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海泰科(301022)
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海泰科(301022) - 独立董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的书面承诺
2025-07-11 08:15
董事会提名 - 公司董事会拟提名刘莉、卢雷、丁伟为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人同意接受提名,承诺资料真实完整、履职合法合规[1][2] - 被提名人于2025年7月11日签字确认承诺[5]
海泰科(301022) - 独立董事候选人声明与承诺(刘莉)
2025-07-11 08:15
独立董事审查 - 独立董事候选人刘莉与公司无影响独立性的关系,通过资格审查[1] - 刘莉及直系亲属无特定股份持有及任职情况[19][20] - 刘莉最近十二个月内无特定禁止情形[25] - 刘莉最近三十六个月无相关处罚及不良记录[28][31][32] - 刘莉担任独立董事符合数量及任期要求[34][35] - 刘莉承诺声明及材料真实准确完整,愿担责[36]
海泰科(301022) - 关于变更注册资本并修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告
2025-07-11 08:15
股本与注册资本变更 - 2024年1月3日至9月19日,264,281张海泰转债转股990,026股,总股本和注册资本增加[3] - 2024年9月19日,2023年股权激励计划归属558,720股,总股本和注册资本增加[4] - 2024年9月20日至2025年6月30日,498,512张海泰转债转股1,912,430股,总股本和注册资本增加[6] 制度修订与决策 - 拟修改公司章程,监事会职责由董事会审计委员会行使[7] - 完善股东、董事等相关内容并制定修订治理制度[8][9] - 相关事宜需提交2025年第一次临时股东大会审议[9][10][11]
海泰科(301022) - 独立董事提名人声明与承诺(刘莉)
2025-07-11 08:15
独立董事提名 - 公司董事会提名刘莉为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整,否则担责[38] - 如被提名人不符要求,提名人将报告并督促其辞职[38]
海泰科(301022) - 关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告
2025-07-11 08:15
资金募集与使用 - 公司发行可转债募资3.965716亿元,净额3.9137558847亿元[2] - 截至2025年6月30日,已使用6339.44万元,剩余3.279812亿元[6] 业绩表现 - 2025年一季度,营收同比增37.20%,净利润同比增5738.82%[10] 资金补充与延期 - 拟延期归还不超1.5亿闲置资金补充流动资金,预计节约450万[10][11] - 2025年7月11日,董事会和监事会审议通过延期议案[14]
海泰科(301022) - 非独立董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的书面承诺
2025-07-11 08:15
董事会提名 - 公司董事会拟提名孙文强、王纪学、陈涛为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 候选人同意接受提名,具备任职资格[1] - 提名人披露的候选人资料真实、完整[2] - 候选人当选后将履行职责,维护公司利益[2] - 候选人签字日期为2025年7月11日[5]
海泰科(301022) - 独立董事提名人声明与承诺(卢雷)
2025-07-11 08:15
独立董事提名 - 公司董事会提名卢雷为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月内无不符任职情形[26] - 被提名人无禁入、处罚等限制情况[27][28][29][32] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[35][36]
海泰科(301022) - 关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告
2025-07-11 08:15
募集资金 - 公司发行可转债3,965,716张,募集资金总额396,571,600元,净额391,375,588.47元[3] - “年产15万吨高分子新材料项目”拟投入募集资金39,137.56万元[6] 增资情况 - 2023年7月20日用9,000万元对海泰科新材料增资,注册资本增至10,000万元[5] - 2024年1月24日用7,000万元对海泰科新材料增资,注册资本增至17,000万元[6] - 拟用15,000万元对海泰科新材料增资,1,000万元计入注册资本[8] - 海泰科新材料用23,000万元对海泰科(安徽)增资,3,000万元计入注册资本[8] 财务数据 - 2025年3月31日海泰科新材料资产21,417.26万元,负债5,068.89万元,净资产16,348.38万元[11] - 2025年1 - 3月海泰科新材料营收832.04万元,净利润 - 177.84万元[11] - 2024年度海泰科(安徽)资产4837.75万元,负债1654.34万元,净资产3183.41万元,净利润 -16.59万元[12][13] - 2025年第一季度海泰科(安徽)资产7684.53万元,负债2007.17万元,净资产5677.37万元,净利润 -6.04万元[12][13] 项目与决策 - 募投项目为“年产15万吨高分子新材料项目”[14] - 2025年7月11日会议审议通过增资议案[16] - 董事会、监事会同意用募集资金向全资子公司增资实施募投项目[18][19] - 保荐人对增资实施募投项目事项无异议[20]
海泰科(301022) - 独立董事候选人声明与承诺(丁伟)
2025-07-11 08:15
候选人资格 - 承诺当选后参加培训并取得深交所认可证书/证明[6] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 近十二个月无特定任职限制情形[26] 合规情况 - 近三十六个月无相关刑事处罚、行政处罚[29] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整,愿担法律责任[37] - 任职履职尽责,不符资格及时报告辞任[38]
海泰科(301022) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-07-11 08:15
董事任职与离职 - 任期届满未连任职务自然终止,未及时改选原董事仍履职[4] - 任期届满前辞任,提交报告,60日内公司完成补选[5] - 离职应交接工作,办妥移交手续[10] 职务解除 - 特定情形自然人不能任职,任职中出现将被解职[6][7] - 违规损害公司利益,董事经股东会、高管经董事会决议解聘[7][8] 义务与股份转让 - 忠实、勤勉义务1年有效,保密至信息公开[12] - 任职每年转让股份不超25%,离职半年内不得转让[13] 制度生效与管理 - 制度经董事会审议通过生效,由其负责解释修订[15][16]