] - 计划减持不超7,200,000股，占比3%[2] - 累计减持7,194,981股，占比2.9979%[3] - 减持后持股19,047,386股，占比7.94%[4] 减持详情 - 2024年9月4日集中竞价减持499,968股，占比0.2083%，均价19.39元/股[4] - 2024年9月4日大宗交易减持1,000,000股，占比0.4167%，均价18.51元/股[4] 其他情况 - 2024年9月5日、10月9日披露股东权益变动超1%公告[5] - 减持未违规，计划时间已届满[5] - 减持不影响公司控制权、治理、股权结构及未来经营[5]

公司信息 - 公司成立于1998年03月26日，注册资本贰亿肆仟万元人民币[1] 公司决策 - 2024年10月28日召开二届十三次董事会，11月13日召开第三次临时股东大会，通过变更经营范围及修订章程议案[1] 业务变更 - 完成经营范围工商变更及章程备案，取得换发营业执照[1] 经营范围 - 包括许可项目和一般项目[1][2]

会议信息 - 股东大会于2024年11月13日召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东和代表144人，代表股份172,363,819股，占71.8183%[6] 议案表决 - 《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，总同意19,590,986股，占99.9225％；中小股东同意543,600股，占97.2799％[8] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，总同意172,307,819股，占99.9675％；中小股东同意502,800股，占89.9785％[10] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[28]

股东会安排 - 2024年10月28日董事会决议召开股东会，29日登通知[5] - 2024年11月13日下午14:30现场会议召开，间隔超15天[5] 参会情况 - 144名股东及代理人出席，代表172,363,819股，占71.8183％[7] - 3名现场参会，代表152,777,033股，占63.6571％[8] - 141名网络投票，代表19,586,786股，占8.1612％[8] - 141名中小股东出席，代表558,800股，占0.2328％[8] 会议审议 - 审议三项议案，关联股东回避，均通过[9] 会议合规 - 召集、召开等均合规，决议合法有效[10]

人事变动 - 公司副总经理王勇因工作调整辞职，仍留公司[1] - 王勇原定任期2023年6月2日至2026年6月1日[1] - 王勇辞职报告送达董事会生效，不影响经营[1] 其他信息 - 公告日期为2024年11月1日[2] - 王勇未持股，无未履行承诺事项[1]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事至少占三分之一[6] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[6] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 最近36个月内有违法违规记录者不得担任独立董事[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录和公司提供资料至少保存10年[19][21] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 独立董事免职与补选 - 连续两次未出席董事会且不委托出席，董事会应提议解除职务[12] - 辞职或被免职致比例不符等，公司应60日内补选[14] 其他规定 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[19] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[19] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过[21] - 本制度自股东会批准之日起实施[26]

公司基本信息 - 公司股份总数为24,000万股，每股面值为1.00元人民币，全部为人民币普通股[5] 经营范围变更 - 公司拟增加经营范围，新增进出口代理、技术进出口、货物进出口[3] 股东权益与权限 - 董事、监事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿和凭证[6] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[8] - 董事会换届或补选董事时，合并或单独持有公司1%以上股份的股东可提候选人[10] - 监事会换届或补选监事时，合并或单独持有公司1%以上股份的股东可提候选人[10] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[17] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[8] - 监事会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[8] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[8] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[9] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[18] 董事会相关 - 董事会发行新股决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 董事会召开临时会议通知应提前5日书面送达董事[14] - 董事长不能履职时由过半数董事推举一人履职[14] - 公司董事会通过利润分配预案，需全体董事过半数表决通过且二分之一以上独立董事表决通过[17] 监事会相关 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[14] - 监事会主席不能履职时由过半数监事推举一人履职[14] - 监事会决议需经全体监事过半数通过[16] - 公司监事会审议利润分配预案，需全体监事过半数表决通过[17] 独立董事相关 - 独立董事占比低于三分之一时，改选出的董事就任前原董事仍履职[11] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[12] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[13] 公积金相关 - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[16] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本，资本公积金不用于弥补亏损[16] 公司解散与清算 - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时需关注[8] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[18] - 公司出现解散事由，应在十日内将事由在国家企业信用信息公示系统公示[18] 其他 - 公司设立党委，党委书记1名，副书记1名，设1名纪律检查委员[16] - 控股股东指持股占公司股本总额超50%的股东，或持股比例低于50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[19] - 修订条款需提交公司股东大会审议[20] - 授权公司经营管理层及其指定人员办理后续工商变更登记等相关事宜，有效期至相关事项办理完毕[20] - 经营范围和《公司章程》变更以市场监督管理部门核准、登记内容为准[20] - 备查文件包括第二届董事会第十三次会议决议[21] - 备查文件包括修订后的《公司章程》（2024年10月）[22] - 公告发布时间为2024年10月29日[24]