股份转让限制 - 上市交易1年内董事和高管不得转让股份[6] - 离职后6个月内董事和高管不得转让股份[6] - 任职期间董事和高管每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 实际离任6个月内董事和高管不得转让股份[18] - 账户持股不足1000股时董事和高管可一次全转让[17] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内董事和高管不得买卖[7] - 季报、业绩预告等公告前5日内董事和高管不得买卖[7] - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入收益归公司[8] 信息申报 - 新任董事股东会通过任职2个交易日内申报信息[11] - 新任高管董事会通过任职2个交易日内申报信息[11] - 现任董事、高管信息变化2个交易日内申报[11] - 现任董事、高管离任2个交易日内申报[11] 减持与披露 - 转让股份应提前15个交易日报告并披露减持计划[13] - 每次披露减持时间区间不超3个月[13] - 股份被强制执行应2个交易日内披露[14] 股份锁定 - 上市满一年新增无限售股按75%自动锁定[17] - 上市未满一年董事、高管新增股份100%自动锁定[17] 其他规定 - 公司对相关人员证券账户登记备案并更新[17] - 违反制度收益归公司，造成损失应赔偿[21] - 制度由董事会制定、解释和修订[23] - 制度经董事会审议通过生效[23]

内部审计制度 - 公司建立内部审计制度规范工作、保护投资者权益[2] - 公司建立与实施内部控制遵循五项原则[3] 组织架构 - 公司在董事会下设立审计委员会，设内部审计部向董事会负责[6] 工作汇报 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 内部审计机构每年至少提交一次内部审计报告[10] - 内部审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[14] 工作范围 - 内部审计涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[10] - 内部审计部将大额非经营性资金往来等制度作为检查评估重点[14] 监督检查 - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年检查重大事件和资金往来并出具报告[16][17] 评价报告 - 内部控制评价报告应含七项内容[18][19] - 报告需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[18] - 公司应同时披露内部控制评价报告和审计报告[20] 人员管理 - 公司建立内部审计部门激励与约束机制并考核绩效[22] - 对违规人员和责任人进行处理[22][29] 适用范围与生效 - 制度适用于公司及其下属子公司[24] - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[33]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事占多数并任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举任命[4] 会议相关规定 - 每年至少开四次会，两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会[15] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[15][19] - 定期、临时会议提前3日通知，全体委员同意可免除[17] 审议决策规则 - 向董事会提出的审议意见须全体委员过半数通过[19] - 多项事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 聘请或更换外部审计机构，经审计委员会审议并提建议后，董事会方可审议[9] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] - 会议表决为记名投票，有同意、反对、弃权意向[22] - 会议须制作记录，出席人员签字保存，审议意见书面提交董事会[24] - 出席人员对会议事项保密[24] - 主任委员或指定委员跟踪决议实施情况，违规汇报董事会处理[24] - 决议书面文件证券部保存，保存期不少于10年[24] - 工作细则由董事会制定、解释与修订，审议通过生效及修订[29][30]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任董秘离职后三个月内聘任新董秘[9] - 特定情形下一个月内解聘董秘[9] - 空缺超三月董事长代行职责[10] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系、股权管理事务[12][14][15] - 协助董事会加强治理、制定战略[14][16] 证券事务代表 - 董事会聘任协助董秘，需取得资格证书[17][18] 培训与考核 - 候选人参加资格培训，董秘每两年至少一次后续培训[22][28] - 被通报批评或考核不合格参加最近一期后续培训[28] - 交易所实施年度和离任考核[29] 报告与制度 - 董秘提交履职报告，未提交时督促[30] - 公司参照考核结果结合制度考核[32] - 制度由董事会制定、修改和解释[25]

印章保管 - 公司印章保管遵循“审用分离、分散保管”原则[5] 印章刻制与处理 - 公司所有印章刻制由行政部统一办理[7] - 原使用印章损坏或作废时，交行政部处理[8] 用印审批 - 公司公文、合同等按不同流程审批后用印[16] 外借规定 - 外借印章需填写《公章外借单》，法务人员陪同[17] 检查核对 - 董事会办公室不定期检查，使用和保管部门定期核对[19]

委员会组成与选举 - 战略与可持续发展委员会成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员人选由董事长等推举，经董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] 委员补选与职责 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应补选新委员[5] - 向董事会报告工作，负责长期发展战略研究提建议[7] 会议相关 - 会议分定期和临时，召集人或两名以上委员可要求开临时会[12] - 会议通知不迟于召开前三日送达，全体同意可免临时会通知期限[13] - 二分之一以上委员出席方可举行会议[15] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[18] - 表决方式为记名投票，意向分同意、反对和弃权[18] - 决议获规定票数，主持人宣布后形成，签字生效，不得擅自修改[21] 决议通报与保存 - 次日向董事会通报决议情况[30] - 会议资料由证券部保存，存续期不少于十年[31] 决议跟踪与记录 - 主任或指定委员跟踪决议实施，违规可要求纠正，不采纳报董事会处理[32] - 会议有书面记录，出席人员签名，委员可要求说明发言[33] 保密与细则 - 出席委员对会议事项保密，不得披露信息或交易股票[23] - 工作细则“以上”含本数，“过”“低于”不含本数[25] - 细则由董事会制定、解释与修订，以相关法规和章程为准[25][26] - 细则自董事会审议通过生效，修订亦同[27]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名产生[4] 委员补选与会议规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会尽快补选[4] - 会前三天通知委员，特殊情况可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[14] 决议与资料保存 - 会议决议须全体委员过半数通过[14] - 会议资料保存期不少于十年[15] 细则生效与定义 - “以上”含本数，“过”不含本数[17] - 细则自董事会审议通过生效，修订亦同[18] 建议与材料提供 - 选举新董事和聘任新高管前一至两月提建议和材料[10]

公司治理调整 - 拟修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 钱然婷和范小荣辞去非独立董事职务[2] - 马宇平、顾胜男拟辞去监事职务[3] 董事会补选 - 审议通过补选第三届董事会非独立董事议案[4] - 提名马宇平为非独立董事候选人[4]

股份相关 - 公司已发行股份数为7900.477万股，均为普通股，每股面值1元[4][5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[6] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[6] - 董事、高管所持股份上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[6] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖证券所得收益归公司[7] 财务资助与担保 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 对外担保须经股东会审议通过，部分情形有额外审议要求[17][18] - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意[19] 股东会相关 - 股东会是权力机构，可授权董事会决定特定融资股票发行[16][17] - 特定情形需召开临时股东会，相关召集和通知有时间规定[24][25][26] - 股东会决议分普通和特别决议，通过条件不同[32] - 关联交易、选举董事等有表决和提案规定[33][34][35] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[41] - 董事会可制订多项方案，决定高管聘任等[41][42] - 董事会设置多个委员会，各有职责和运作规则[43][50][51][52][53] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，不再设监事会，由审计委员会行使职权[2] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第三次临时股东大会特别决议审议[65] 其他 - 拟制定、修订部分治理制度提升规范运作水平[66] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[56] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[60]

股东大会信息 - 公司拟于2025年9月26日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年9月26日14：45，网络投票9月26日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年9月19日[3] 提案表决规则 - 提案1.00 - 3.00需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 提案4.00需逐项表决，提案4.05审议时关联股东回避[5][6] - 提案5.00采用累积投票制，以提案1.00通过为前提，应选非独立董事1人[5][6] 投票相关 - 投票代码为"351257"，简称为"普蕊投票"[14] - 深交所交易系统投票9月26日9:15 - 9:25等时段[15] - 互联网投票需办理身份认证，取得相关证书或密码[16]