人员提名 - 曲新被提名为北京汉仪创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[18] 合规情况 - 最近十二个月无特定情形[27] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[30][32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36]

董事会提名 - 公司董事会提名曲新女士为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职问题[20][21] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[29][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续任职未超六年[35] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[36]

独立董事提名 - 苗丁被提名为北京汉仪创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上相关工作经验[17] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 近十二个月无不符合任职资格情形[24] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[27][29] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[32] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[33] 承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[34]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘辉为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[20][21] - 被提名人无禁止情形及违规记录[26][31] - 被提名人任职符合数量及期限要求[34][35] - 提名人保证声明真实并督促履职[36]

董事会换届 - 2025年9月10日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第二届董事会提名5名非独立董事和3名独立董事候选人，任期三年[2] - 8名董事与1名职工代表董事将组成第三届董事会，任期三年[4] 股权情况 - 谢立群直接持有公司7.34%股份，间接持有0.47%股份[8] - 周红全间接持有公司3.85%股份[9] - 马忆原间接持有公司2.22%股份[11] - 冷怀晶间接持有公司0.42%股份[13]

独立董事提名 - 刘辉被提名为北京汉仪创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] - 刘辉已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 刘辉具备五年以上法律、经济等履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 刘辉及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[20] - 刘辉及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[20] - 刘辉及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[21] - 刘辉不是为公司及其控股股东等提供财务等服务的人员[22] - 刘辉在最近十二个月内无相关禁止任职情形[25] - 刘辉担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 刘辉在公司连续担任独立董事未超过六年[34]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月29日14:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年9月22日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月29日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][23][24] - 网络投票代码为"351270"，简称"汉仪投票"[18] 议案及选举 - 应选非独立董事5人，独立董事3人[3][4] - 第3.00、4.01、4.02项议案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 其他议案为普通决议事项，需二分之一以上表决权通过[6] 登记信息 - 异地股东信函或传真登记须在2025年9月25日17:00前送达公司证券部[7] - 现场登记时间为2025年9月25日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] - 参会股东登记表应于2025年9月25日17:00前邮寄或传真送达公司[28] 其他 - 单独或合计持有3%以上股份股东可在会前十天书面提临时提案[11] - 股东互联网投票需办身份认证获相关证书或密码[24] - 授权委托书有效期自签署日至股东大会结束[25]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十一次会议通知2025年9月5日送达监事[2] - 会议2025年9月10日在公司会议室召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 募投项目 - 审议通过《关于募投项目延期的议案》[3] - 同意在实施主体等不变下对三个项目延期[3] - 《关于募投项目延期的议案》表决结果：同意3票[4] 公告信息 - 《关于募投项目延期的公告》2025年9月12日在巨潮资讯网披露[3] - 公告发布日期为2025年9月12日[7]

董事会相关 - 第二届董事会第二十七次会议9月10日召开，9位董事全出席[2] - 提名谢立群等5人为第三届非独立董事候选人，任期三年[3][4][5][6][7][8] - 提名刘辉等3人为第三届独立董事候选人，任期三年[11][12][13][14] 制度修订 - 拟修订《公司章程》等多项制度，部分议案需股东大会通过[16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 募投项目 - 3个募投项目预定可使用状态日期延至2026年12月31日[27] 股东大会 - 公司拟9月29日召开2025年第二次临时股东大会[28]

市场表现 - 上证综指报3757.36点，下跌1.47%，A股总成交额达20349.66亿元 [1] - 73只A股价格突破年线，其中艾布鲁、供销大集、圣龙股份乖离率最高，分别为8.09%、8.06%、6.11% [1] - 卫光生物、长江电力、云南旅游等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线详情 - 艾布鲁（301259）涨10.22%，换手率19.2%，最新价47.35元，年线43.81元，乖离率8.09% [1] - 供销大集（000564）涨8.56%，换手率13.21%，最新价2.79元，年线2.58元，乖离率8.06% [1] - 圣龙股份（603178）涨10.02%，换手率6.79%，最新价20.54元，年线19.36元，乖离率6.11% [1] - 五芳斋（603237）涨6.36%，换手率6.13%，最新价18.56元，年线17.71元，乖离率4.78% [1] - 元祖股份（603886）涨3.61%，换手率2.3%，最新价13.21元，年线12.76元，乖离率3.5% [1] 其他显著突破个股 - 星球石墨（688633）涨4.62%，换手率1.69%，最新价26.51元，年线25.72元，乖离率3.08% [1] - 汉仪股份（301270）涨5.25%，换手率6.95%，最新价38.7元，年线37.58元，乖离率2.99% [1] - 致欧科技（301376）涨5.49%，换手率2.95%，最新价19.4元，年线18.84元，乖离率2.96% [1] - 三全食品（002216）涨2.7%，换手率1.29%，最新价11.42元，年线11.14元，乖离率2.51% [1] - 湖南裕能（301358）涨2.79%，换手率7.82%，最新价37.52元，年线36.66元，乖离率2.34% [1] 低乖离率突破个股 - 民和股份（002234）涨3.29%，换手率3.22%，最新价8.78元，年线8.67元，乖离率1.32% [2] - 立华股份（300761）涨2.53%，换手率1.35%，最新价19.44元，年线19.19元，乖离率1.31% [2] - 大庆华科（000985）涨1.52%，换手率1.29%，最新价18.07元，年线17.85元，乖离率1.23% [2] - 水发燃气（603318）涨1.36%，换手率1.49%，最新价6.69元，年线6.61元，乖离率1.17% [2] - 华达新材（605158）涨1.6%，换手率0.55%，最新价8.88元，年线8.78元，乖离率1.16% [2]