证券日报网讯12月26日，国泰环保（301203）发布公告称，董事会同意选举陈柏校先生为代表公司执行 公司事务的董事暨公司法定代表人。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 张明双） 2025年1至6月份，国泰环保的营业收入构成为：污泥处理服务占比92.53%，水环境生态修复占比 6.4%，成套设备销售占比0.95%，其他业务占比0.12%。 截至发稿，国泰环保市值为26亿元。 每经AI快讯，国泰环保（SZ 301203，收盘价：32.36元）12月26日晚间发布公告称，公司第四届第十四 次董事会会议于2025年12月26日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议审议了《关于选举代 表公司执行公司事务的董事的议案》等文件。 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-036 审计委员会成员及召集人的公告 二、审计委员会成员及召集人 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事 会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集 人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由陈柏校先生、刘晓松先生、李东 升先生组成，刘晓松先生担任召集人，任期至第四届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日 召开第四届董事会第十四会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的 董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。 一、选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人、确认 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定"代表公司 执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生"，董事会同意选 举陈柏校先生为 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-038 2、公司职工代表大会决议。 一、非独立董事辞任 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日 召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司治理结构、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》，公 司设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。 因公司治理结构的调整，何建刚先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去 公司第四届董事会非独立董事职务，其原定任期自 2023 年 6 月 19 日起至公司第 四届董事会任期届满之日止，辞任后将继续在公司任职。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》等相关规定，何建刚先生 的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，何建刚先生通过国信 ...

截至本公告披露日，俞洪春先生、何小瑜先生、何云龙先生均未持有公司股份。 公司对俞洪春先生、何小瑜先生、何云龙先生在任职期间的勤勉工作及对公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州国泰环保科技股份有限公司 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-037 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召 开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，并于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司治理结构、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相 关规定，公司不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州国泰环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2025H2251 号 致：杭州国泰环保科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州国泰环保科技股份 有限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）的委托，指派本所律师参加 公司 2025 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， 不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 确性发表意见。 本法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-039 杭州国泰环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 29 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 39,776,500 股，占公司有表决权股份总数 80,000,000 股的 49.7206%。其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的 公司股份数合计为 39,720,000 股，占公司有表决权股份总数 80,000,000 股的 49.6500％。；通过网络投票的股东共 24 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号：2025-040 杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事表决，会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》中有关规定，董事会同意选举陈柏校先生为代 表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于2025年12月26日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知 已于2025年12月26日通过现场、专人及通讯方式送达全体董事，经全体董事一致 同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。与会的各位董事已经知悉与所议事项 相关的必要信息。本次会议由董事长陈柏校先生召集，会议应表决董事9人，实 际参与表决董事9人，由第四届董事会成员共同推选的董事夏玉坤先生主持，公 司高级管理人员列席本次会议。会议参与表 ...

南财智讯12月26日电，国泰环保公告，公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十三次会议、第四届 监事会第十三次会议，并于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公 司治理结构、修订并办理工商变更登记的议案》。根据相关法律法规规定，公司不再设置监事会、监 事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关的制度相 应废止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦做出相应修订。第四届监事会主席 俞洪春先生、职工代表监事何小瑜先生、监事何云龙先生所担任的监事职务自然免除，三位监事的原定 任期为2023年6月19日至2026年6月18日。离任后，俞洪春先生、何小瑜先生、何云龙先生仍在公司担任 其他职务。截至本公告披露日，俞洪春先生、何小瑜先生、何云龙先生均未持有公司股份。 ...

公司治理与会议安排 - 公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会 [1]