会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由第三届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集，10月15日发布会议通知[3] - 现场会议于10月30日14:30召开，网络投票时间为10月30日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计63名，代表股份29,842,366股，占公司股份总数的49.4238%[7] - 出席现场会议并投票的股东（股东代理人）合计5名，代表股份14,985,025股，占公司股份总数的24.8176%[7] - 参加网络投票的股东（股东代理人）合计58名，代表股份14,857,341股，占公司股份总数的24.6062%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意29,821,466股，占出席会议有表决权股份总数的99.9300%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意3,763,229股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4477%[8] - 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》下各子议案同意比例多为99.9300%，中小投资者同意比例多为99.4477%[11][12][14][15][16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意29,821,366股，占出席会议有表决权股份总数的99.9296%[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意29,821,466股，占比99.9300%，反对18,800股，占比0.0630%，弃权2,100股，占比0.0070%[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小投资者同意3,763,229股，占比99.4477%，反对18,800股，占比0.4968%，弃权2,100股，占比0.0555%[19] - 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》同意29,821,466股，占比99.9300%，反对18,800股，占比0.0630%，弃权2,100股，占比0.0070%[20] - 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》中小投资者同意3,763,229股，占比99.4477%，反对18,800股，占比0.4968%，弃权2,100股，占比0.0555%[20] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意29,821,466股，占比99.9300%，反对18,800股，占比0.0630%，弃权2,100股，占比0.0070%[21] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》中小投资者同意3,763,229股，占比99.4477%，反对18,800股，占比0.4968%，弃权2,100股，占比0.0555%[21] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意29,815,766股，占比99.9109%，反对17,700股，占比0.0539%，弃权8,900股，占比0.0298%[23] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小投资者同意3,757,529股，占比99.2971%，反对17,700股，占比0.4677%，弃权8,900股，占比0.2352%[23] 会议结果 - 本次会议审议的特别表决事项均已获出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过[10][11][12] - 律师认为本次会议通知、召集、召开、表决程序及结果均合法有效[24]