审计情况 - 立信会计师事务所于2025年4月10日出具药易购2024年度无保留意见审计报告[2] 资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计2746.14万元[10] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计9015.53万元[10] - 2024年度占用资金的利息为0.00万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计7935.63万元[10] - 2024年期末占用资金余额总计3826.04万元[10] 参股公司资金往来 - 药易购参股7.94%的四川神鸟世纪科技有限公司，2024年期初往来资金余额214.05万元，年度往来累计发生金额2135.52万元，偿还累计发生金额2268.22万元，期末往来资金余额81.35万元[7] 控股公司账款情况 - 药易购持有36%股权的四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司，应收账款2024年期初余额2110.97万元，年度累计发生4096.21万元，偿还4060.27万元，期末余额2146.91万元[8] - 四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司其他应收款2024年期初0.79万元，年度累计发生66.13万元，偿还62.36万元，期末4.56万元[8] - 四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司预付账款2024年年度累计发生1147.59万元，偿还1136.48万元，期末11.11万元[8] - 药易购持有12.5%股权的四川百合安药业有限公司，其他应收款2024年期初109.40万元，年度累计发生168.49万元，偿还30.34万元，期末247.55万元[8] - 药易购持有5%股权的重庆鑫斛药房连锁有限公司，应收账款2024年年度累计发生734.19万元，偿还47.52万元，期末686.67万元[8] - 重庆鑫斛药房连锁有限公司应收票据2024年年度累计发生2.86万元，期末2.86万元[8] - 药易购控股子公司持有股份的广东泓然堂医药有限公司，其他应收款2024年年度累计发生28.44万元，期末28.44万元[8] 其他公司账款情况 - 四川天长生特医科技有限公司2024年10月18日至12月31日预付账款累计发生额100.00万元，余额100.00万元[11] - 重庆鑫斛药房连锁有限公司2024年12月31日应收账款余额686.67万元[10] - 海南寅燃易购科技有限公司2024年12月31日应收账款余额0.00万元[11] - 成都市闪送易购科技有限公司2024年1月16日至12月31日其他应收款累计发生额0.05万元，余额0.05万元[11] - 成都市珍美善德药店有限公司2024年4月22日应收账款余额0.00万元[11]

审计机构续聘 - 公司续聘立信所为2024年度审计机构[4] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296人，注册会计师2498人，从业人员10021人，签过证券服务审计报告的注会743名[3] 审计工作进展 - 2024年4月7日审计委员会同意续聘并提交董事会[7] - 2024年12月18日沟通确定2024年度审计计划[7] - 2025年3月11日沟通了解审计情况[7] - 2025年4月9日审计委员会审议通过2024年度报告等议案并提交董事会[8] 审计评价 - 审计委员会认为立信所在年报审计中表现良好，按时完成工作[10]

综合授信 - 2025年公司及子公司拟申请累计不超8亿元综合授信额度[1] - 综合授信事项有效期至2025年度股东大会召开[1] 股权结构 - 李燕飞持股35370000股，占总股本36.97%[4] - 周跃武持股3300000股，占总股本3.45%[4] 担保情况 - 李燕飞和周跃武为不超8亿综合授信提供担保[5] - 截至披露日累计已接受关联人担保余额33132.35万[8]

子公司业绩 - 2024年康乐康连锁药房营收59752904.09元、净利润385692.37元[8] - 2024年药达天下营收163688188.85元、净利润2806433.27元[12] - 2024年河南齐力康营收23643278.33元、净利润 - 5156018.66元[17] 子公司财务状况 - 2024年末康乐康连锁药房资产负债率59.92%[7] - 2024年末药达天下资产负债率95%[12] - 2024年末河南齐力康资产负债率79.96%[17] 担保与授信 - 公司为子公司提供综合授信担保，康乐康等不超2亿[2][19] - 截止披露日，公司及子公司担保总额3000万元[20] - 子公司申请不超20000万元授信用于日常经营[22] 子公司信息 - 四川药易购科技集团有限公司为公司全资子公司[14]

现金管理计划 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[2] - 有效期自董事会审议通过至下一年度董事会决议[2] - 额度内资金可循环滚动使用[2] 产品与决策 - 拟购安全性高、流动性好的金融机构现金管理类产品[2] - 授权董事长在额度内行使投资决策权并签署文件[3] 资金与风险 - 资金源于闲置自有资金，不涉及募集或信贷资金[4] - 投资受市场、流动性等风险因素影响[5] - 公司将严格遵守审慎投资原则控制风险[5] 影响与决议 - 现金管理不影响主营业务，利于提高资金使用效率[7] - 第三届董事会和监事会均同意现金管理议案[8]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事2024年度独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事胜任职责，无除独董外职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合法规对独立性的要求[1]

内控评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理结构 - 公司建立完善的公司治理结构，设股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层[6] - 董事会下设战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[7] 职能部门设置 - 公司设立集团共享管理中台等职能部门，各部门按制度运作[7] 内控监督部门 - 董事会下设审计委员会，公司设审计监察部负责内控评价与监督[8] 发展战略 - 公司继续坚持“以全渠道供应链为核心，以数智创新技术为驱动”的发展战略[9] 人力资源管理 - 公司优化人力资源制度，涵盖人事活动和程序，形成完善管理体系[9] - 公司选人用人以“能力、业绩、态度、持续学习能力、自律”为原则[10] - 人力资源部每月对新员工培训，对在职员工定期调研并开展培训[10] 公司价值观与使命 - 公司建立数智生命大健康价值生态，秉承“诚信、高效、创新、共享”价值观，以“健康无限生活”为使命[11] 业务制度执行 - 公司采购、销售、研发等业务控制制度有效执行，未发生违规操作[11][13] 财务流程执行 - 公司财务报告编制等流程按制度有序进行，未发生重大会计差错等情况[14][15] 预算管理 - 公司全面预算编制过程合理科学，执行过程不存在违规情形[15] 合同管理 - 公司合同管理实行线上签批和归口分类保管，促进合同有效履行[15][16] 关联交易 - 公司关联交易符合公平原则，定价公允，保障股东权益[16][17] 信息系统 - 公司信息系统运行正常，确保信息流畅和决策科学[17] 内控评价标准 - 公司依据相关体系开展内部控制评价工作，确定缺陷认定标准[18] - 公司财务报告内部控制重大缺陷认定标准为潜在错报超合并报表利润总额5%[18][19] - 公司以合并报表利润总额5%确定集团总体重要性水平[18] - 财务报告重要缺陷潜在错报金额低于合并报表利润总额的5%，但达到或超过2.50%[20] - 财务报告一般缺陷潜在错报金额低于合并报表利润总额的2.50%[20] - 非财务报告重大缺陷直接财务损失金额为500万元以上（含）[22] - 非财务报告重要缺陷直接财务损失金额为100万元以上（含）及500万元以下[22] - 非财务报告一般缺陷直接财务损失金额为100万元以下[22] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] 缺陷整改 - 公司审计委员会和审计监察部完成一般缺陷整改[25] 内控体系现状 - 截至2024年12月31日，公司内部控制体系基本健全[26] 其他内控信息 - 未发现对投资者决策有重大影响的其他内部控制信息[26]

内部控制 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[37] - 公司通过多种方式及时完成一般缺陷整改[38] - 截至2024年12月31日公司内部控制体系基本健全[40] 公司治理 - 公司建立完善治理结构，设股东大会、董事会、监事会等[6] - 董事会下设战略委员会负责发展战略管理[10] - 保荐机构认为药易购法人治理结构健全，三会运作规范[41] - 保荐机构认为药易购相关内部控制制度建设及执行符合要求[41] - 保荐机构认为药易购在重大方面保持了有效内部控制[41] - 保荐机构认为药易购2024年度内部控制评价真实客观[41] 发展战略 - 公司坚持“以全渠道供应链为核心，以数智创新技术为驱动”发展战略[10] 人力资源 - 公司明确人力资源管理体系，涵盖招聘、培训等程序[12] 价值观与制度 - 公司秉承“诚信、高效、创新、共享”价值观[13] - 公司在安全生产等方面制定完善管理制度[14] - 公司资金管理按相关规定执行[16] - 公司采购业务各不相容岗位有效分离，审批流程执行到位[17] 研发情况 - 公司拥有多个超百人的研发项目组[21] 重要性水平 - 公司依据合并报表利润总额的5%确定集团总体重要性水平[30] - 公司依据集团总体重要性水平的50%确定集团执行重要性水平[30] - 公司依据集团总体重要性水平的5%确定集团未更正错报重要性水平[30] 缺陷界定 - 财务报告重大缺陷潜在错报金额超过合并报表利润总额的5%[32] - 财务报告重要缺陷潜在错报金额低于合并报表利润总额的5%，但达到或超过2.50%[32] - 财务报告一般缺陷潜在错报金额低于合并报表利润总额的2.50%[32] - 非财务报告重大缺陷直接财务损失金额500万元以上（含）[34] - 非财务报告重要缺陷直接财务损失金额100万元以上（含）及500万元以下[34] - 非财务报告一般缺陷直接财务损失金额100万元以下[34]

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议 通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司根据实际经营情况预 计未来可能与四川神鸟世纪科技有限公司（以下简称"神鸟世纪"）、四川玉鑫 中医世家医药连锁有限公司（以下简称"玉鑫中医世家"）、广东世纪美康药房 有限公司（以下简称"世纪美康"）、广东泓然堂医药有限公司（以下简称"广 东泓然堂"）、广东伟哥药品有限公司 （以下简称"广东伟哥"）、成都市闪 送易购智能设备有限公司（以下简称"闪送易购智能设备"）、重庆鑫斛药房连 锁有限公司（以下简称"鑫斛连锁"）、成都市闪送易购科技有限公司（以下简 称"闪送易购"）、四川诊途健康科技有限公司（以下简称"诊途健康"）、伟 哥（海南）健康产业有限公司（以下简称"海南伟哥"）、四川天长生特医科技 有限公司（以下简称"天长生"）、湖州见素易购创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"湖州见素基金"）、四川神鸟尚医云科技有限公司（以下简称"神 鸟尚医云"）金额最高不超过人民币 41,297.00 万元。本次日常关 ...

股东大会信息 - 2025年5月7日召开2024年度股东大会，现场和网络投票结合[1][2][18] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年4月28日[3] - 现场会议在成都市温江区天府金府路中段51号召开[3] 提案相关 - 审议8项议案，部分已通过董事会和监事会审议[3][4] - 提案包括《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等[18] 投票规则 - 审议提案6.00 - 8.00须非关联股东半数以上通过[4] - 对提案实施中小投资者单独计票并披露结果[5] 登记信息 - 现场登记时间为2025年4月30日9:30 - 11:30，13:30 - 17:00[6] - 登记地点为成都市金牛区友联一街18号13层[6] 网络投票 - 网络投票代码为350937，投票简称为易购投票[12]