董事会提名 - 公司董事会提名潘文才为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格[5] - 被提名人及其直系亲属持股不超1%[5] - 被提名人及其直系亲属不在持股超5%股东处任职[7] - 被提名人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[10]

独立董事任职经验与资格 - 需五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[5] 股东与任职限制 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[5] - 不在持股超5%股东或前五股东处任职[7] 其他限制与承诺 - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续任职不超六年[9] - 承诺材料真实准确完整并担责[10] - 承诺任职遵守规定、勤勉尽责[10] - 承诺不符资格及时报告并辞职[10]

独立董事候选人条件 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[9] - 在该公司连续任职独立董事未超六年[9]

审计机构续聘 - 公司2024年10月22日会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 第三届董事会第三十次会议9票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[3] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] 审计费用 - 2024年度审计费用150万元，年报审计130万与2023年一致，内控审计20万新增[7] 风险情况 - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[6]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2024年10月22日召开第三届监事会第二十一次会议[2] - 提名张嘉文、吴瑶为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 2名非职工代表监事候选人需股东大会审议，累积投票制选举[2] - 第四届监事会由2名非职工代表监事与1名职工代表监事组成，任期三年[2] 候选人信息 - 张嘉文1991年6月生，法务部经理，未持股[5] - 吴瑶1986年12月生，采购专员，未持股[6]

董事会换届 - 2024年10月22日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名6人为第四届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[2] - 第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年[3] 股份持有情况 - 高渭泉直接持有公司股份56,639股，间接持有107,014,828股[8] - 温玲直接持有公司股份69,896股，间接持有2,664,128股[10] - 郭凤霞直接持有公司股份16,992股，间接持有209,774股[11] - 刘岩直接持有公司股份5,507股[14] 人员履历 - 张少芳于2007年7月至2024年4月在木材节约发展中心任职[16] - 张少芳于2009年10月至今在中国基建物资租赁承包协会任职[16] - 潘文才于2004年8月至2005年12月任Shera International Limited财务经理[17] - 潘文才于2007年2月至2010年9月任极联（上海）国际货运代理有限公司中国区财务总监[17] - 郭晓红于2007年6月至2023年6月在江西财经大学法学院任职[18]

上市与股份 - 公司于2021年4月30日在深交所创业板上市，首次发行29,266,667股[5] - 公司注册资本246,470,399元，股份总数同额且均为普通股[6][12] - 股份公司设立时，珠海凯越高科技产业投资有限公司认购52,932,000股，占比88.22%[11] 股份限制与收益 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[15] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高转让股份有时间和比例限制[17] - 特定股东买卖股票收益归公司，董事会未执行股东可诉讼[17][19] 股东权利与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东有相关诉讼请求权[23] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[25] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] 董事、监事与高管 - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年，兼任高管董事不超总数1/2[62] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[67] - 总裁和副总裁每届任期三年，连聘可连任[79] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类交易需董事会审议[69] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会审议[31] - 董事会审议担保和提供财务资助事项，须经出席会议2/3以上董事同意[70][71] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[93] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意[96] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[101] - 公司合并或分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相关权利[106][107] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东在特定情形下可请求法院解散公司[110]

公司信息 - 公司证券代码为300986，简称为志特新材[1] - 公司转债代码为123186，简称为志特转债[1] 人事变动 - 2024年10月23日召开职工代表大会，选举魏世明为第四届监事会职工代表监事[2] - 魏世明1991年3月出生，大专学历，2017年5月至今任行政主管[5] - 截至公告披露日，魏世明未持股，与大股东无关联关系[5] 公告信息 - 公告日期为2024年10月24日[4]

激励计划时间线 - 2024年9月25 - 10月22日各会议审议通过激励计划相关议案[6][7][8] - 2024年9月30日至10月9日公示激励对象[7] - 2024年10月22日为首次授予日[10] 激励计划内容 - 首次授予191人，704.00万份股票期权，行权价8.10元/份[11] 授予条件与进展 - 授予需满足未被出具否定或无法表示意见审计报告等条件[12] - 已取得现阶段必要批准与授权，需继续履行披露和登记结算事宜[8][15][17]

激励计划 - 公司监事会同意以2024年10月22日为激励计划首次授予日[4] - 向191名激励对象授予704.00万份股票期权[4] - 股票期权行权价格为8.10元/份[4] 参与人员 - 参与人员含董事、高管、中层及核心骨干[3] - 不包括大股东、实控人亲属及外籍员工[3]