业绩数据 - 2024年1 - 9月，明阳智能营业收入2,023,662.11万元，净利润80,851.08万元[7] - 截至2024年9月30日，明阳智能总资产8,291,956.89万元，净资产2,703,271.93万元[7] 关联交易 - 公司2025年度原预计日常关联交易金额总计不超过106,626.39万元[1] - 拟新增2025年度日常关联交易预计额度6,600.00万元，新增后预计额度总计为113,226.39万元[2] 其他信息 - 明阳智能注册资本为227,159.4206万元人民币[6] - 2025年4月22日相关会议审议通过增加额度议案[2][11] - 保荐机构申万宏源证券对增加额度事项无异议[11]

薪酬方案 - 适用对象为董监高[2] - 生效期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事年津贴96,000元（含税）[3] - 高管年薪制，含基本和绩效年薪[4] 审议与发放 - 高管薪酬董事会通过生效，董监需股东会通过[5] - 离任按实际任期算薪[5] - 个税公司代扣代缴[5] 其他 - 备查文件含多类决议及记录[6] - 公告2025年4月23日发布[9]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] 内部控制缺陷 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] 内部控制责任主体 - 公司董事会是内部控制评价工作的最高决策机构和最终责任者[7] - 公司监事会对董事会建立与实施内部控制及评价制度情况进行监督[7] - 公司管理层是内部控制评价的管理责任主体[7] 内部控制制度 - 公司制定《年度培训计划》为员工提供培训[10] - 公司制定资金活动相关制度如《货币资金管理办法》[14] - 公司年末组织编制次年全面预算，含资金、融资、投资和研发预算[15][21] - 公司建立供应商评估准入与定期评价制度[17] - 公司对各类资产购置、保管等作详细规定并实行定期盘点和对账制度[19] - 公司完善销售与收款业务管理制度和流程[20] - 公司制定研发管理制度如《设计开发控制程序》[21] - 公司指定基建部管理工程项目，规范立项和招标流程[23] - 公司制定《对外担保制度》，规范担保合同签订和日常管理[24] - 公司制定资产、合同、投资、融资等管理制度规范相关活动[27] - 公司实行全面预算制度，年末财务部统筹编制次年全面预算[28] - 公司制定合同管理法律风险管控相关制度如《授权审批管理办法》[30] - 公司建立《子公司管理制度》监督管理子公司[31] - 公司制定《关联交易决策制度》，明确关联交易决策程序和审批权限[32] - 公司搭建OA办公自动化交流平台加强内部信息传递和交流[33] - 公司制定《信息披露管理制度》等规范重大信息报告和披露行为[34] - 公司设立专职IT部门，建立信息授权使用和安全保密制度维护网络安全[36] 内部控制监督 - 公司内部监督由监事会和审计委员会领导实施，审计部开展审计工作并建立整改跟踪闭环机制[37] 内部控制缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：利润总额错报金额≥5%为重大缺陷等[39] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：错报金额≥资产总额1%为重大缺陷等[41] 其他 - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[44]

授信申请 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超88亿综合授信额度[1] - 授信范围含流动资金贷款等综合业务[1] - 额度有效期自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[1] 授权安排 - 董事会提请股东会授权管理层在额度内办手续签文件[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2] 后续流程 - 本事项尚需提交股东会审议[1][4]

业绩总结 - 2024年变压器产品销售收入10.74亿元，同比增长56.12%[2] - 2024年成套开关柜产品销售收入6.74亿元，同比增长32.65%[2] - 2024年箱式变电站产品销售收入42.39亿元，同比增长22.60%[2] 未来展望 - 2025年完善公司治理结构和风险防范机制[8] - 2025年提升信息披露工作整体质量[8] - 2025年多渠道与投资者沟通并保护其利益[9] - 2025年做好投资者关系活动档案建立和保管[9] 公司治理 - 2024年召开6次董事会会议[3] - 2024年召开3次股东大会，含1次年度、2次临时[5] - 2024年审计、薪酬与考核、提名、战略委员会分别开会5、3、2、1次[7]

资金余额 - 2024年期初往来资金余额总计29,565.26万元[5] - 2024年期末往来资金余额总计20,244.83万元[5] 往来发生金额 - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计47,731.49万元[5] - 广西明阳2024年度往来累计发生金额（不含利息）为12,776.62万元[4] - 乳山明阳2024年度往来累计发生金额（不含利息）为1,847.78万元[4] - 石阡明阳2024年度往来累计发生金额（不含利息）为1,732.68万元[4] - 肇源明阳2024年度往来累计发生金额（不含利息）为1,964.00万元[4] - 拉萨明阳2024年度往来累计发生金额（不含利息）为1,884.81万元[4] 偿还发生金额 - 2024年度偿还累计发生金额总计57,145.56万元[5] 资金利息 - 2024年度往来资金的利息为93.65万元[5]

业绩披露 - 公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[1]

会议基本信息 - 2024年年度股东会于2025年5月16日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年5月16日09:15 - 15:00[1][14][15] - 网络投票代码为351291，简称MY投票[13] 议案信息 - 会议审议9项议案，部分已由董事会和监事会审议通过[3] - 议案为普通决议，需二分之一以上表决通过[4] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或电子邮件，时间为2025年5月13 - 14日[6] 委托信息 - 可委托他人出席股东会并代为行使表决权[19] - 委托期限自签署日至本次股东会结束[23]

会议情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年4月22日召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告审议通过[3][4][6][7][8][9][17] 资金管理 - 公司使用不超6亿闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[18] - 《关于拟使用闲置资金进行现金管理的议案》审议通过[11][13] 其他议案 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》审议通过[10] - 提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案[19][20]

会议相关 - 第二届董事会第十二次会议于2025年4月22日召开，8名董事实到[2] - 2025年5月16日15:00召开2024年年度股东会，股权登记日为2025年5月9日[23] 议案表决 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案8票同意通过[3][4][5][6][7][9][10][13] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》5票同意，3票回避[12] - 《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》8票同意通过[15] - 《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》8票同意通过[15] - 《关于2025年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》8票同意通过[16] - 《关于2025年度董事及监事薪酬方案的议案》8票回避[17] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意，2票回避[18] - 《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》8票同意通过[19] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》8票同意通过[21] - 《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》8票同意通过[22] 资金使用 - 公司拟用不超10.00亿元闲置募集资金现金管理[13] - 公司及子公司拟用合计不超5.00亿元闲置自有资金现金管理[14] - 拟用不超6.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[21] 待审议议案 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等议案需提交股东会审议[5][7][13]