股权激励授予情况 - 股票期权首次授予日为2024年10月22日[3] - 首次授予数量为704.00万份[3] - 首次授予人数为191人[9] - 行权价格为8.10元/份[3] 激励对象获授情况 - 董事温玲获授28.00万份，占比3.50%、0.1136%[9] - 董事郭凤霞获授0.60万份，占比0.08%、0.0024%[9] - 董事李润文获授5.00万份，占比0.63%、0.0203%[9] - 副总裁连洁获授32.00万份，占比4.00%、0.1299%[9] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过60个月[11] - 首次授予等待期为12、24、36个月[11] 行权比例 - 首次授予行权比例33%、33%、34%[12] - 预留授予行权比例50%、50%[12] 考核目标 - 首次授予2024 - 2026年净利润、境外营收目标[15][16] - 预留授予2025 - 2026年净利润、境外营收目标[16] 行权条件 - 业绩目标达成率与公司层面行权比例关系[16] - 个人绩效等级与行权比例关系[19] 费用摊销 - 预计摊销总费用2833.28万元，各年金额[24] 其他 - 激励计划与股东大会审议通过的无差异[21] - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[27]

股东大会信息 - 公司定于2024年11月11日15:00召开2024年第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年11月6日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月11日9:15 - 15:00[3][21] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月11日9:15 - 15:00[20] - 网络投票代码为"350986"，投票简称为"志特投票"[17] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名[7] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[17] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[18] - 选举监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[18] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月8日9:00 - 16:00[9] - 信函等登记须在2024年11月8日16:00前送达并确认[9] 联系方式 - 董事会办公室联系电话为0760 - 85211462[13] - 董事会办公室联系传真为0794 - 3614888[13] - 董事会办公室邮箱地址为geto@geto.com.cn[13]

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合上述总股本和注册资本的变 更情况，现拟对《江西志特新材料股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体 修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为人民币 | 246,371,152 | 第七条 公司注册资本为人民币 | 246,470,399 | | 元。 | 元。 | | --- | --- | | 第十二条 ……本《公司章程》中，总裁即总 | 第十二条 ……本《公司章程》中，总裁即总 | | | 经理，副总裁即副总经理，财务负责人即财 | | 经理，副总裁即副总经理，总裁助理即总经 | 务总监，总裁助理即总经理助理，两者含义、 | | 理助理，两者含义、范围完全相同。 | | | | 范围完全相同。 | | 第十九条 公司股份 ...

董事会提名 - 公司董事会提名张少芳为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[5][7] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职不超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[10]

会计估计变更 - 2024年10月1日起执行，采用未来适用法不追溯调整[4] - 铝合金模板标准板及配件、非标准板及配件折旧方式和参数变更[7] 审议情况 - 审计、董事会、监事会同意，尚需股东大会审议[9][10] - 会计师事务所认为专项说明符合规定[11] - 2024年10月22日相关会议审议通过议案[4]

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 2、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次 会议通知已于 2024 年 10 月 12 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

会议信息 - 股东大会由2024年9月26日董事会会议决议召集，9月28日公告通知[5] - 2024年10月14日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场1名股东代表100股，占比0.0000%[9] - 网络投票64名股东代表1,419,424股，占比0.5854%[10] 议案表决 - 股票期权激励计划草案议案同意1,189,075股，占比83.7658%[15] - 激励计划实施考核管理办法议案同意1,188,865股，占比83.7510%[18] - 授权董事会办理股权激励事宜议案同意1,188,865股，占比83.7510%[19] 结果认定 - 议案均为特别决议，经三分之二以上表决同意通过[16][18][19] - 律师认为表决程序合规，结果合法有效[21][22]

会议参与情况 - 出席会议股东65人，代表股份1419524股，占比0.5854％[6] - 现场1人代表100股，占比0.00004％；网络64人代表1419424股，占比0.5854％[6] 投票相关 - 现场会议2024年10月14日15:00召开，网络投票时间为当天多个时段[4] - 三项议案同意股数占出席股东会有效表决权股份超83％[7][10][12] 其他 - 独立董事征集投票权未收到授权委托书[6] - 律所认为股东大会合法合规，表决结果有效[15] - 未否决议案，未变更以往决议[3]

公司决策 - 2024年9月26日审议通过2024年股票期权激励计划草案等议案[3] 自查情况 - 自查期为2024年3月27日至9月27日[4] - 11名激励对象自查期交易股票，与内幕信息无关[7] - 未发现内幕信息知情人和激励对象利用内幕交易行为[9] 股份回购 - 自查期公司回购专用账户买入399.54万股[8]

激励计划进展 - 2024年9月26日审议通过2024年股票期权激励计划草案等议案[2] - 2024年9月30日至10月9日激励对象名单在公司网站公示[3] - 2024年10月9日发布公告[8] 激励对象情况 - 参与人员包括董事、高管等，不包括独立董事等及外籍员工[6] - 监事会认为参与人员符合相关要求和条件[6]