审计监察部职责 - 负责公司及下属单位内控监督、检查等并提供咨询服务[11] - 对公司及下属单位会计资料和经济活动进行审计[11] - 督促、跟踪公司及下属单位风险控制缺陷和审计问题整改[11] - 协助建立健全反舞弊机制，关注和检查舞弊行为[11] - 拟定内部审计相关管理制度和规章文件[11] - 积极配合外部审计单位工作并提供支持[11] 审计监察部工作安排 - 至少每半年对内部审计事项检查一次并出具报告提交审计委员会[11] - 至少每季度书面报告一次工作情况[11] - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[11] - 结束后两个月提交年度内部审计工作报告并述职[11] 审计监察部人员与权限 - 配备专职人员，设审计负责人一名，其他审计人员若干名[7] - 有要求提供资料、知情、检查、调查取证等多项内部审计权限[20] 审计监察部业绩关注 - 业绩预计关注内容包括会计准则遵守、会计政策与估计等[18][19] 审计流程 - 年度审计计划在每个会计年度结束前两个月内编制并报审计委员会批准[28] - 除临时审计外，审计通知应在项目开始前五个工作日发出[28] - 审计实施可采取现场和非现场方式，通过多种程序获取证据并生成问题清单[30] - 审计报告应包括概况、依据等内容，报送前征求被审计对象意见[31][33] 审计整改 - 责任部门需在收到审计整改通知后十五个工作日内提交整改计划[34] - 审计监察部至少每季度末确认审计整改结果并出具报告[34] 审计档案 - 保存期限自审计报告签发之日起不少于十年[39] - 审计项目结束后一个月内完成审计档案归档[39] 其他 - 公司董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议并同时披露[38] - 审计委员会根据资料出具年度内部控制评价报告并包含多方面内容[27,40] - 会计师事务所出具非无保留意见审计报告时审计委员会需专项说明[28,41] - 审计报告仅供公司内部使用，未经批准不得对外披露[42] - 审计监察部应与其他内部监督力量协作配合建立工作机制[44] - 内部审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部等决策依据[44] - 对内部审计人员和配合审计的对象可提议表扬和奖励[44] - 内部审计人员违规视情节处分，被审计对象违规提建议处理[44,45]

董事会选举 - 选举陈顺军为公司第四届董事会董事长、法定代表人、总经理[3][4][11] - 选举干胜道等5人为董事会审计委员会成员[6] - 选举范雪飞等3人为董事会提名委员会成员[7] - 选举柴俊武等3人为董事会薪酬与考核委员会成员[8] - 选举陈顺军等5人为董事会战略与发展委员会成员[9] 人员聘任 - 聘任郑德强为副总经理、财务负责人[12][14] - 聘任王明怡为副总经理、董事会秘书[13][15] - 聘任王亚东为公司审计负责人[16][17] - 聘任梁椿季为公司证券事务代表[18]

板块表现 - 医药商业板块当日上涨1.04%，领涨股为华人健康（涨幅5.48%）[1] - 上证指数上涨0.17%至3615.72点，深证成指下跌0.77%至11203.03点[1] - 板块内10只个股涨幅超1.8%，其中嘉事堂（4.19%）、老百姓（2.93%）、中国医药（2.64%）涨幅居前[1] 个股交易数据 - 华人健康成交量33.41万手，成交额4.99亿元，收盘价15.01元[1] - 老百姓成交量39.88万手为板块最高，成交额7.79亿元居首[1] - 中国医药成交量65.69万手为板块最大，成交额7.47亿元[1] - 人民同泰跌幅7.2%为板块最低，成交额6.51亿元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出6207.42万元，游资净流出285.67万元，散户净流入6493.09万元[2] - 老百姓主力净流入6257.41万元（占比8.04%），中国医药主力净流入4985.95万元（占比6.67%）[3] - 百洋医药主力净流入3162.15万元（占比11.03%）为净占比最高[3] - 华人健康游资净流出2648.56万元（占比5.31%），国药股份游资净流出2267.44万元（占比8.85%）[3]

医药商业板块市场表现 - 医药商业板块整体震荡走高 [1] - 人民同泰（600829）股价拉升涨停 [1] - 华人健康（301408）股价跟涨 [1] - 塞力医疗（603716）股价跟涨 [1] - 漱玉平民（301017）股价跟涨 [1] - 药易购（300937）股价跟涨 [1]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年7月14日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月9日通过书面和电话方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席田文书主持 [1] - 会议程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 全体监事一致同意聘请信永中和会计师事务所作为2025年度财务审计和内控审计机构 [1] - 信永中和会计师事务所具备法定资质且与公司无关联关系 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对或弃权 [2] 信息披露 - 相关公告详情可查阅巨潮资讯网披露的《关于聘请公司2025年度审计机构的公告》 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月30日召开第一次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议时间为2025年7月30日14:30，网络投票时间为当日9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年7月24日，登记在册股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议董事会换届选举议案，包括选举5名非独立董事和3名独立董事 [3][12] - 提案5.00和6.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过 [5] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议 [5] 投票规则 - 采用累积投票制选举董事，股东选举票数为持股数乘以应选人数 [5][12] - 股东可将选举票数在候选人中任意分配，但总数不得超过拥有票数 [8] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8] 会议登记事项 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡等办理登记 [5] - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明书等 [6] - 异地股东可采用信函或传真方式登记，截止时间为2025年7月28日17:00 [6] 网络投票操作 - 可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票 [1][6] - 交易系统投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统需提前办理身份认证 [9]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于7月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2][3] - 股权登记日为2025年7月24日[3] - 会议将选举5名非独立董事和3名独立董事[4][5][17][26] 投票相关 - 提案5.00及6.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 对提案实施中小投资者单独计票并披露结果[6] - 深交所交易系统及互联网投票时间[20][22] 其他信息 - 现场登记时间为2025年7月28日（9:30 - 11:30，13:30 - 17:00）[7] - 现场会议地点为成都市温江区金府路中51号[4] - 网络投票代码为350937，投票简称为易购投票[14] - 选举非独立董事票数 = 股份总数×5[16] - 会议联系人及电话、传真、邮编[12] - 《关于修订部分公司制度的议案》需逐项表决，子议案数为2[27]

董事会选举 - 提名陈顺军等5人为第四届董事会非独立董事候选人[3][5] - 提名干胜道等3人为第四届董事会独立董事候选人[8][9] 薪酬与审计 - 拟将独立董事津贴标准由5万/年调至8万/年[11][13] - 同意聘请信永中和为2025年度财务和内控审计机构[15][17] 章程修订 - 拟变更公司经营范围并修订《公司章程》[19][20] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》[23][24] 财务事项 - 公司及子公司拟申请不超1亿元综合授信额度[25] - 公司拟增加对子公司担保范围[27] 会议安排 - 2025年7月14日召开第三届董事会第二十八次会议[2] - 定于2025年7月30日14:30召开2025年第一次临时股东大会[30]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或单独/合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[13] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[14] 延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 表决权限制 - 超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[23] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得对征集投票权提出最低持股比例限制[23] 决议通过比例 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[24] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[24] 选票数计算 - 累积投票制下选举独立董事时，每位股东选票数等于所持股票数乘以拟选独立董事人数；选举非独立董事时，选票数等于所持股票数乘以拟选非独立董事人数[25][26] 当选董事条件 - 当选董事最低得票数须超过出席股东会股东所持股份总数的半数[26] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[27] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[32] 方案实施 - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后两个月内实施方案[33] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的决议[34] 决议公告 - 公司应在股东会结束当日向证券交易所申请办理决议公告事宜[35][37] 资料保管 - 签名册等文字资料由董事会秘书负责保管[37] 保密要求 - 股东会决定披露前参会人员不得泄密或谋私利[37] 议事规则 - 出现规定情形公司应及时召开股东会修改议事规则[39] - 议事规则未尽事宜按相关规定执行[41] - 议事规则自股东会审议通过之日起生效并实施[41] - 议事规则由董事会负责解释[41]

人事变动 - 范雪飞被提名为药易购第四届董事会独立董事候选人[1] 资格承诺 - 范雪飞截至目前未取得独立董事资格证书[1] - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书，承诺日期为2025年7月9日[1][3] 会议信息 - 2025年7月14日药易购召开第三届董事会第二十八次会议[1]