昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会 议于 2025 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。经全体董 事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2025 年 12 月 30 日以电子邮件 等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立 董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-078 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事杨进松回避表决。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、审议通 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-079 昆船智能技术股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年12月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15-15:00期 间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业 区301大楼603会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨进松先生 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政 ...

法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 昆船智能技术股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，本次指派 耿春丽、李妍律师出席公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本 次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司 股东会规则》及《公司章程》的规定，就公司本次股东会的相关事项出具如下法 律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2025 年 12 月 15 日召开，作出了关于召开本次股东会的决议，并于 2025 年 12 月 16 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了召开本次 ...

中船系概念板块市场表现 - 截至12月31日收盘，中船系概念板块整体上涨2.30%，在概念板块涨幅榜中位列第3 [1] - 板块内个股表现分化，6只股票上涨，其中久之洋以20%的涨幅涨停，中国海防、中船汉光、中船特气分别上涨1.26%、1.06%、0.70% [1] - 板块内部分股票下跌，跌幅居前的有中国动力下跌0.48%，昆船智能下跌0.32% [1] 板块资金流向 - 当日中船系概念板块获得主力资金净流入3.06亿元 [2] - 板块内5只股票获得主力资金净流入，其中久之洋主力资金净流入3.05亿元，中国船舶、中国海防、中船特气分别净流入3140.84万元、1466.08万元、489.86万元 [2] - 从主力资金净流入比率看，久之洋、中国海防、中船特气比率居前，分别为16.09%、4.89%、3.43% [3] - 部分股票呈现主力资金净流出，其中中船防务净流出3359.85万元，ST应急净流出600.83万元，昆船智能净流出403.85万元，中国动力净流出476.41万元，中船汉光净流出386.91万元 [3][4] 个股交易数据 - 久之洋当日换手率为14.27%，中国船舶换手率为0.52%，中国海防换手率为1.55%，中船特气换手率为2.43%，中船科技换手率为0.69%，中船汉光换手率为1.62%，昆船智能换手率为1.28%，中国动力换手率为0.73%，ST应急换手率为1.21%，中船防务换手率为2.17% [3][4]

中船系概念板块市场表现 - 截至12月16日收盘，中船系概念板块整体上涨0.15%，在概念板块涨幅榜中排名第8 [1] - 板块内个股表现分化，仅2只股票上涨，其中久之洋涨停，涨幅为20% [1] - 板块内多数个股下跌，跌幅居前的包括中船防务下跌4.66%、中国动力下跌3.06%、中国船舶下跌2.96% [1] 当日市场概念板块涨跌对比 - 在当日所有概念板块中，涨幅居前的包括免税店上涨1.44%、网约车上涨0.89%、预制菜上涨0.56% [2] - 跌幅居前的板块包括超导概念下跌3.32%、硅能源下跌3.16%、金属铅下跌3.12% [2] - 中船系概念板块的涨幅0.15%在涨幅榜中位列第8，表现优于多数下跌板块 [2] 中船系概念板块资金流向 - 12月16日，中船系概念板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为4.24亿元 [3] - 板块内仅2只股票获得主力资金净流入，其中久之洋净流入资金居首，金额为1.01亿元 [3] - 从主力资金净流入比率看，中船特气比率最高为8.57%，久之洋为6.21% [3] 板块内个股资金流量详情 - 久之洋在主力资金流入榜中排名第一，净流入1.01亿元，换手率为14.33% [3] - 中船特气主力资金净流入3874.35万元，换手率为7.47% [3] - 中国船舶遭遇主力资金大幅净流出2.89亿元，中船防务净流出1.55亿元，中国动力净流出315.36万元 [3][4] - 多只个股主力资金净流出比率较高，ST应急为-23.45%，中船科技为-19.76%，中船防务为-17.20% [3][4]

公司近期董事会决议 - 公司于12月15日晚间召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了多项议案 [2] - 通过的议案包括《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [2] - 通过的议案包括《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 通过的议案包括《关于公司与中船财务有限责任公司续签暨关联交易的议案》 [2]

公司公告核心内容 - 昆船智能于2025年12月15日召开第二届董事会第二十二次会议 [2] - 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] 现金管理具体方案 - 公司计划使用不超过人民币49，144.72万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [2] - 资金将用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品 [2] - 上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用 [2] 资金使用前提 - 现金管理行为需确保不影响募集资金投资项目的建设 [2] - 现金管理行为需确保不影响公司的正常经营 [2]

公司人事变动 - 昆船智能董事会于12月15日晚间发布公告，同意聘任王秀先生担任公司总经理 [1]

公司人事变动 - 昆船智能于12月15日晚间审议通过多项聘任议案，包括聘任王秀为公司总经理，聘任马宁波为公司副总经理及财务负责人 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，昆船智能的营业收入100.0%来源于智能制造业 [1] 公司市值 - 截至发稿时，昆船智能市值为45亿元 [2]

公司财务决策 - 公司董事会于2025年12月15日审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司同意使用不超过49,144.72万元（约4.91亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金将用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品 [1] - 上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金使用影响 - 该现金管理事项不会影响募集资金投资项目进度 [1] - 该现金管理事项不会影响公司正常生产经营 [1]