审计机构续聘 - 董事会同意续聘天健为2025年度审计机构，需股东大会审议[1][2][13] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权通过续聘事项[13] - 聘任需2024年度股东大会审议通过后生效[14] 天健数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 2024年上市公司审计收费7.20亿，同行业审计客户13家[4] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 天健合规情况 - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[7] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[7] - 2024年在诉讼中需与华仪电气承担5%连带责任[9]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月8日下午14:30 - 15:30举行2024年度网上业绩说明会，通过“互动易”平台举行[1] - 投资者可登陆“互动易”网站参与，董事长陈柏校等出席[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题，投资者可提前登录“互动易”平台参与[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

监事会会议 - 2024年召开5次监事会会议[2] - 各次会议审议不同报告及议案[2][3][4] 业绩与财务 - 2024年度经营、成果和财务状况良好[6] - 2024年无对外担保和关联方违规占资[8] 未来展望 - 2026年1月1日前完成内部监督机构调整[10]

业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占报表对应总额100%[6] 内控标准 - 财务与非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[11][14] 内控结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[18][19]

天健会计师事务所数据 - 上年末合伙人241人[1] - 上年末注册会计师2356人，签过证券报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计30.99亿元，证券18.40亿元[1] - 2023年客户707家[1] - 2024年上市公司审计收费7.20亿元[1] 公司相关 - 同行业上市公司审计客户13家[2] 审计机构聘任 - 2024年审议续聘天健为2024年度审计机构[3] - 2025年同意续聘天健为2025年度审计机构[6] 审计沟通 - 2024年沟通2024年度审计初步预审情况[6] - 2025年进行审计后沟通[6]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月15日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月15日下午14:30[2] - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 现场会议召开地点为浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段[2] - 深交所交易系统投票代码为351203，投票简称为国泰投票[17] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他所有提案表达相同意见[17] 提案信息 - 提案6.00涉及关联股东需回避表决，审议提案表决结果将对中小投资者单独计票[5] - 股东大会提案包括《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[13] 登记信息 - 会议登记时间为2025年5月10日多个时段[6] - 登记地点为浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼董事会办公室[6] 其他信息 - 授权委托书有效期限为自委托签署日至本次股东大会结束[14]

会议信息 - 2025年4月12日发第四届监事会第十次会议通知，4月22日现场召开，应到实到监事3人[1] 议案审议 - 多项议案以3票同意通过，含年报、监事会工作报告等，部分需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][5][6][7] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》3票回避，直接提交2024年度股东大会审议[5]

会议与议案表决 - 2025年4月22日召开第四届董事会第十次会议，9位董事参与表决[1] - 《2024年年度报告》等多项议案表决多为同意9票、反对0票、弃权0票[2][3][5][6][7][8][9][13][15] - 《2024年度总经理工作报告》议案同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票[4] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》所有董事回避，提交2024年度股东大会审议[11] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票[12] - 独立董事独立性自查情况议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[16] - 2024年度会计师事务所履职及审计委员会监督职责情况报告议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[17][18] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会审议[19] - 2025年第一季度报告议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[20] - 制定《市值管理制度》议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[21] - 同意2025年5月15日以现场和网络投票结合方式召开2024年度股东大会，表决同意9票、反对0票、弃权0票[22][23] 财务相关 - 独立董事在公司领取独立董事津贴7.8万元（含税）/年[10] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超50,000万元综合授信额度[13] - 公司拟用不超80,000万元闲置募集资金投资不超12个月产品，额度12个月内可循环滚动使用[14][15]

业绩数据 - 2024年净利润1.3192347497亿元，营业收入3.1560940057亿元[5][8] - 2024年研发投入2591.483309万元[8] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例7.04%[8] 分红情况 - 2024年前三季度派现金红利6400万元，年度预计分红1.2亿元[6][7] - 2022 - 2024年每年现金分红均为1.2亿元[8] 资产情况 - 2023年末、2024年末金融资产分别为2500万、1.1200020839亿元[10] 决策进展 - 2025年4月审议通过2024年度利润分配方案[2][3][4] - 方案需提交股东大会审议，有不确定性[2]

募集资金情况 - 公司2023年3月30日首次公开发行2000万股A股，每股46.13元，募资9.226亿元，净额8.5653602943亿元到账[2] - 截至2024年初累计项目投入5473.68万元，利息收入净额1566.12万元[5] - 2024年项目投入767.66万元，利息收入净额1482.43万元[5] - 截至2024年末累计项目投入6241.34万元，利息收入净额3048.55万元[5] - 截至2024年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为8.246081亿元[5] - 2024年投入募集资金总额767.66万元，累计投入6241.34万元[13] - 公司超募资金52,676.86万元，截至2024年12月31日，未使用余额（含理财收益及利息）54,498.55万元[14][18] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为82,460.81万元[15] 项目投资情况 - 成套设备制造基地项目承诺投资1.582947亿元，2024年投入46.17万元，累计投入921.54万元，进度5.82%，预计2026年1月15日达预定可使用状态[13] - 研发中心项目承诺投资1.714727亿元，2024年投入721.49万元，累计投入5319.80万元，进度31.02%，预计2025年12月9日达预定可使用状态[13] - 成套设备制造基地项目达预定可使用状态日期由2025年1月15日延至2026年1月15日[14][27][28] - 研发中心项目达预定可使用状态日期由2024年12月9日延至2025年12月9日[14][26][29] - 研发中心项目置换金额3,607.54万元，成套设备制造基地项目置换金额755.20万元，合计4,362.74万元[22] 资金管理情况 - 2023年8月23日，公司用43,627,408.15元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[14][20] - 2024年8月28日，闲置募集资金现金管理额度由不超6亿元增至8亿元，有效期至2025年5月15日[15][17] - 截至2024年12月31日，公司用募集资金买可转让单位大额存单48,995.43万元、结构性存款9,700万元、定期存款5,000万元和收益凭证5,000.02万元，未到期[15] 其他情况 - 报告期内，公司募集资金投资项目无异常[23] - 报告期内公司未变更募集资金投资项目[25] - 成套设备制造基地项目因经济环境不确定性等因素延期[28] - 研发中心项目因结合研发与业务需要调整设计而延期[29] - 募投项目延期未改变投资内容等，符合规定，不影响正常经营[30] - 募投项目投资进度慢，或对公司整体经济效益不利[30] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映实际情况[31] - 保荐人认为公司2024年度严格执行募集资金相关制度，信息披露合规[32]