董事会换届 - 2025年7月14日召开会议审议通过换届议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[3][5] - 股东大会用累积投票制选非独和独董[5] 股权结构 - 李燕飞持股35,370,000股，占36.97%，控制43.00%股权[9] - 周跃武持股3,300,000股，占3.45%[10] - 李锦持股2,400,000股，占2.51%[11] 人员持股情况 - 陈顺军、甘孟、干胜道等截至披露日未持股[8][12][13] - 干胜道、范雪飞、柴俊武与大股东无关联[13][15][16]

独立董事候选人情况 - 范雪飞为公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 未取得资格证书，当选后参加培训获取[3] 任职合规情况 - 范雪飞及直系亲属持股、任职合规[6][7] - 近十二个月无禁止任职情形[8] - 无不良记录，担任公司数合规[10] 其他 - 连续任职未超六年，承诺材料真实[11][12]

担保事项 - 2025年4月10日为子公司提供不超5000万、5000万、10000万综合授信连带责任保证担保，期限一年[2] - 2025年7月14日拟调整担保范围为向银行及非银机构申请综合授信提供担保[3] - 原担保额度与期限不变，增加范围无需股东大会审议[3][5] 决策与影响 - 扩展担保范围利于扩宽子公司融资渠道，财务风险可控[6] - 董事会同意扩展并授权管理层签文件，将披露进展公告[6][7]

独立董事提名 - 柴俊武被提名为药易购第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 担任境内上市公司独董不超三家且未连续任职超六年[10] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名柴俊武为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7] - 被提名人近十二个月无禁止情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处分[10] - 被提名人担任独董公司数量、任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[13] - 若被提名人不符任职，提名人督促其辞职[14]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年7月14日召开[2] - 会议通知于2025年7月9日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审计机构 - 会议审议通过聘请信永中和会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 聘期一年[3] - 聘请审计机构议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

减持情况 - 公司监事田文书计划减持不超1,195,801股，占总股本1.25%[1] - 实际减持1,195,800股，占总股本1.25%[1] 减持方式及数据 - 集中竞价2025年6月23日 - 7月3日减持956,000股，均价28.10元/股[1] - 大宗交易2025年7月4日减持239,800股，均价23.45元/股[1] 持股变化 - 减持前持股4,783,205股，占总股本4.9999%，后持股3,587,405股，占3.7499%[3] 股份性质变化 - 减持前无限售股1,195,801股，占1.2500%，后剩1股，占0.0000%[3] 影响说明 - 减持行为合规，不影响公司控制权和持续经营[4]

战略合作签约 - 药易购与全泰堂集团正式签署战略合作协议，成立"合纵全泰堂"共同探索合作新模式，共同经营中华老字号[1] - 合作旨在弘扬中华民族品牌价值，推动大健康与中医药文化发展[1] - 药易购董事长李燕飞、总裁陈顺军与全泰堂董事长韩辉军共同出席签约仪式[1][4] 合作背景与意义 - 全泰堂创立于1889年，是集中药材种植、饮片生产、养生食品研发及进出口业务于一体的大健康产业标杆企业[2] - 此次合作是百年匠心与数智创新的时代共鸣，更是中医药现代化转型的关键布局[2] - 合作将构建覆盖中医药全产业链的多元化生态[2] 战略发展方向 - 以中华老字号为核心构建兼具传统底蕴与现代活力的中医药大健康产业体系[3] - 通过数智化赋能，让老字号成为引领现代健康生活方式的文化新IP[3] - 形成"文化为魂、科技为器、产业为体"的生态[3] 合作具体内容 - 聚焦品牌数字化、渠道智能化和产品创新化[4] - 突破地域局限，精准对接消费需求，提升品牌影响力[4] - 充实产品矩阵、拓展业务边界，加速中医药、药食同源等板块的衍生价值释放[4] 未来展望 - 双方将充分发挥各自在渠道资源、品牌运营、数智技术及中医药文化传承上的优势[4] - 探索线上线下融合的科技大健康生态，提升消费者健康服务体验[5] - 共筑大健康产业新蓝图[5]

现金流改善情况 - 2024年现金及现金等价物净增加额从2023年的 -1.43亿元（流出）增至0.43亿元（流入），增加1.86亿 [2] - 经营活动现金流量净额从2023年的 -1.15亿元增至2024年的1.28亿元，增加2.43亿，源于供应商预付款和应付账期管理、药品动销管理、销售回款和应收账款管理等措施 [2] - 筹资活动现金流量净额从2023年的1.07亿元减至2024年的 -0.35亿元，系加强资金周转效率、偿还部分银行贷款所致 [2] - 投资活动现金流量净额从2023年的 -1.35亿元减至2024年的 -0.50亿元，2023年流出较多是因开具银行保函存入定期存单 [2] 民族药投资逻辑 - 《中医药法》将民族药纳入国家医药体系保护范畴，云南、西藏等地有相关举措加速传统剂型现代化进程 [2] - 公司通过独家销售权获取及品牌建设布局民族药，取得多款藏药、蒙药、维药等全国独家品种授权的独家销售权，如与喀什昆仑维吾尔药业合作取得玫瑰花口服液11个省3年的全渠道代理权 [2] 中成药投资逻辑 - 《中华人民共和国中医药法》为中医药事业提供法律保障，支持传统剂型中成药生产，鼓励研究开发传统中成药 [2][3] - 公司通过股权合作、独家经销等方式布局中成药，如与苏州玉森新药开发有限公司合作锁定芩苓子阴道灌注液院外销售权益 [3] - 未来公司将对优质民族药/中成药工业企业采用“股权合作 + 独家经营”等方式深入布局，实现创新高效发展 [3]

股东大会审议通过的利润分配方案 - 2024年度股东大会审议通过权益分派方案，每10股派发现金红利1元人民币（含税），共计派发现金股利人民币9,566,668.2元 [1] - 不送红股，不实施资本公积金转增股本 [1] - 若总股本变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总数 [1] 本次实施的权益分派方案 - 以现有总股本95,666,682股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税） [1] - 境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 [1] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率征收 [1] 股权登记日与除权除息日 - 股权登记日为2025年6月12日 [2] - 除权除息日为2025年6月13日 [2] 权益分派对象 - 截至2025年6月12日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] 权益分派方法 - 现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司划入资金账户 [2] - 自派股东若因股份减少导致现金红利不足，由公司自行承担法律责任 [2] 调整相关参数 - 权益分派实施完成后，公司相关股东承诺的最低减持价格将作相应调整 [2]