公司财务表现 - 前三季度营业收入为41.3亿元，同比增长3.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为509.74万元，同比大幅减少86.02% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为388.18万元，同比大幅减少89.02% [1] - 基本每股收益为0.025元 [1]

公司治理变动 - 公司董事会于10月27日晚间同意提名汪志刚为第四届董事会独立董事候选人 [1]

独立董事提名 - 公司第四届董事会提名委员会审核独立董事候选人任职条件和资格[1] - 汪志刚具备担任公司独立董事任职条件和资格[1] - 提名委员会同意提名汪志刚为第四届董事会独立董事候选人并提交审议[2] 审查日期 - 审查意见日期为2025年10月23日[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名汪志刚为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属有股份和任职限制[7] - 被提名人近十二个月内无特定情形[8] - 近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明时间 - 声明发布于2025年10月28日[12]

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2025 年第三季度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备情况概述 （一）计提信用减值准备的原因 为真实、客观反映公司财务状况和资产价值，湖南达嘉维康医药产业股份有 限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 基于谨慎性原则，对截至 2025 年 9 月 30 日的各项资产进行减值迹象的识别和测 试。根据其结果，部分资产存在一定的减值损失迹象，公司需计提相关信用减值 准备。 （二）本次计提信用减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对 2025 年第三季度各项资产计提的信用减值准备合计 22,792,530.53 元，具体情况如下表： 单位：元 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-068 公司 2025 年第三季度计提信用减值损失合计 22,792,530.53 元。计提依据如 1 下：公司基于应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产的性质和客户信用风 险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。其 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关规定，由于唐治先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，因此唐治先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。 在此之前，唐治先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立 董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。 截至本公告披露日，唐治先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。唐治先生在担任公司独立董事期间，始终以严谨专业的态 度、丰富的经验和独立的判断，忠实、勤勉地履行各项职责。在公司战略规划、 重大决策、风险控制、财务管理以及维护公司整体利益和全体股东合法权益等方 面，唐治先生提供了极具价值的专业见解和建设性意见，为公司的规范运作和健 康发展做出了重要贡献。唐治先生的敬业精神和专业素养赢得了董事会和管理层 1 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-066 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于独立董事任期届满辞任暨补选独立董事、 董事会专门委员会委员的公告 本公司及 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人汪志刚作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南达嘉维康医药产业股 份有限公司董事会提名为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-069 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 1 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-064 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2025 年第三季度报告》后一致认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。 1 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议于 2025 年 10 月 24 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-067 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告 三、现金分红方案合理性说明 特别提示： 1、公司 2025 年前三季度利润分配预案为：以公司 2025 年 9 月 30 日的总股 本 205,403,200 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.22 元人民币（含税），共 计派发现金 4,518,870.40 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关 于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东 会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据公司 2025 年前三季度财务报表（数据均未经审计），公司 2025 年前三 季度实现归属于上市公司股东的净利润 5,097 ...