人员变动 - 姜荣奇因工作调整辞去非独立董事职务，仍任党委副书记、董秘[1] - 原定任期为2024年7月18日至2026年6月1日[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效[1] 其他信息 - 截至公告披露日，姜荣奇未持股，无未履行承诺事项[1] - 公告日期为2025年8月1日[2]

公司治理 - 昆船智能于2025年7月31日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》 [2]

会议信息 - 2025年7月31日召开股东会，采用现场与网络投票结合方式[4] - 121人代表165,410,970股出席，占总股份68.9212％[6] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占比超99.9%[7][9][10][11][13] 备查文件 - 发布2025年第三次临时股东会相关备查文件[18] - 含股东会决议和律所法律意见[18]

会议安排 - 公司董事会2025年7月15日决议召开股东会，7月16日刊登通知[4] - 股东会现场会议于2025年7月31日下午14:30召开[4] 参会情况 - 121名股东及代理人出席，代表165,410,970股，占股本68.9212％[6] - 1名现场参会，代表144,000,000股，占60.0000%[6] - 120名网络投票，代表21,410,970股，占8.9212%[7] - 118名中小股东出席，代表653,400股，占0.2722%[7] 会议结果 - 审议通过两项议案[8] - 律师认为会议召集、召开合规，决议有效[9]

中船系概念板块表现 - 中船系概念板块7月23日下跌2.76%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内中船应急、昆船智能、中船汉光等个股跌幅居前 [1] - 中船应急单日跌幅达7.12%，昆船智能跌6.09%，中船汉光跌5.67% [2] 市场资金流向 - 中船系概念板块当日主力资金净流出5.84亿元 [2] - 10只个股呈现主力资金净流出，其中5只净流出超5000万元 [2] - 中船应急主力资金净流出1.38亿元居首，中国船舶净流出1.12亿元，中船防务净流出8087.28万元 [2] 个股交易数据 - 中船应急换手率达9.33%，昆船智能换手率14.81%，显示较高交易活跃度 [2] - 中国船舶跌幅0.29%但换手率仅1.13%，中国重工跌1.46%换手率0.78% [2] - 久之洋成为板块内唯一主力资金净流入个股，净流入104.18万元 [2] 相关概念板块对比 - 雅下水电概念以4.15%涨幅领涨，兵装重组概念以-4.64%领跌 [2] - 中船系概念跌幅(-2.76%)大于成飞概念(-2.50%)和国产航母概念(-2.11%) [2] - 互联网保险概念上涨0.56%，国家大基金持股概念上涨0.33% [2]

独立董事任职要求 - 董事会成员中独立董事至少占三分之一[6] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业担任召集人[6] - 提名等委员会独立董事过半数并担任召集人[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 特定单位任职人员及亲属不得担任[8] - 近36个月违法违规者不得担任[9] 独立董事选举与任期 - 董事会或特定股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事履职与管理 - 连续两次未参会应提议解除职务[12] - 比例不符或无专业人士应60日内补选[14][20] - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录和公司提供资料保存10年[19][21] - 行使特定职权需过半数同意[18] - 特定事项需经专门会议审议[18][19] - 专门会议推举召集人，不履职可自行召集[19] - 年度述职报告最迟在发通知时披露[19] - 资料问题可联名要求延期，董事会应采纳[21] 制度实施 - 本制度自股东会批准之日起实施[26]

公司基本信息 - 公司于2022年11月30日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币24,000万元[11] - 公司股份总数为24,000万股，每股面值1元[21] 股东信息 - 昆明船舶设备集团有限公司认缴出资144,000,000元，占比80%[21] - 中国国有资本风险投资基金股份有限公司认缴27,242,367元，占比15.1346%[22] - 中船投资管理（天津）有限公司认缴8,757,633元，占比4.8654%[23] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[23] - 公司特定情形收购股份，部分情形合计持股不超已发行股份总额10%[28] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有股份总数25%[31] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿和凭证[38] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[41] 会议规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[60] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，2个月内召开临时股东会[61] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[84] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[114] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[106] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[108] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[170] - 公司弥补亏损和提取公积金后按股东持股比例分配利润[171] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[179]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通，保护其合法权益[4] - 开展投资者关系管理不得出现透露未公开重大信息等8种情形[6] - 目的包括建立双向沟通、获得市场支持等5点[7] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[8] 沟通管理 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构[9] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等9方面信息[10] - 可通过多种方式与投资者建立沟通机制，做好信息隔离[10] 会议管理 - 存在现金分红未达规定等5种情形应召开投资者说明会[12] - 年度报告披露后应按规定及时召开业绩说明会[14] 调研与信息披露 - 接受调研应合理安排并履行信息披露义务，防止违法违规[14] - 在互动易平台发布信息应谨慎客观，不得利用其不当影响股价、误导投资者[15] - 信息披露以符合条件媒体披露内容为准，互动易平台信息不得与之冲突[16] 其他管理 - 应在定期报告公布网址和咨询电话，变更后及时公告[17] - 加强投资者网络沟通渠道建设，利用公益性网络设施开展活动[18] - 股东会应提供网络投票方式，会前可与投资者充分沟通[18] - 向特定对象报送未公开重大信息应履行披露义务并要求签署保密协议[18] - 与调研机构沟通前应要求其出具资料并签署承诺书[23] - 实施再融资计划应注意信息披露公平性，不得提供未公开重大信息[26] 人员与职责 - 董事会秘书为公司投资者关系管理事务负责人[27] - 从事投资者关系管理的员工需具备良好品行、专业知识等[28] - 投资者关系管理部门职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[28] 档案与培训 - 投资者关系管理档案应包含活动参与人员等，保存期限不少于3年[30] - 应对控股股东等相关人员进行投资者关系管理系统培训[30] 信息审查与时间限制 - 需对非正式公告方式传达的信息严格审查[30] - 尽量避免在定期报告披露前30日内接受投资者现场调研等[31] 制度生效 - 本制度由公司董事会负责解释，自审议通过之日起生效施行[33] - 昆船智能技术股份有限公司该制度时间为2025年7月[34]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[14] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[14] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[15] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[15] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经有相关业务资格的会计师事务所审计[14] - 半年度报告在特定情形下财务会计报告需审计[14] - 季度报告财务资料一般无须审计[14] 重大事项披露 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，公司应在会计年度结束1个月内预告[17] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化，公司应及时披露[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等，公司应及时披露[23] - 营业用主要资产被查封等超过该资产的30%，公司应立即披露[23] - 重大诉讼涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超1000万元，公司应及时披露[24][25] 人员责任与义务 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[6] - 董事和高管确保定期报告、临时报告在规定期限内披露[31] - 总经理等高管编制定期报告草案，董事会审议，审计委员会审核[32] - 重大事件发生，董事和高管按规定报告，董事长敦促临时报告披露[32] - 控股股东等向特定对象发行股票时，及时提供相关信息[36] 其他规定 - 制度制定时间为2025年7月[1] - 持股5%以上股东等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[10] - 公司定期报告披露前三十日内应尽量避免投资者关系活动[40] - 公司股票交易严重异常波动，次一交易日披露核查公告，无法披露则停牌核查[29] - 公司与特定对象沟通需避免提供未公开重大信息[40] - 公司应与中介机构签订保密协议，要求其对公司重大信息承担保密义务[42] - 年报信息披露出现重大差错或不良影响的六种情形需追究责任人责任[44] - 从重或加重处理责任人的四种情形[44][45] - 从轻、减轻或免于处理责任人的四种情形[45] - 董事会对责任人可给予五种形式处罚，可附带经济处罚，金额视情节确定[45] - 信息存在不确定性或属临时商业秘密，满足条件可暂缓披露[47] - 信息属国家秘密、商业秘密等情形可申请豁免披露[47] - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东等人员[49] - 特定对象包括持有、控制上市公司5%以上股份的股东及其关联人等[49] - 有关人员失职致信息披露违规，可给予处分并要求赔偿[50]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[6] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 提名与任期 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] - 任职期限与其董事任职期限相同，连选可连任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前5天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] 决议与选任 - 决议须经全体委员过半数通过[14] - 董事、高管选任需提前一至两个月提建议和材料[11] 规则管理 - 议事规则由董事会负责解释和修改，审议通过后实施[17]