股东大会情况 - 2025年1月15日14:30召开股东大会[2] - 60人代表41,930,428股参会，占比52.4130％[3] 投票情况 - 现场6人代表39,725,000股投票，占比49.6563％[3] - 网络54人代表2,205,428股投票，占比2.7568％[3][4] 利润分配议案 - 《2024年前三季度利润分配方案》同意41,913,128股，占比99.9587％[5] - 中小股东同意2,193,128股，占比99.2173％[5] - 关联股东6,000,000股回避表决[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月15日召开[1] - 现场会议时间为1月15日下午14:30，网络投票分时段进行[2] - 股权登记日为2025年1月8日[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 出席对象为1月8日登记在册全体股东等人员[3] - 现场会议地点为浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼会议室[3] 提案审议 - 审议《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》需出席股东所持表决权1/2以上通过[4][7] 会议登记 - 会议登记时间为2025年1月10日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[8] - 登记地点为浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼董事会办公室[8] 投票相关 - 深交所交易系统投票代码为351203，投票简称为国泰投票[18] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[18] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[18] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[18] - 深交所交易系统投票时间为1月15日多个时段[18] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为1月15日9:15至15:00[18] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[19]

公司合规情况 - 现场检查对应2024年度，时间为2024年12月30日[2] - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职等程序合规[2] - 按规定建立内部审计制度和部门，按季度开展工作[3] - 已披露公告与实际一致、内容完整，信息传递流程合规[3] - 建立防占用制度，关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[4] - 募集资金到位一个月内签三方监管协议且有效执行，无违规[4] - 公司和股东均完全履行相关承诺[5] - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规，大额资金往来有真实背景[5] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[5] 项目进度 - 研发中心项目可使用状态日期延至2025年12月9日[6] - 成套设备制造基地项目延至2026年1月15日[6]

公司分红计划 - 公司拟以现有总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）[1] - 预计派发现金红利总额为6400万元[1] - 公司不以未分配利润送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度[1]

杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-039 一、公司 2024 年前三季度利润分配方案的基本情况 公司 2024 年前三季度合并报表实现归属上市公司股东的净利润为 101,215,268.80 元（未经审计）。截止 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未 分配利润为 401,494,034.78 元，母公司累计未分配利润为 315,959,121.07 元。根 据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司 以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配金额， 实际可供股东分配的利润为 315,959,121.07 元。 根 ...

业绩数据 - 2024年前三季度归属股东净利润101,215,268.80元[2] - 截止2024年9月30日合并报表累计未分配利润401,494,034.78元[2] - 截止2024年9月30日母公司累计未分配利润315,959,121.07元[2] 利润分配 - 总股本80,000,000股，拟10股派8元，预计派64,000,000元[3] - 利润分配方案表决9票同意[4] 会议安排 - 2025年1月15日召开第一次临时股东大会，议案表决9票同意[4]

会议时间 - 现场会议2025年1月15日14:30开始[2] - 网络投票2025年1月15日多个时段进行[2][16] 股权及登记 - 股权登记日为2025年1月8日[2] - 登记时间为2025年1月10日特定时段[6] - 登记地点为浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼董事会办公室[6] 提案审议 - 《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》需1/2以上表决权通过[4][5] 会议方式及地点 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 现场会议地点为浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼会议室[3] 网络投票 - 深交所交易系统投票代码为351203，简称为国泰投票[16] - 互联网投票需办理身份认证，按流程操作[17]

会议安排 - 公司2024年12月18日发第四届监事会第八次会议通知，12月30日召开[1] 会议情况 - 本次监事会应到3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》[2] - 利润分配方案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2]

股东大会信息 - 股东大会通知于2024年12月11日公告[5] - 现场会议于2024年12月26日14点30分召开[6] - 网络投票时间为2024年12月26日多个时段[6] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人5人，持股39,720,000股，占总股本49.6500%[9] - 网络投票股东53名，代表股份2,039,670股，占总股本2.5496%[9] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意股数占比99.8104%[10] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意股数占比99.8367%[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.8388%[10] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意股数占比99.8415%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.8400%[11]

股东大会信息 - 股东大会于2024年12月26日14:30召开[3] - 参会股东及代理人58人，代表股份41,759,670股，占比52.1996%[4] - 中小股东及代理人53人，代表股份2,039,670股，占比2.5496%[5] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意35,691,870股，占比99.8104%[6] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意41,691,470股，占比99.8367%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意41,692,370股，占比99.8388%[9] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意41,693,470股，占比99.8415%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意41,692,870股，占比99.8400%[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意41,693,470股，占比99.8415%[13] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法合规，结果有效[14]