会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知全体董事[10] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[10] - 临时会议提前2日书面或通讯通知，经同意可豁免[10] 审批权限 - 审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上事项[7] - 审批交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元事项[7] - 审批交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元事项[7] - 审批成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元事项[7] - 审批与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易[8] 会议规则 - 会议应有过半数董事出席方可举行[16][21] - 作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保等需经出席董事的2/3以上通过[21] - 董事连续两次未亲自出席或连续十二个月未亲自出席次数超总次数二分之一应说明披露[18] - 会议记录保存期限至少10年[30] 表决统计 - 现场等会议主持人当场宣布结果，传真等方式董事会秘书1个工作日内统计[24] 特殊情况处理 - 出席无关联董事人数不足3人，事项提交股东会审议[24] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，异议记载可免责[27] - 过半数与会董事认为提案不明确等可联名书面提出延期，董事会应采纳[27] 其他 - 议事规则经股东会审议通过后生效，与上市有关内容自上市日起生效[41] - 决议由经营管理层执行，董事会秘书督办，董事有权质询[28] - 议事规则解释权属于董事会[40]