股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月26日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月20日[2] 提案相关 - 提案1.00、2.00、4.00、5.00、6.00为普通决议，提案3.00为特别决议[6] - 提案1.00关联股东浙江国泰建设集团有限公司回避表决[6] 会议登记 - 登记时间为2024年12月23日8:30 - 17:00[7] - 登记地点为浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼[7] - 登记方式为现场、邮件，邮件需17:00前发至gthb@mail.hzgthb.com[7][8] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码351203，简称为国泰投票[18] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[18] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 互联网投票时间为9:15至15:00，需身份认证[18][19]

现金管理计划 - 公司拟用不超30000万元自有资金现金管理，期限12个月可滚动使用[2][13][14] - 投资产品为不超12个月、安全高、流动好、风险低的金融机构产品[3] 决策与披露 - 授权管理层在有效期及额度内决策，财务负责人实施[7][13] - 符合公告内容不再单独披露进展，定期报告披露购买情况[9] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期等[10] - 风险控制措施有筛选对象、跟踪净值等[10][11]

股东大会安排 - 2024年12月9日董事会通过召开2024年第三次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年12月26日14:30召开，网络投票同日进行[2] - 股权登记日为2024年12月20日[2] 提案情况 - 提案1.00、2.00、4.00、5.00、6.00为普通决议，提案3.00为特别决议[6] - 提案1.00关联股东浙江国泰建设集团有限公司回避表决[6] 会议登记 - 登记时间为2024年12月23日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 登记地点为浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼董事会办公室[7] - 异地股东邮件登记需2024年12月23日17:00前发至gthb@mail.hzgthb.com[8] 投票方式 - 公司为股东提供深交所交易系统和互联网投票平台[17] - 交易系统投票代码351203，投票简称国泰投票[17] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[17]

会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次，临时会议特定情况发生十日内召开[5] - 监事提议召开临时会议，主席收到书面提议后三日内发通知[8] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知，紧急情况可口头或电话通知[10] 会议举行 - 监事会会议需全体监事二分之一以上出席方可举行[15] 会议决议 - 监事会决议需全体监事过半数同意[17] 会议记录与资料 - 工作人员做好记录，出席监事和记录人签名[20] - 会议资料保存期限为10年以上[23]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[4] 需召开临时股东大会情形 - 董事不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形需召开[4] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 7种对外担保行为须经股东大会审议通过，如单笔担保额超最近一期经审计净资产10%[9] - 公司与关联人交易（除担保）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须审议[11] 提议召开临时股东大会反馈 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[13][14] 自行召集股东大会规定 - 监事会或股东自行召集须书面通知董事会，股东持股比例不低于10%[15] - 自行召集的股东大会会议费用由公司承担[16] 临时提案规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] 股东大会通知时间 - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东，不含会议当日[18] 互联网投票时间 - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[20] 股权登记日与会议日间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] 股东大会延期或取消通知 - 股东大会延期或取消，召集人至少提前2个工作日通知并说明原因[20] 股东大会决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[29] - 公司一年内购买、出售资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] 会议记录保存期限 - 会议记录保存期限不少于10年[27] 股东大会报告与解释 - 董事会、监事会在年度股东大会报告过去一年工作[26] - 董事、监事、高管在股东大会对股东质询和建议作出解释说明[26] 董事、监事候选人提出 - 非独立董事由董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东提出候选人[32] - 独立董事由董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提出候选人[32] - 非职工代表监事由监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东提出候选人[32] 董事、监事当选条件 - 当选的董事、监事所得票数应不少于参加股东大会的股东所持有效表决权的二分之一[33] 分红方案实施时间 - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[35] 股东请求撤销决议 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的股东大会决议[36]

关联交易 - 2025年度预计日常关联交易总金额不超4923.08万元[1] - 2024年度预计关联交易总金额不超12392.97万元，1 - 10月实际发生1933.74万元[1] 业务数据 - 2024年1 - 10月工程款实际发生1865.49万元，占比99.64%，与预计差异 - 84.70%[6] - 2024年1 - 10月电费实际发生2.76万元，占比0.30%，与预计差异 - 38.67%[6] 公司情况 - 截至2024年9月末，国泰建设资产总额567101万元，净资产230044万元，1 - 9月营收513521万元，净利润13832万元[7] - 国泰建设系持有公司股份5%以上的股东[8] 未来展望 - 公司2025年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议[15]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股46.13元，募资9.226亿元，净额8.5653602943亿元[1] 项目投资 - 截至2024年6月30日，成套设备制造基地项目投资15829.47万元，累计用909.81万元，进度5.75%[3] - 截至2024年6月30日，研发中心项目投资17147.27万元，累计用5249.82万元，进度30.62%[3] 项目调整 - 成套设备制造基地项目达预定可使用状态时间从2025年1月15日调至2026年1月15日[5] - 研发中心项目达预定可使用状态时间从2024年12月9日调至2025年12月9日[5] 项目预期 - 成套设备制造基地项目原预计年均主营业务收入34550万元，年均净利润4644.78万元[10] 决策情况 - 2024年12月9日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[18][20] - 独立董事同意提交议案，保荐人认为符合规定[19][21]

内幕信息管理职责 - 公司董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[4] - 董事会秘书负责登记入档和备案工作[4][21] - 证券部负责信息披露等日常办事工作[5] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[7] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[8] 信息报备与自查 - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内向证券交易所报备知情人档案[14] - 披露重大事项后五个交易日内对知情人买卖证券情况自查，发现问题核实追责，两个交易日内报送处理结果[20] - 内幕信息依法披露后五个交易日内向深圳证券交易所报送重大事项进程备忘录[19] 档案保存与违规处理 - 知情人档案和登记备案材料保存年限不少于10年[21] - 发现知情人违规，2个工作日内将情况及处理结果报送证监局和证券交易所备案[22] 重大事项披露 - 披露重大事项包括重大资产重组等十类[17] - 筹划重大资产重组，首次披露时报送知情人档案，有重大变化需补充提交[19] 其他要求 - 加强内幕信息管理，严格控制知情人范围[22] - 非公开信息外泄，追究责任并向交易所报告说明情况[24]

现金管理 - 拟用不超30000万元自有资金进行，期限12个月[3] - 投资产品期限不超12个月，选安全、流动好、风险低的[5] - 资金源于闲置自有资金，不影响正常需求[7] 决策与审议 - 授权管理层在额度和有效期内决策，财务负责人实施[8] - 董事会和监事会审议通过现金管理议案[14][16]

关联交易 - 预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超4923.08万元[2] 资金管理 - 拟用不超30000万元自有资金现金管理，期限12个月[3] 项目进度 - 成套设备制造基地项目预定可使用日期延至2026年1月15日[4] - 研发中心项目预定可使用日期延至2025年12月9日[4] 会议安排 - 2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会[10] 议案表决 - 多项议案表决结果均为高票同意，无反对和弃权[1][2][3][4][5]