独立董事提名 - 刘益灯被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[8] - 会计专业人士需满足特定资格条件[9] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[9][10] - 近十二个月、三十六个月内无特定情形[11][13] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[16] - 在公司连续任职不超六年[16] 履职规定 - 辞任致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[17]

独立董事提名 - 公司董事会提名阴慧芳为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股情况[7][8][9] - 被提名人近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处罚[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 若被提名人不符要求，提名人将报告并督促辞职[14]

独立董事提名 - 熊勇清被提名为上海肇民新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[9][10] - 本人近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚及谴责[11][13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[16] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[16] - 任职期间不符资格及时报告并辞职[16]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年6月26日15:00召开[1][2] - 会议股权登记日为2025年6月18日[3] - 会议地点为上海市金山区金山卫镇秦弯路633号公司会议室[3] 选举事项 - 本次股东会选举3名第三届董事会非独立董事和3名独立董事[3][4] - 股东选举票数为所代表有表决权股份总数×3[13] - 《关于公司董事会换届选举》两议案各应选3人[20] 投票相关 - 提案5.00、6.00、7.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[4] - 中小投资者表决单独计票并公开披露[5] - 议案3.00、4.00涉及董事薪酬，关联股东回避表决[5] - 网络投票代码为351000，投票简称为肇民投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[16] 登记信息 - 登记时间为2025年6月20日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记需截至2025年6月18日15:00交易结束时持有股票[17]

会议安排 - 第二届董事会第二十四次会议于2025年6月6日召开[2] - 提议于2025年6月26日15时召开2025年第一次临时股东会[38] 人员提名 - 提名邵雄辉等为第三届董事会非独立董事候选人[3][5][6][7] - 提名刘益灯等为第三届董事会独立董事候选人[8][9][10][11] 方案表决 - 第三届董事会非独立董事薪酬方案等需提交临时股东会审议[15][18][25][28][32][35] - 公司高级管理人员薪酬方案通过薪酬与考核委员会审议[22] 制度修订 - 公司修订《内部审计制度》等多项制度[36] - 修订制度表决结果均为同意7票[38] 公告信息 - 公告由公司董事会发布，日期为2025年6月7日[41] - 相关文件在巨潮资讯网披露[38][39]

机构调研概况 - 近5个交易日（5月27日至6月3日）两市共302家公司被机构调研 [1] - 证券公司参与调研272家公司，占比90.07%；基金公司调研232家；阳光私募机构调研119家 [1] - 69家公司获20家以上机构扎堆调研，肇民科技以281家机构调研居首，中微公司（212家）、华测检测（187家）紧随其后 [1] 调研频次与资金流向 - 三友联众获机构调研4次，频率最高；能辉科技、周大生均获3次调研 [1] - 20家以上机构扎堆调研股中，24只近5日资金净流入，中科金财净流入4.04亿元，海大集团（2.46亿元）、北特科技（1.27亿元）净流入额居前 [1] 股价表现 - 机构扎堆调研股中，近5日27只上涨，华纳药厂涨幅64.66%、科兴制药涨幅53.29%、益方生物涨幅40.66% [2] - 42只下跌，凌云光跌幅10.71%、五洲新春跌幅9.40%、海天瑞声跌幅9.36% [2] 重点调研公司行业分布 - 电子行业：中微公司（212家）、拓荆科技（179家）、思泉新材（87家）、聚辰股份（64家）等 [2][3][4] - 医药生物：迈威生物（101家）、科兴制药（64家）、华纳药厂（43家）、安必平（24家）等 [2][3][4] - 机械设备：鼎泰高科（130家）、信捷电气（91家）、瑞迈特（75家）、安培龙（49家）等 [2][3][4] - 电力设备：日月股份（87家）、阿特斯（58家）、天合光能（58家）、晶科能源（47家）等 [2][3][4] - 汽车：肇民科技（281家）、北特科技（102家）、日盈电子（46家）等 [2][3][4] 其他活跃调研行业 - 计算机：三未信安（60家）、中科金财（33家）、四维图新（32家）等 [3][4] - 基础化工：新和成（19家）、利尔化学（7家）、联化科技（3家）等 [4][7][9] - 通信：澄天伟业（31家）、中贝通信（15家）、移远通信（14家）等 [3][5]

资金使用 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 本次用1000万元募集资金买中行产品，1000万元自有资金买招行产品[5] 投资情况 - 中信证券产品金额3000万元，预计年化3%-4%，实际收益101.44万元[2] - 招行产品金额5000万元，预计年化2.2%-3.1%，实际收益28.96万元[2] - 中行产品金额2000万元，预计年化0.85%或2.2958%，实际收益12.33万元[3] - 兴业银行产品金额3000万元，预计年化1.3%或2.15%，实际收益15.20万元[3] 未到期情况 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期余额0元，自有资金3000万元[11] 风险与控制 - 投资风险有宏观经济、市场波动和人员操作监控风险[7] - 风险控制措施包括选低风险品种、跟踪投向等[9] 其他 - 现金管理议案已通过审议，购买在审批范围内[6] - 现金管理不影响募投项目和正常生产经营[10]

投资者关系活动信息 活动类别及时间分布 - 电话交流会议：4月10日、4月11日、4月17日、4月22日、4月29日、5月7日、5月12日、5月16日 [2][3][4][8][9] - 特定对象调研：4月11日、4月14日、4月24日、5月9日、5月19日 [3][6][11] - 反路演活动：4月21日、4月22日、4月28日、5月13 - 14日 [3][5][7][11] - 券商策略会：4月22日、5月8日、5月27日、5月28日 [3][10][11][12] 参与单位 - 涉及众多金融机构，如民生证券、银河基金、华泰证券、华夏基金等 [2][3][4][8][9][10][11][12] 公司情况介绍 基本情况 - 董事、副总经理、董事会秘书肖俊介绍公司发展历程、产品特点、应用、客户及生产经营情况 [12] 核心竞争力 - 核心竞争力为出色的精密注塑生产能力，是模具开发、生产过程管控、产品品质检验的综合能力 [12] 市场战略 - 拓展汽车（含新能源汽车）和高端家电精密零部件市场份额 [13] - 汽车行业成为主流一供核心供应商，新能源车专注热管理模块等零部件开发，提高单车价值量和占有率，争取配套主机厂 [13] - 家电行业保持并扩大高端家电核心功能零部件市场占有率，开拓国际市场 [13] 人形机器人业务 - 与客户共同开发人形机器人精密零部件新品，因保密协议不便披露具体信息 [13] 新能源汽车市场份额扩大计划 - 专注热管理模块、三电系统和空气悬架系统精密零部件开发，提高单车价值量和占有率，争取配套主机厂 [13] 项目进展 - “年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”位于上海金山区，土地面积109,121.87平方米，预计2026年建成，具体投产时间依工程进度而定 [14][15]

股东会信息 - 股东会于2025年5月29日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 参加股东会现场和网络投票的股东及代表共234名，代表股份143,350,594股，占比59.1392％[5] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意143,300,268股，占比99.9649％[8] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意143,300,768股，占比99.9652％[10] - 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》同意143,295,268股，占比99.9614％[13] 其他 - 律师事务所为北京德恒（杭州）律师事务所[33] - 律师认为公司本次会议决议合法、有效[34] - 公告由上海肇民新材料科技股份有限公司董事会于2025年5月29日发布[37]

会议安排 - 公司于2025年4月8日决定5月29日召开2024年年度股东会[7] - 2025年4月10日公司公告召开2024年年度股东会的通知[4] - 现场会议于2025年5月29日下午15：00召开[8] - 网络投票时间为2025年5月29日上午9:15至下午15:00 [8] 参会情况 - 出席会议的股东及代表共234人，代表143,350,594股，占比59.1392%[10] - 出席现场会议4人，代表125,798,300股，占比51.8980％[10] - 参加网络投票230人，代表17,552,294股，占比7.2412％[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意143,300,268股，占比99.9649％[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意143,300,768股，占比99.9652％[17] - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意143,295,268股，占比99.9614％[20] - 《2024年度财务决算报告》同意143,295,268股，占比99.9614%[22] - 《2024年度利润分配的议案》同意143,295,236股，占比99.9614%[24] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意143,294,868股，占比99.9611%[26][27] - 《关于使用闲置资金现金管理的议案》同意143,292,968股，占比99.9598%[29] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意143,295,668股，占比99.9617%[31][33] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意143,295,668股，占比99.9617%[34] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意143,290,668股，占比99.9582%[35] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意143,290,668股，占比99.9582%[36] - 《关于修订八项制度的议案》同意143,291,168股，占比99.9585%[38] 决议效力 - 律师认为公司本次会议决议合法、有效[40]