可转债情况 - 2023年10月20日发行11.95亿元可转换公司债券[3] - 2023年11月9日“震裕转债”在深交所挂牌交易[5] - 2024年第四季度2.555102亿元“震裕转债”完成转股[3] - 截至2024年四季度末剩余可转债票面总金额9.394149亿元[3] - “震裕转债”初始转股价格61.57元/股，后调整为54.54元/股[6][7] 股本情况 - 2024年9月30日总股本102784211股，12月31日为107468193股[9] - 2024年9月30日限售股占比33.86%，12月31日为32.39%[9] - 2024年9月30日流通股占比66.14%，12月31日为67.61%[9] 其他 - 高管锁定股减少因董事周茂伟解锁25%股份[10]

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 2024 年持续督导工作定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公 | | | | | 被保荐公司简称：震裕科技 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：田尚清 | | | | | 联系电话：021-60876732 | | | | 保荐代表人姓名：刘佳夏 | | | | | 联系电话：021-60876732 | | | | 保荐代表人姓名：秦静 | | | | | 联系电话：021-60876732 | | | | 保荐代表人姓名：李守民 | | | | | 联系电话：021-60876732 | | | | 现场检查人员姓名：刘佳夏 | | | | | | | | | 年 现场检查对应期间：2024 | | | | | | | | | 年 月 现场检查时间：2024 12 18 | 日-2024 | 年 | 月 12 | 20 | 日 | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 2024 年年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波 震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称"《保荐工作 指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定，对震裕科技进行了 2024 年年 度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 （二）培训时间：2024 年 12 月 20 日 （以下无正文） （四）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室与财务部 相关人员通过现场和远程视频相结合的方式进行了培训 （五）培训内容：本次培训对上市公司并购重组法规及案例进行了讲解。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《保荐工作指引》《规范运 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-154 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超 过人民币 5.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第四届 董事会第三十五次会议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-114）。 一、本 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-153 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实 际控制人蒋震林先生的通知，获悉蒋震林先生已将其所持有的公司部分股份办理 了解除质押业务，相关解除登记手续已办理完毕，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-152 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超 过人民币 5.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第四届 董事会第三十五次会议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-114）。 一、本 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年12月10日召开，9位董事全出席[3] 转债情况 - 2024年11月5日至12月10日，“震裕转债”触发有条件赎回条款[4] - 公司决定本次及未来3个月内不行使提前赎回权利[4][5] - 2025年3月10日后触发将按要求审议披露[5] - 《关于不提前赎回震裕转债的议案》全票通过[5]

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-151 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于不提前赎回震裕转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、可转债上市情况 经深交所同意，公司 119,500.00 万元可转债于 2023 年 11 月 9 日起在深交所 挂牌交易，债券简称"震裕转债"，债券代码"123228"。 3、可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可 转债到期日止，即自 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日止（如遇法定节假日 或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人 对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。 特别提示： 1、自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 12 月 10 日，宁波震裕科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价格不低于" ...

资金管理 - 公司同意用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截至2024年12月5日，公司募集资金专户余额13864.54万元[5] - 截至公告披露日，未赎回现金管理金额13814.54万元[12] 产品投资 - 宁波震裕汽车部件买13814.54万元现金管理产品，预计年化收益率0.65%[4] - 2023 - 11 - 14起息两笔5000万元大额存单，预计年化收益率1.80%、2.00%[10] - 2023 - 11 - 15起息15754.16万元协定存款，按协定存款基准利率+25基点计息[10] - 2023 - 11 - 14起息478.41万元结算账户存款，预计年化收益率1.30%[10] - 2023 - 11 - 24起息两笔2500万元产品，预计年化收益率1.4% - 2.8%[10] - 宁德震裕多笔与浙商银行合作挂钩产品，收益1.25% - 2.8%不等[11][12] - 宁波震裕与中信银行合作13814.54万元结算账户存款，收益0.65%，期限2024 - 12 - 5至2025 - 12 - 5[12]