信息披露时间 - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告[10] - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[12] - 预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[12] 业绩预告情形 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[12] - 利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元需进行业绩预告[12] 信息披露媒体 - 公司指定《中国证券报》以及www.cninfo.com.cn为刊登公告和其他需要披露信息的媒体[7] 信息披露内容 - 公司信息披露包括定期报告（季度、中期、年度报告）和临时报告[10] 再融资与资金审核 - 公司拟实施再融资计划，应按要求编制招股说明书等文件并公告[10] - 当年存在募集资金使用，公司应聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核并披露鉴证结论[12] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[17] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[17] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需披露[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[18] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[24] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[24] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[24] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[24] 股东会审议事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计合并报表净资产50%后提供担保需股东会审议[26] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[27] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易应及时披露[29] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[29] 子公司管理 - 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[33] - 控股子公司召开董事会等会议就重大事件决议，应在会后两个工作日内报证券事务部[34] 股份变动报告 - 公司董事和高级管理人员所持公司股份变动，应自事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告[37] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需报告[39] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[39] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应及时告知委托人情况[39] 信息披露责任 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[39] - 董事会秘书为信息披露工作主要责任人[39] 制度监督与执行 - 董事会定期自查信息披露管理制度实施情况并在年度报告披露执行情况[41] - 审计委员会监督董事和高管信息披露职责履行，对定期报告出具书面审核意见[41] 信息披露职责 - 证券事务部负责起草编制临时报告、完成信息披露申请及发布等职责[41][44] - 董事会秘书组织协调信息披露事务，是与深交所指定联络人[42][44] 档案管理与审计 - 公司对外信息披露文件档案由证券事务部管理[48] - 公司实行内部审计制度，对财务收支和经济活动监督[48][49] - 内部审计机构监督财务管理和会计核算内部控制制度并报告董事会[52] 报告审计与制度 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》要求的会计师事务所审计[52] - 公司建立《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》明确内部审核程序[52] 违规处理 - 违反信息披露制度责任人将受行政或经济处分，公司有权追究法律责任[55]

董事会架构与职责 - 董事会下设董事会办公室，董秘兼任负责人[3][4] - 设战略、审计等专门委员会，审计等委员会独立董事占多数并任召集人[5] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次会[10] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[19] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[24] - 董事原则上亲自出席，可书面委托他人[27] - 审议关联交易有委托限制[30] - 会议现场召开为原则，临时必要时视频等方式[32] - 提案讨论后表决，实行一人一票[38] - 审议通过提案需超全体董事半数赞成[41] - 董事回避表决有特殊规定[43] 其他规定 - 提案未通过短期内不再审议[47] - 特定情况可暂缓表决[48] - 会议档案保存十年以上[58] - 利润分配决议后审计要求[45] - 与会董事签字确认会议记录[54] - 董秘办理决议公告，决议披露前保密[55] - 董事长督促落实决议并通报情况[56]

提名委员会组成 - 由三名委员组成，独立董事不少于二名，设一名独立董事任主任[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达人数前暂停职权[3] 提名委员会职责 - 负责向董事会提更换、推荐董事及总经理候选人建议，研究并提董事、高管选任标准建议[9] 会议相关规定 - 可不定期召开，主任委员或两名以上（含）委员联名可要求召开[10] - 需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 召开前3日发通知并提供资料，紧急时可电话通知并说明[13] - 委员委托他人出席需提交授权委托书，至迟于表决前提交[14] - 决议需全体委员过半数通过方有效[15] - 决议经出席会议委员签字生效，不得随意修改或变更[21] 记录与责任 - 会议应有书面记录，出席委员和记录人需签名，委员有权要求对发言作说明性记载[28] - 会议记录应含召开日期、地点、召集人姓名等内容[29] - 会议决议和记录保存期在公司存续期间不少于十年[24][25] - 决议违规致公司受损，参与决议委员负连带赔偿责任，表明异议并记载于记录的委员可免责[28] 工作细则 - “以上”“以下”包含本数，“低于”不包含本数[30] - 未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》等执行[31] - 自公司董事会审议通过之日起生效执行[32] - 由公司董事会负责解释[33]

市值管理 - 公司制定市值管理制度，目的是使市场与内在价值趋同[4] - 工作在董事会领导下开展，董秘为负责人[7] - 可通过并购重组等促进投资价值反映公司质量[10][11] 原则与规范 - 遵循合规、系统、科学、规范原则[3][5] - 不得有操控信息披露等违规行为[12] 制度执行 - 未尽事宜按国家法律和章程规定执行[14] - 由董事会制订解释，审议通过后实施[14]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] 工作目的与原则 - 工作目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[3] - 工作原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[5] 沟通内容与渠道 - 沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理等多方面信息[5] - 公司应多渠道开展投资者关系管理工作[5] 具体工作要求 - 设立投资者联系电话并保证线路畅通[7] - 积极召开投资者说明会并提前征集问题[8][12] - 投资者与公司纠纷可申请调解，公司应积极配合[10] - 在互动易平台谨慎发布信息，不得替代信息披露义务[13] - 召开投资者说明会提前公告并采取便于参与的方式[26] - 参与人员包括董事长等，持续督导期鼓励保荐代表人等参加[17] - 股东会审议现金分红方案前与中小股东沟通交流并答复问题[17] - 活动结束后次一交易日开市前刊载活动记录表[17] - 年报、半年报披露前三十日尽量避免接受调研和采访[17] 人员与部门职责 - 董事会秘书负责组织和协调工作[18] - 专职部门是董事会办公室[18][19] 工作规范 - 不得透露未公开重大信息、发布误导性信息等[19][20] - 工作人员需具备良好品行等条件[25] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案，可创建数据库存档[25] 制度生效与解释 - 制度自审议通过并批准之日起生效，由董事会负责解释[23][24]

交易审议 - 连续十二个月累计交易达公司近一期经审计总资产30%，需股东会审议且三分之二以上表决权通过[6] - 交易涉及资产总额占公司近一期经审计总资产50%以上等5种情况，经董事会审议并披露[7] - 交易涉及资产总额占公司近一期经审计总资产10%以上等5种情况，经董事会审议[8][13] 投资审批 - 除需董事会和股东会审议的投资，其他由总经理审批[9] - 总经理每年一月拟定年度投资计划，经董事会报股东会批准[5] 项目流程 - 对外项目投资建议由股东等提出，总经理组织研究[14] - 总经理认为可行的项目编制草案报董事会审议[11] - 需股东会审议的投资项目，董事会通过后提交并取得政府批文[13] 项目后续 - 投资项目完成后，总经理组织检查并向董事会、股东会报告[16] - 控股子公司重大事项及时报告公司董事会[21]

人员设置与聘任 - 公司设一名总经理，每届任期三年，连聘可连任[3] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任[12] 报告与会议 - 总经理每三个月向董事会和监事会报告重大情况[5] - 总经理办公会议例会每季度召开一次[8] 制度与报酬 - 大额款项支出实行总经理和财务经理联签制度[9] - 总经理等可实行年薪制，报酬由董事会决定[12] 解聘与审计 - 总经理解聘需董事会决议或主动辞职并确认[12] - 总经理离任需进行审计[11] 细则生效 - 工作细则经董事会审议批准后生效并执行[14]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人视为关联人[6][8] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席且决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[10] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，董事会审议并披露[14] - 与关联人交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，聘请证券服务机构评估或审计，提交股东会审议并披露报告[14] 特殊情况 - 两类关联交易可豁免提交股东会审议[15] - 五类关联交易有特殊规定[16] 其他规定 - 连续12个月内关联交易按累计计算原则适用规定[16] - 日常关联交易协议应包含交易价格等主要条款[18] - 不得为关联人提供资金等财务资助[19] - 为关联人提供担保需董事会审议并提交股东会[18] - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会[19] - 可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序[20] - 日常关联交易预计按同一控制下关联交易合计金额比较[22] - 制度自股东会审议通过之日起生效并执行[27]

公司基本信息 - 公司于2021年12月7日在深交所创业板上市，首次向公众发行5162.6425万股[7] - 公司注册资本为20540.32万元[7] - 公司经营许可项目包含药品进出口、零售、批发等[11] - 公司一般经营项目有食品销售、医疗器械销售等[12] 股权结构 - 公司发起人共15名，设立时发行股份总数为1000万股，面额股每股金额为1元[16][17] - 公司股份总数20540.32万股，均为普通股，其他类别股0股[17] - 王毅清等多名股东认购股份及持股比例情况[15][17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易一年内及离职后半年内不得转让[24] - 公司董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法或违反章程的股东会、董事会决议[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权为公司利益以自己名义直接向法院提起诉讼[30] 交易与担保审议 - 公司交易（提供担保、财务资助除外）达到一定标准，除披露外还应提交股东会审议[38] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保等多种担保情形需股东会审议[46] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等财务资助事项需股东会审议[48][49] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[81] - 公司一年内购买、出售重大资产或为他人担保金额达最近一期经审计合并报表总资产30%需特别决议通过[85] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[109] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[114] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[116] 独立董事与委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人股东及其亲属不得任独立董事[122] - 审计委员会由三名董事组成，独立董事不少于二名，其中至少一名会计专业人士担任召集人[128] - 提名、薪酬与考核、战略委员会均由三名董事组成，提名和薪酬与考核委员会独立董事不少于二名[131][134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[143] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[143] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润（孰低）的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[147] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[157][158] - 公司合并、分立、减资等情况的通知与公告要求及债权人权利[167][168][169] - 章程修改情形、审批、登记及解释等相关规定[184][185][188]

人员提名 - 公司提名蒋茜女士为第四届董事会非独立董事候选人并提请审议[2] 审核情况 - 提名委员会审核蒋茜女士任职资料，未发现禁止任职情形[1] - 提名委员会成员为陈昊、王毅清、刘曙萍[3] - 审查意见日期为2025年7月11日[3]