公司治理变动 - 国泰环保董事会于12月26日同意选举陈柏校先生为公司执行事务的董事暨公司法定代表人 [1]

每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 张明双） 2025年1至6月份，国泰环保的营业收入构成为：污泥处理服务占比92.53%，水环境生态修复占比 6.4%，成套设备销售占比0.95%，其他业务占比0.12%。 截至发稿，国泰环保市值为26亿元。 每经AI快讯，国泰环保（SZ 301203，收盘价：32.36元）12月26日晚间发布公告称，公司第四届第十四 次董事会会议于2025年12月26日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议审议了《关于选举代 表公司执行公司事务的董事的议案》等文件。 ...

人事变动 - 董事会同意选举陈柏校为执行公司事务董事暨法定代表人，任期至第四届董事会届满[2] - 确认第四届董事会审计委员会成员为陈柏校、刘晓松、李东升，刘晓松任召集人[3] 组织架构 - 公司不再设监事会，原职权由董事会审计委员会行使[3] 会议信息 - 2025年12月26日召开第四届董事会第十四会议[1] - 公告发布于2025年12月27日[6]

公司治理 - 2025年12月26日召开第二次临时股东大会，审议通过调整公司治理结构议案[1] 人事变动 - 何建刚辞任非独立董事，后当选职工代表董事[1][3] 股权情况 - 截至公告披露日，何建刚间接持有公司股份45,455股[2][8]

会议信息 - 公司于2025年12月9日召开第四届董事会、监事会第十三次会议[2] - 2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会[2] 公司治理调整 - 股东大会通过调整治理结构、修订章程及工商变更议案[2] - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] 人员变动 - 三位监事职务自然免除，仍担任其他职务[3] - 截至披露日，三位监事均未持股[4]

股东大会信息 - 股东大会通知于2025年12月11日公告，现场会议于12月26日14点30分在杭州市萧山区召开[5][6] - 网络投票时间为2025年12月26日，交易系统和互联网投票时间不同[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，持股39,720,000股，占总股本49.6500%[9] - 参加网络投票股东24名，代表股份56,500股，占总股本0.0706%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.95%[12][13][14][15] - 律师认为本次股东大会合法有效[16][17]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人29人，代表股份39,776,500股，占比49.7206%[4] - 现场投票股东5人，代表股份39,720,000股，占比49.6500%；网络投票股东24人，代表股份56,500股，占比0.0706%[4] - 中小股东及代理人24人，代表股份56,500股，占比0.0706%；现场投票0人，网络投票24人[6] 议案表决 - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》：同意33,759,900股，占比99.9509%；反对16,600股，占比0.0491%[7] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意39,759,400股，占比99.9570%；反对16,600股，占比0.0417%；弃权500股，占比0.0013%[8] - 《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》：同意39,759,900股，占比99.9583%；反对16,600股，占比0.0417%[11] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》：同意39,759,900股，占比99.9583%；反对16,600股，占比0.0417%[12] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》多项修订：总表决同意39,759,900股，占比99.9583%；反对16,600股，占比0.0417%；中小股东表决同意39,900股，占比70.6195%，反对16,600股，占比29.3805%[18,20,21,22,23] - 修订《对外投资管理制度》：总表决同意39,759,400股，占比99.9570%；反对16,600股，占比0.0417%；弃权500股，占比0.0013%；中小股东表决同意39,400股，占比69.7345%；反对16,600股，占比29.3805%；弃权500股，占比0.8850%[17] - 修订《对外担保管理制度》：总表决同意39,759,900股，占比99.9583%；反对16,600股，占比0.0417%；中小股东表决同意39,900股，占比70.6195%；反对16,600股，占比29.3805%[18] - 修订《信息披露管理制度》：总表决同意39,759,400股，占比99.9570%；反对16,600股，占比0.0417%；弃权500股，占比0.0013%；中小股东表决同意39,400股，占比69.7345%；反对16,600股，占比29.3805%；弃权500股，占比0.8850%[23][24] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[25] - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[26]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年12月26日召开[1] - 应表决董事9人，实际参与表决9人[1] 董事选举 - 董事会同意选举陈柏校为执行事务董事，任期至第四届董事会届满[2] - 选举后公司法定代表人未变[2] - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》9票同意[2] 审计委员会 - 公司第四届董事会审计委员会由陈柏校、刘晓松、李东升组成[4] - 审计委员会召集人为刘晓松，任期至第四届董事会届满[4] - 成员均非高管且独立董事占多数[4] - 《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》9票同意[4]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月9日召开董事会及监事会会议，并于2025年12月26日召开临时股东大会，审议通过了调整公司治理结构、修订并办理工商变更登记的议案 [1] - 根据决议，公司不再设置监事会及监事职位，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 与监事及监事会相关的《监事会议事规则》等制度相应废止，《公司章程》及其他治理制度中相关条款亦做出修订 [1] 相关人员职务变动 - 第四届监事会主席俞洪春先生、职工代表监事何小瑜先生、监事何云龙先生所担任的监事职务自然免除 [1] - 三位监事原定任期为2023年6月19日至2026年6月18日 [1] - 离任后，俞洪春先生、何小瑜先生、何云龙先生仍在公司担任其他职务 [1] - 截至公告披露日，俞洪春先生、何小瑜先生、何云龙先生均未持有公司股份 [1]

公司治理与会议安排 - 公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会 [1]