公司治理与会议安排 - 公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会 [1]

股东大会时间 - 2025年12月26日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年12月19日[2] - 会议登记时间为2025年12月23日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[6] 提案情况 - 提案100为总议案，提案1.00 - 4.00及提案5.01 - 5.12为非累积投票提案[3] - 提案3.00、5.01、5.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 提案5.00含12项子议案，需逐项表决[3][5] 投票相关 - 深交所交易系统投票代码为351203，简称为国泰投票[18] - 交易系统投票时间为2025年12月26日多个时段[18] - 互联网投票系统投票时间为2025年12月26日9:15至15:00[18]

上市与督导 - 国泰环保于2023年4月4日在深交所创业板上市[2] - 国信证券持续督导期为2023年4月4日至2026年12月31日[2] 培训安排 - 2025年度培训时间为2025年12月9日，地点在国泰环保八楼会议室[2] - 培训对象为持有公司5%以上股份的主要股东等相关人员，方式为现场和线上结合[2] - 培训主题为《上市公司治理准则修订稿解读和取消监事会事项》，主讲为国信证券保荐代表人徐怡[2][3]

公司检查情况 - 2025年12月9日进行现场检查，对应2025年度[2] - 公司治理、内控、信披等多项检查指标合格[2][3][4][6][7] 业绩情况 - 业绩无大幅波动、与同行业无明显异常[5] 项目进展 - 研发中心项目可使用状态日期延至2026年12月9日[8] - 成套设备制造基地项目延至2027年1月15日[8]

公司治理结构重大调整 - 国泰环保于2025年12月9日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了关于调整公司治理结构、修订并办理工商变更登记的议案，以及关于制定、修订公司部分治理制度的议案 [2] - 公司于同日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了关于调整公司治理结构、修订并办理工商变更登记的议案，以及关于废止的议案 [2] - 结合公司实际情况，国泰环保将不再设置监事会，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第四届第十三次董事会会议，审议了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为26亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于污泥处理服务，占比高达92.53% [1] - 水环境生态修复业务收入占比为6.4% [1] - 成套设备销售业务收入占比为0.95% [1] - 其他业务收入占比为0.12% [1]

现金管理计划 - 公司拟用不超30000万元自有资金现金管理，期限12个月可滚动使用[2] - 投资产品期限不超12个月，为安全、流动好、风险低产品[3] 决策与风险 - 授权管理层行使决策权，财务负责人组织实施[7] - 投资受市场影响，有违规和监督失控风险[10] 审议情况 - 事项已通过董事会、监事会审议，将提交股东大会[13][15]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000万股A股，募资总额9.226亿元，净额8.5653602943亿元[1] 项目进展 - 截至2025年6月30日，成套设备制造基地项目用资944.7万元，进度5.97%[3] - 截至2025年6月30日，研发中心项目用资5588.91万元，进度32.59%[4] 项目调整 - 成套设备制造基地项目达预定可使用状态时间调至2027年1月15日[5] - 研发中心项目达预定可使用状态时间调至2026年12月9日[5] 决策情况 - 2025年12月9日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[1][17] - 独立董事审核同意提交议案，保荐人认为符合规定[19][21]

关联交易金额 - 2026年度预计与关联方日常关联交易不超4476.47万元[1] - 2025年度预计与关联方关联交易不超4923.08万元[1] - 2025年1至10月实际发生关联交易347.66万元[1] 各项业务数据 - 2026年预计采购工程款4423.85万元，2025年1 - 10月实际291.30万元[3] - 2026年预计电费采购5.00万元，2025年1 - 10月实际3.08万元[3] - 2025年1 - 10月技术服务出售实际发生5.66万元[3] - 2026年预计房屋建筑租赁47.62万元，2025年1 - 10月实际47.62万元[3] 业务比例与差异 - 2025年1 - 10月工程款实际占比98.94%，与预计差异 - 94.02%[5] - 2025年1 - 10月电费实际占比0.28%，与预计差异 - 38.40%[5] 关联方财务状况 - 截至2025年9月末，关联方资产总额486225万元，净资产219868万元[7] - 2025年1 - 9月关联方营业收入421053万元，净利润3548万元[7]

交易审批披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议后提交股东会批准并披露[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需相关审议批准并披露[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需相关审议批准并披露[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需相关审议批准并披露[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需相关审议批准并披露[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议通过后披露并实施[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议通过后披露并实施[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议通过后披露并实施[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议通过后披露并实施[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议通过后披露并实施[7] 对外投资管理 - 对外投资项目分析报告需提交董事会战略委员会初审[11] - 涉及证券投资至少2名以上人员共同控制，操作人员与资金、财务管理人员分离[12] - 公司财务部对对外投资项目全面记录核算，按项目建明细账[14] - 对外投资控股子公司财务由公司财务部垂直管理，按月获取财务报告[16] 投资检查审计 - 公司每年度末对投资项目全面检查，对控股子公司定期或专项审计[16] - 公司内部审计部或财务部定期盘点投资资产，核对账实一致性[16] - 内部审计部门监督检查投资业务岗位设置情况[16] - 内部审计部门监督检查投资授权批准制度执行情况[16] - 内部审计部门监督检查投资计划合法性[16] 制度生效修订 - 本制度经公司股东会审议通过后生效并实施，修订时亦同[20]