资金管理制度 - 制度适用于大股东及关联方与公司资金管理，子公司参照执行[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 关联交易与担保 - 关联交易须按规定执行[7] - 严格控制对大股东及关联方担保，需股东会审议且关联方提供反担保[8] 管理与监管 - 董事会负责防范资金占用，总经理和财务总监具体监管[9][10] 资金清偿 - 被占用资金原则上现金清偿，可探索金融创新但需报批[10][14] - 非现金资产清偿有规定，方案需股东会批准[10][11] 违规处理 - 转让股份前需解决违规占用资金问题[12] - 违规相关方承担赔偿责任，董事等违规将被追究责任[14]

业绩目标 - 2025 - 2027年营业收入考核目标值分别为29.00亿、34.00亿、40.00亿元[7] - 2025 - 2027年考核目标增长率分别为13.03%、32.51%、55.90%[7] 归属比例 - 业绩目标达成率P≥100%时，公司层面可归属比例为100%[9] - 部门业绩优秀、合格、不合格时，可归属比例分别为100%、80%、0%[11] - 个人考核评级为A、B、C、D时，可归属比例分别为100%、100%、60%、0%[12] 考核安排 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[16] - 考核结束后五个工作日通知结果[17] - 绩效考核记录保存10年[17]

信息申报 - 新任董高需在任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[3] - 现任董高在信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[3] 股份减持 - 董高转让股份需在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[4] - 每次披露减持时间区间不超3个月[7] - 减持完毕或未完毕需在2个交易日内向深交所报告并公告[7] 股份禁售 - 公司股票上市1年内董高股份不得转让[8] - 董高离职半年内股份不得转让[9] 股份转让限制 - 董高任期内及届满后6个月内每年转让不超所持总数25%[12] - 董高持股不超1000股可一次全部转让[12] 特殊情况处理 - 权益分派致持股增加可同比例增加当年可转数量[13] - 董高当年可转未转股份计入次年可转基数[13] - 离婚分配股份后减持任内及届满后6个月内各方每年转让不超持股总数25%[13] 违规处理 - 董高违反制度可给予警告等处分[13] - 禁售期买卖股票视情节处分并追究责任[13] - 董高6个月内买卖股票董事会收回收益[13] - 造成重大影响或损失要求承担民事赔偿责任[13] - 触犯法律法规移送司法机关追究刑事责任[13] 制度执行与解释 - 制度与法规不一致依规定执行并按需修订[15] - 制度由董事会解释、修订，审议通过生效实施[15]

持续督导 - 公司首次公开发行股票持续督导期至2024年12月31日止[1] - 彭晗因工作调整不再担任持续督导保荐代表人[1] - 曾庆邹接替彭晗履行持续督导责任[1] - 变更后持续督导保荐代表人为唐超和曾庆邹[1] 人员信息 - 曾庆邹为国泰海通投资银行部投行十二部业务董事[4] - 曾庆邹参与或负责天健集团等项目[4] 时间信息 - 公告发布时间为2025年6月30日[3]

经营范围 - 公司拟增加“住房租赁、机械设备租赁”经营范围[1] 章程修订 - 非独立董事候选人提名股东持股比例从3%以上降至1%以上[2] - 修订后《公司章程》详见巨潮资讯网[2] 流程安排 - 增加经营范围及章程修订需提交股东会审议，以市场监管核准为准[2] - 董事会提请股东会授权人员办理工商变更等事宜[2]

会议时间 - 2025年7月17日召开第三次临时股东会，现场会议15:00开始[2] - 股权登记日为2025年7月11日[5] - 登记时间为2025年7月16日9:00 - 16:00[15] - 交易系统投票时间为2025年7月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 互联网投票系统投票时间为2025年7月17日9:15 - 15:00[26] 会议地点 - 现场会议在广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼9楼会议室[6] - 登记地点为广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼10楼董秘办[16] 会议议案 - 审议13项提案，4项为特别决议议案，其他为普通决议议案[7][9][10] - 审议总议案及13项非累积投票提案，含限制性股票激励计划等[29][30] 投票相关 - 网络投票代码为350976，投票简称为达瑞投票[22] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[22][23] - 股东对总议案投票视为对所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效为准[23] 其他事项 - 委托代表出席会议，授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[28][30] - 需填写股东参会登记表并承诺内容真实准确[32]

激励计划主体资格 - 公司具备实施激励计划的主体资格[1] 激励对象要求 - 参与人员需不存在6种特定情形[2][3] - 激励对象含中层及骨干，不含特定人员[3] 激励计划合规性 - 激励计划草案制定等符合规定[3] - 公司无提供财务资助损害利益情形[4] 激励计划影响及决策 - 激励计划利于公司和股东[4] - 薪酬与考核委员会同意实施激励计划[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年6月30日召开[2] - 董事会提议于2025年7月17日召开2025年第三次临时股东会[45] 议案情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等多项议案表决均5票同意待提交2025年第三次临时股东会审议[5][9][13][16][19][22][25][27] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》等多项议案需提交2025年第三次临时股东会审议[29][32][35][38][41][44] 制度修订 - 拟废止《股东大会网络投票管理制度》，网络投票遵照交易所相关规定执行[42][43] - 修订《募集资金管理办法》等多项制度，全文详见巨潮资讯网[30][33][36][39]

股份回购 - 2025年4月7日公司同意用自有资金回购股份，金额3000 - 5000万元[2] - 原回购价格上限不超104元/股，调整后不超74.30元/股[2][3] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] - 截至2025年5月31日未实施回购[3]

利润分配 - 2024年度利润分配及转增预案于2025年5月19日股东大会通过，每10股派现金红利3元（含税），每10股转增4股[3] - 本次共派发现金股利28,303,407.30元（含税），转增37,737,876股，转增后总股本增至133,114,976股[6] - 权益分派股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[10] 股本情况 - 公司总股本95,377,100股，扣减回购专用证券账户股份后为94,344,691股[6] - 限售条件流通股变动后47,904,944股（占比35.99%），无限售条件流通股变动后85,210,032股（占比64.01%）[14][15] 财务数据 - 按新股本摊薄计算2024年年度每股净收益为1.8159元[16] 价格调整 - 公司回购股份价格上限从104元/股调整为74.30元/股，2025年6月6日起生效[17] - 权益分派方案实施后，控股股东等承诺的减持价格作相应调整[16] 其他信息 - 咨询地址为广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼10楼董秘办，联系人李清平，电话0769 - 27284805，传真0769 - 81833821[18] - 备查文件包含第三届董事会第二十一次会议决议等[18]