会议决策 - 公司2025年7月17日召开第三届董事会第三十三次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 发行承诺 - 本次发行不存在保底保收益或变相承诺情形[1] - 不存在提供财务资助或补偿损害公司利益情形[1] - 不存在以代持等方式谋取不正当利益或输送利益情形[1]

公司决策 - 2025年7月17日第三届董事会第三十三次会议通过调整独立董事薪酬议案[1] - 独立董事薪酬以津贴形式按月发放[1] - 津贴由每人每年8.06万元（含税）调至12.00万元（含税）[1] - 调整自股东会通过之日起执行[1]

未来展望 - 未来三年（2025 - 2027年）公司制定股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审定一次股东分红回报规划[8] 分红策略 - 采用现金、股票或两者结合方式分配股利，有条件可中期利润分配[3] - 满足条件原则上每年年度股东会召开后现金分红，董事会可提议中期分红[4][7] - 任意3个连续会计年度现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[6] 政策调整 - 利润分配政策调整需董事会审议后股东会特别决议，2/3以上表决权通过[10] 重大投资 - 未来12个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%为重大投资[4]

股东会信息 - 公司于2025年8月4日14:30召开2025年第三次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年7月28日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月4日多个时段[2] - 投票代码为"350904"，简称为"威力投票"[10] 登记信息 - 登记时间为2025年8月1日9:00 - 17:00[5] - 需填写参会股东登记表并按要求送达[16]

股票发行 - 发行A股股票面值为每股1元[4] - 发行对象不超35名特定投资者[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 发行数量不超21,714,970股[9] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[10] - 发行决议有效期12个月[14] - 募集资金总额不超60,000万元[15] 资金用途 - 风电增速器智慧工厂（一期）拟投入50,000万元[16] - 补充流动资金拟投入10,000万元[16] 公司规划 - 编制截至2025年3月31日《前次募集资金使用情况报告》[23] - 规划未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报[28][29] 股票处理 - 作废158,638股尚未归属的限制性股票[30] - 2024年员工持股计划67,074股不可解锁[31] 薪酬调整 - 独立董事薪酬由8.06万元调至12万元[33] 股东会安排 - 提议2025年8月4日召开第三次临时股东会[34] - 议案十三提交审议，一至十待准备完成后另行通知[34]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过6亿元(含本数) [1] - 募集资金将用于风电增速器智慧工厂(一期)项目(拟投入50,000万元)及补充流动资金(拟投入10,000万元) [1] - 发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] 发行对象 - 本次发行对象为不超过35名特定投资者 包括证券投资基金管理公司 证券公司 信托公司 财务公司 保险机构投资者等 [1] 审批流程 - 本次发行尚需提交股东会审议通过 深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施 [1] 其他信息 - 本次发行不构成重大资产重组 亦不会导致公司股权分布不具备上市条件 [1]

员工持股计划股份 - 2024年7月30日335,366股公司股票过户至员工持股计划，占当时股本总额0.46%[3] 员工持股计划时间 - 存续期48个月，从2024年7月30日至2028年7月29日[4] 员工持股计划解锁情况 - 标的股票分三期解锁，比例依次为20%、30%、50%[4] - 第一个解锁期公司层面解锁比例为0，67,074股不可解锁[5] 员工持股计划终止情况 - 存续期届满未展期自行终止[7] - 锁定期满且股票全部过户或资产均为货币资金时可提前终止[7] 其他 - 第一个考核期未解锁份额对应股票由管理委员会择机出售[5] - 员工持股计划变更或其他情形提前终止须经相关份额同意并提交董事会审议[6][7] - 公司将关注员工持股计划进展并及时披露信息[8]

业绩数据 - 2023年营收553,152,551.53元，2024年为345,192,276.29元[7] - 2023年净利润41,201,418.47元，2024年为 - 29,549,748.35元[7] - 2024年营收和净利润增长率未达业绩考核目标[7] 股票处理 - 2025年7月17日通过作废部分限制性股票议案[4] - 合计作废尚未归属的限制性股票158,638股[8] - 作废对财务和经营无实质影响[10]

融资计划 - 拟向特定对象发行A股股票，募资不超6亿元[1] - 假设2025年10月底完成发行，发行21714970股[4] - 发行后预计总股本为9409.82万股[4][6] 业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 2954.97万元，扣非净利润 - 11643.15万元[4] - 假设2025年亏损，发行后基本每股收益 - 0.39元/股，加权平均净资产收益率 - 3.64%[6] - 假设2025年盈利，发行后基本每股收益0.55元/股，加权平均净资产收益率4.86%[6] 公司业务 - 主营风电专用减速器、增速器研发、生产和销售[9] - 2024年新增约400名员工用于风电增速器智慧工厂项目人才储备[11] - 2024年度风电增速器已形成规模性收入[14] 技术研发 - 先后参与起草1项国家标准和3项行业标准[12] - 截至2025年3月31日，拥有有效专利203项，含发明专利31项等[12] 其他策略 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》明确利润分配规划[18] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[23] - 本次发行摊薄即期回报事项相关分析等已通过董事会审议，将提交股东会审议[23]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2954.97万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 11643.15万元[45] - 假设情形1：2025年亏损，扣非前后净利润与2024年一致，发行后基本每股收益 - 0.39元/股，加权平均净资产收益率 - 3.64%[46] - 假设情形2：2025年实现盈亏平衡，相关指标未给出具体数据[48] - 假设情形3：2025年盈利，扣非前后净利润与2023年一致，发行后基本每股收益0.55元/股，加权平均净资产收益率4.86%[48] 行业数据 - 2024年非化石能源发电装机占比提升至55%、风电发电量占比超17%，2025年非化石能源发电装机占比提高到60%左右[5] - 2024年全球风电新增装机容量达121.6GW，较2023年增长3.05%[7] - 2025 - 2030年全球风电新增装机容量为981GW，平均每年新增装机容量164GW[7] - 2024年中国新增吊装容量86GW，同比上升11%，陆上风电占比93.5%，海上风电占比6.5%[8] - 2023年中国风电用主齿轮箱市场规模大约为31.36亿美元，预计2030年将达到42.63亿美元[8] 项目建设 - 公司于2024年开启“风电增速器智慧工厂”项目建设，建成后将成我国西部地区唯一大型风力发电增速器研发生产基地[10] - 募投项目推动新产品研产销，完善产品结构[15] - 募投项目建成后成西部唯一大型风电增速器研产基地[20] 股票发行 - 本次发行预计2025年10月底完成，募集资金总额60000万元，发行股份数量21714970股[44] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[30] - 发行对象不超过35名特定投资者[34][35] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[35] - 特定对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[36] - 拟发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[38] - 本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金总额的30%[38] - 本次向特定对象发行股票相关事项已通过公司第三届董事会第三十三次会议审议[39] - 本次向特定对象发行股票方案尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[39] - 股东会就本次发行相关事项作出决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[41] 其他信息 - 公司需补充流动资金满足业务发展，优化资产负债结构[21] - 公司为风电增速器智慧工厂项目储备人才，2024年新增约400名员工[54] - 公司先后参与起草1项国家标准和3项行业标准[55] - 截至2025年3月31日，公司拥有有效专利203项，其中发明专利31项，实用新型专利158项，外观设计专利14项[55] - 公司风电减速器市场份额位居全国前列，主要客户为风机制造商前10大企业[56] - 2024年度风电增速器已形成规模性收入[56] - 公司制定《募集资金管理办法》，确保募集资金合理规范使用[58] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，明确利润分配规划[60] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益，履行多项职责[62] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施承诺[63] - 除本次发行外，公司董事会将根据业务情况确定未来十二个月内是否安排其他股权融资计划[43]