捐赠审批核算 - 按过去连续12个月核算，实物按账面净值折算[12] - 有账面值和评估值时以高者为准[12] 捐赠审议标准 - 未超净资产0.5%由总经理办公会审议[13] - 超0.5%且超500万、未超1%或未超1000万由董事会审议[13] - 超净资产1%且超1000万由股东会审议[13] 其他捐赠规定 - 已审议捐赠不纳入累计，含母子公司同期捐赠[13] - 可捐赠财产为现金和实物资产[6] - 捐赠类型有公益、救济等[8] - 通过慈善等机构或政府部门捐赠[11] - 受益人含公益团体、弱势个人等[8] - 违规捐赠处分责任人，犯罪交司法[19]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] 人员构成 - 战略委员会由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议记录保存期至少十年[13] - 细则自董事会审议通过生效[17] - 细则由董事会负责解释[19]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年5月19日召开，5位董事全出席[2] 人员选举与聘任 - 选举李清平为董事长，任期三年[3] - 聘任李清平为总经理，任期至第四届董事会届满[9] - 聘任王海源为副总经理，任期至届满[12] - 聘任李俊峰为财务总监，任期至届满[15] - 聘任李怡芳为证券事务代表，任期至届满[18] 制度修订 - 修订《董事会审计委员会工作细则》等多项制度[20][22][24][26][28]

股东减持情况 - 股东付学林通过集中竞价方式累计减持953,770股(占总股本1.0000%)，通过大宗交易方式累计减持229,000股(占总股本0.2401%) [1] - 减持后付学林持股数量由6,357,607股降至5,174,837股，持股比例由6.6658%降至5.4257% [1] - 本次减持套现约6987.58万元 [1] - 付学林为公司第三大股东 [2] 股东持股结构 - 第一大股东李清平持股35.13%(33,509,700股)，其中有限售股25,132,275股 [3] - 第二大股东李东平持股12.46%(11,882,723股)，其中有限售股8,912,042股 [3] - 付学林减持前持股6.67%(6,357,607股)，均为无限售股 [3] 公司上市及募资情况 - 公司于2021年4月19日在深交所创业板上市，发行价168.00元/股，发行数量1305.3667万股 [3] - 上市首日最高价达270.20元，目前股价处于破发状态 [4] - 首次公开发行募集资金总额21.93亿元，净额20.38亿元，超募约5.69亿元 [4] - 原计划募集资金14.69亿元用于5个项目 [4] - 发行费用总额1.55亿元，其中保荐及承销费用1.29亿元 [4] 公司分红情况 - 2020年度权益分派方案为每10股派10元现金并转增8股 [4] - 分红股权登记日为2021年6月1日，除权除息日为2021年6月2日 [4]

股东减持情况 - 持股5%以上股东付学林通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份118.28万股 占公司总股本1.2401% [1] - 减持后持股数量由635.76万股变为517.48万股 持股比例由6.6658%降至5.4257% [1] - 减持计划期限已届满 未导致公司控制权发生变更 [1]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司瑞创未来以2000万元认缴出资参与投资基金份额[2] 其他新策略 - 2025年5月14日合伙企业召开合伙人会议[3] - 同意基金经营场所由共青城市变更至厦门市[3] - 同意基金名称变更，暂定为厦门峰和启程一期创业投资合伙企业（有限合伙）[3] - 同意基金进行后续募集，认缴出资总额不超3亿元[3] - 同意签署新《基金合伙协议》并提交协会备案[5] - 普通合伙人将设立联接基金参与后续募集[5]

股东减持 - 2025年1月15日披露付学林减持预披露，计划减持不超1,886,894股[4] - 2025年4 - 5月付学林减持1,182,770股，比例1.2401%[9] - 减持后付学林持股降至5,174,837股，占比5.4257%[5] 公司股本 - 公司总股本为95,377,100股[8] 减持影响 - 减持按规定预披露，符合规定，不影响控制权、治理和经营[10][11]

股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会，现场会议15:00开始[1][2] - 股权登记日为2025年5月14日[5] - 会议审议多项议案，含《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》[7][8] 议案表决规则 - 议案5.00等为特别决议议案，需三分之二以上有效表决权通过[9] - 其他为普通决议议案，需过半数表决权通过[9] - 议案17.00、18.00采用累积投票制，选非独立董事和独立董事各2人[9] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 16:00[17] - 登记地点为广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼10楼董秘办[18] 投票信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合[3] - 投票代码350976，投票简称达瑞投票[24] - 交易系统和互联网投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[29][31] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[36]

业务情况 - 2024 年消费电子行业复苏带动公司消费电子业务营收增长，消费电子功能性器件业务营收 81,940.44 万元，同比增长 78.76% [2] - 2024 年电子产品结构性器件业务营收 69,721.25 万元，同比增长 86.66% [3] - 2024 年 3C 智能装配自动化设备业务营收 14,988.38 万元，同比增长 186.37% [3] - 2024 年新能源业务营收保持较快增长，新能源结构与功能性组件业务营收 87,759.47 万元，同比增长 76.16% [3] - 2024 年全年公司实现营业收入 256,575.41 万元，同比增长 83.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,172.76 万元，同比增长 229.47% [6] - 2025 年第一季度，公司实现营业收入 65,855.19 万元，同比增长 45.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,721.41 万元，同比增长 84.35% [6] 发展战略 - 2025 年围绕“持续健康经营，寻求战略突破”方针，从推进大客户战略、加强技术创新、优化内部管理、组织文化建设和市值管理助力发展 [4] - 持续加大国际、国内市场开发，提升现有客户份额，拓展国内头部客户，开发海外高价值客户，推动 AI 智能硬件项目量产 [4][7] 投资与信息披露 - 公司与专业投资机构共同投资情况及进展已在定期报告、临时公告披露 [7] - 未来如涉及重大事项，将遵守法规及时披露信息 [7] 成本控制 - 销售强化营销管理，坚持大客户战略，开源并降低销售成本 [7] - 研发开展创新研发，从新材料、新工艺创新降本，提升利润率 [7] - 制造发挥智能制造、精益管理与成本管控优势，加强预算，全员降本增效 [7] - 职能部门以预算为牵引，管控期间费用，保障利润率 [7] 技术研发 - 2024 年研发费用 10,901.36 万元，占营业收入比重 4.25% [9] - 未来加大研发投入，引入高端人才，追踪新领域技术，与头部客户和专业机构合作 [9] 风险应对 - 美国关税政策对公司直接影响有限，将跟踪政策动态，增强消化供应链波动能力 [6] - 紧跟海外客户战略，推进全球产能布局，扩展海外网络 [6] - 建立稳定供应商合作关系，增强供应链韧性、灵活性和竞争力 [6] 其他方面 - 新能源业务产品应用于多领域，暂不涉及再生材料，践行节能减排和绿色经营 [10] - 对端侧 AI 市场需求保持洞察，推动 AI 智能硬件项目量产，构建多元化生态 [10] - 通过做好经营、实施股份回购、稳定分红政策促进公司价值回归 [10]

企业资质 - 公司全资子公司秦皇岛达瑞获《高新技术企业证书》，编号GR202413000063，发证日期2024年11月11日，有效期三年[2] 税收政策 - 秦皇岛达瑞2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[2] 业绩影响 - 秦皇岛达瑞通过认定对经营业绩无重大影响[2]