董事任职 - 不得担任独立董事的人员范围界定[5][6] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[7] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[7] - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事和1名董事长[22] 董事会职权 - 三分之一以上董事联名可提议召开临时董事会会议[9] - 独立董事行使职权经全体独立董事过半数同意[9] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 应由董事会审议的交易事项涉及不同指标的审议和提交股东会标准[25][26][28][30][32] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议上下半年度各一次，临时会议召集和通知时间规定[46] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，不能履职时推举一名董事履职[41][44] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，关联交易决议相关规定[50][54][58] - 董事会审议向股东会提交议案和特定提议的时间要求[54] - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高管相关标准和方案并提建议[39] - 提名委员会负责搜寻董事和经理候选人等并提建议[38] - 董事会审议不同议案的考虑因素和提交报告要求[55] - 董事会解聘或不再续聘会计师事务所需说明原因[56] - 董事会制定公司议事规则，负责解释[63][64] 其他规定 - 董事连续二次未出席董事会会议视为不能履职，董事会建议撤换[17] - 董事辞任提交书面报告，生效时间和董事会披露要求[18] - 董事会会议记录保存期为十年及记录内容要求[60][61]

投资者关系管理 - 档案保存期限不得少于三年[7] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受调研、采访[6] - 活动应建立完备档案制度[6] - 基本原则包括合规、平等、主动、诚信原则[4] 信息披露 - 应在定期报告公布网址和电话，变更及时公告[7] - 董秘负责信息披露，保证及时、真实、准确、完整[13] - 自愿披露遵循公平、诚信原则[13] - 披露预测性信息列明风险，变化时及时更新[14] 业绩说明会 - 可在年报披露后十五个交易日内举行[18] 调研管理 - 与调研方沟通要求出具资料并签署承诺书[21] - 承诺书含六项内容[22] - 建立事后核实程序[23] 投资者交流与投诉处理 - 通过互动易等平台交流，专人处理信息[26] - 承担投诉处理首要责任，完善机制[29] - 证券部负责投诉处理，董秘为主管[31] - 定期排查投诉相关风险隐患[31] 制度施行 - 经董事会审议批准施行，由董事会修改解释[33][34]

舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情两类[4][5] 舆情管理架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] 舆情信息管理 - 采集范围涵盖各类型互联网信息载体[9] - 证券部负责建立并更新管理档案[10] 舆情处理 - 知悉舆情后汇报至董事会秘书[12] - 一般舆情由董事会秘书和证券部处置[13][14] - 重大舆情时组长视情况决策部署[14] 责任追究 - 违反保密义务造成损失将追究责任[17][18]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 非主任委员提议，主任委员5天内召集会议[11] - 2/3以上委员出席方可举行会议[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为记名投票，临时会议可通讯表决[11] 会议记录与报告 - 会议有记录，由董事会秘书保存[11] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[11] 生效情况 - 工作细则经董事会审议通过生效施行[15]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 信息报备与管理 - 内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[8] - 重大事项做好内幕信息管理，分阶段披露并制作备忘录报送[10][11] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[11] - 首次披露重组至报告书期间有变化补充提交档案[11] - 收购等重大事项除填档案还需制作备忘录[11] - 重大事项信息公开后五个交易日内报送档案及备忘录备案[12] - 披露重大事项后有变化及时补充报送[12] - 档案和备忘录自记录起至少保存十年[13] 自查与追责 - 年报、半年报及重大事项公告后五个交易日内自查知情人买卖情况[17] - 发现违规核实追责，两个交易日内披露情况及结果[17] 制度相关 - 董事会拟订制度，审议批准之日起施行[20] - 董事会负责制度修改和解释[21] 人员登记与职责 - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记[14] - 向国家部门报送信息做好知情人登记并披露[15] - 董事会秘书负责知情人登记入档和备案工作[16]

公司基本信息 - 公司于2022年2月18日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行4001万股[5] - 公司注册资本为601,027,500元[8] - 公司股份总数为601,027,500股，均为人民币普通股[17] 股权结构 - 华兰生物工程股份有限公司认购27,000万股，股权比例75%[17] - 科康有限公司认购3,600万股，股权比例10%[17] - 河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业认购3,240万股，股权比例9%[17] - 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业认购2,160万股，股权比例6%[17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 持有或合并持有公司发行在外5%以上有表决权股份的股东可提董事候选人[79] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[96] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知；临时会议提前5日通知[108] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[111] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[130] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[131] - 审计委员会负责事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[130] 独立董事相关 - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[123] - 独立董事行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意[125] - 董事会审议关联交易等事项需独立董事专门会议事先认可[126] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[148] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[148] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[154]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于7月8日13:30召开[1] - 网络投票时间为7月8日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为7月3日[5] - 会议地点在河南新乡市公司办公楼会议室[5] 议案信息 - 审议《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》等多项议案[6] - 提案1需出席股东所持表决权2/3以上表决通过[9] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》有6项子议案[22] 其他信息 - 会议登记时间为7月4日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00，地点在证券部[10] - 网络投票代码为351207，简称为华兰投票[17] - 授权委托书需明确委托事项[21]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2025年6月20日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 会议以3票同意通过修订《公司章程》议案[2] - 议案尚需提交公司股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年6月20日召开，9名董事全出席[2] - 公司定于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案情况 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》等多议案需股东大会审议[2][3][5] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》2.1 - 2.6子议案需股东大会审议[3][6] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》以9票同意通过[7]

资金管理 - 2025年2月28日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[1] - 董事会同意用不超10亿元闲置募集资金现金管理[1] - 现金管理有效期12个月，资金可循环滚动使用[1] 账户开立 - 近日公司开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[1] - 账户包括华夏、浦发、民生银行相关分行营业部[1]