会议情况 - 公司第二届监事会第十三次会议于2025年8月26日召开，3位监事均出席[2] 审议结果 - 《2025年半年度报告》及摘要审议全票通过[3] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审议全票通过[5] - 《关于2025年中期利润分配方案的议案》审议全票通过[6] - 《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》审议全票通过[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 8 月 16 日送达各位董事。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议由 公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议及表决情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-039 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 公司董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及摘要全面、客观、 真实地反映了公司 2025 年半年度总体经营状况， ...

财务业绩 - 公司2025年上半年实现营业收入34.75亿元 同比增长40.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.06亿元 同比增长24.38% [1] 股东回报 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税） [1]

审议程序 - 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会审议通过授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案 [1] - 公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过具体分配方案 [1] 分配条件 - 中期利润分配需满足归属于上市公司股东的净利润为正且累计未分配利润为正数 [1] - 公司现金流需满足正常经营活动及持续发展的资金需求 [1] - 利润分配金额不得超过相应期间实现的归属于上市公司股东净利润 [1] 财务数据 - 2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润306,397,666.14元 [2] - 母公司期末可供股东分配利润为1,385,948,369.36元 [2] - 以总股本31,220万股为基数实施分配 [2] 分配方案 - 向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税） [2] - 共计派发现金红利21,854,000元 [2] - 若总股本发生变化则按"分配总额不变，调整分配比例"原则实施 [2] 方案合规性 - 方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 [3] - 方案与公司经营业绩及未来发展相匹配 [3] - 实施分配不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响 [3] 信息管控 - 分配方案披露前严格控制内幕信息知情人范围 [3] - 对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易告知义务 [3] - 及时备案内幕信息知情人防止信息泄露 [3]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事8名 实到董事8名 由董事长张传卫主持 [1] - 监事和高级管理人员列席会议 召集及召开程序符合公司法与公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 认为报告全面客观反映经营状况 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获全票通过 确认无违规情形 [2] - 2025年中期利润分配方案获全票通过 符合股东会授权及监管规定 [3] - 募集资金投资项目内部投资结构调整获全票通过 未改变实施主体和投资规模 [3][4] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要公告编号为2025-037和2025-038 在巨潮资讯网披露 [2] - 中期利润分配方案公告编号为2025-041 在巨潮资讯网披露 [3] - 募投项目调整公告编号为2025-042 在巨潮资讯网披露 [4] 文件备查 - 会议决议和独立董事专门会议记录作为备查文件 [4] - 文件包括深交所要求的其他材料 [4]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年8月26日在公司会议室召开 会议通知已于2025年8月16日送达 实际出席监事3人 由监事会主席沈军主持[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告全面客观真实反映公司2025年半年度实际经营情况 符合深交所相关规定[1][2] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-037和2025-038[2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 认为募集资金存放和使用符合证监会及深交所规定 披露及时准确完整[2] - 具体专项报告内容详见巨潮资讯网披露[2] 中期利润分配方案 - 审议通过2025年中期利润分配方案 认为方案综合考虑股东回报和公司未来发展 符合股东会授权和《公司法》《公司章程》规定[2][3] - 具体分配方案详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-041[3] 募集资金投资项目调整 - 审议通过调整募集资金投资项目内部投资结构的议案 认为调整是审慎决定 有利于提高募集资金使用效率和项目建设质量[3] - 调整不会对募投项目建设和公司生产经营产生不利影响 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-042[3]

财务表现 - 公司实现营业收入34.75亿元 同比增长40.51% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为3.06亿元 同比增长24.38% [2] 业绩增长 - 营业收入和净利润均实现双位数增长 反映公司业务扩张和盈利能力提升 [2] - 净利润增速低于营收增速 可能受成本或费用因素影响 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入34.75亿元，同比增长40.51% [1] - 净利润3.06亿元，同比增长24.38% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税） [1]

财务业绩 - 公司上半年实现营业收入34.75亿元，同比增长40.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.06亿元，同比增长24.38% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.01亿元，同比增长23.35% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.98元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税) [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入34.75亿元，同比增长40.51% [1] - 2025年上半年净利润3.06亿元，同比增长24.38% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税） [1]