募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过60,000.00万元[3] - 风电增速器智慧工厂（一期）拟投入募集资金50,000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金10,000.00万元[4] - 公司拟使用10,000.00万元募集资金补充流动资金[15] 项目情况 - 风电增速器智慧工厂（一期）投资总额200,000.00万元[4] - 风电增速器智慧工厂（一期）完全达产后年新增风电增速器产能2,000台[5] - 风电增速器智慧工厂（一期）项目建设期为36个月[8] - 风电增速器智慧工厂（一期）工程费用166,859.90万元等[9] - 公司已取得约206,310.87平方米土地使用权用于该项目[11] - 风电增速器智慧工厂（一期）已备案且取得环评同意函[12][14] 行业政策相关 - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“3.0兆瓦以上风电用变速箱”列为鼓励类产业[26] - 国家能源局鼓励并网超15年或单台机组容量小于1.5兆瓦风电场改造升级[26] 公司优势 - 风电增速器业务与金风科技等头部企业合作，国内市场占有率前列[30] - 积累20余年齿轮箱研发和制造经验，具备较强研发团队和能力[31] - 先后参与起草国家标准1项，行业标准3项[31] - 截至2025年3月31日，共拥有有效专利203项[31] - 有熟悉行业和市场、经验丰富的管理和研发团队[33] 财务影响 - 募投项目建成后将成我国西部地区唯一大型风力发电增速器研发生产基地[35] - 发行完成后公司总资产及净资产规模将大幅提升，资产负债率下降[36] - 募投项目实施有助于扩大公司生产和盈利能力，实现规模效应[37] - 发行后短期内公司净资产收益率、每股收益等指标可能摊薄[37] - 发行融资使公司筹资活动现金流入和投资活动现金流出大幅增加[38] - 募投项目运营后公司经营活动现金流入将增加，改善现金流状况[38] - 募集资金使用计划符合政策法规，项目前景良好[39] - 募投项目实施将提升公司综合竞争力等[40]

发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超6亿元[7][48][49][55] - 发行股票数量不超发行前总股本7238.32万股的30%，即不超2171.49万股[9][42] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][41] - 发行对象为不超35名特定投资者，均以现金认购[6][34][40] - 发行限售期6个月，决议有效期12个月[13][14][43][47] 募投项目 - 风电增速器智慧工厂（一期）投资20亿元，拟投入募资5亿元，达产后年新增产能2000台[56][57][58] - 已取得用地不动产权证书，完成备案和环评[61][62][63] 股权结构 - 截至预案公告日，李阿波和李想合计持股69.63%，发行后预计稀释为53.56%[51][92] 业绩数据 - 2024年公司净利润 - 2954.97万元，扣非净利润 - 11643.15万元[149][152] - 2024年新增约400名员工致费用增加未盈利[101][158] 行业数据 - 2024年全球风电新增装机121.6GW，中国新增吊装86GW[28][29] - 2023年中国风电用主齿轮箱市场规模约31.36亿美元，预计2030年达42.63亿美元[30] 技术研发 - 截至2025年3月31日拥有203项有效专利，参与起草1项国标和3项行标[81][159] 市场与客户 - 产品国内市场占有率前列，主要客户为风机制造商前十大企业[79][161] 利润分配 - 未来三年采用现金、股票或结合方式分配股利[136] - 最近三年现金累计分配利润7310.71万元，占三年年均净利润274.56%[127][128] 风险提示 - 存在项目延期、收益不及预期、审核不通过等风险[110][114] 未来展望 - 加速推进募投项目建设争取早日达产[163]

新策略 - 公司2025年7月17日召开会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》同日在巨潮资讯网披露[2] - 发行事项需股东会、深交所、证监会审核通过方可实施[2]

募集资金情况 - 公司2023年8月4日首次公开发行1809.60万股，发行价35.41元，募集资金64077.94万元，净额55503.59万元到账[13] - 截至2025年3月31日，前次募集资金初始存放金额58272.09万元，各账户均已销户[15][16] - 2023 - 2025年1 - 3月分别使用募集资金44374.46万元、3587.73万元、0.00万元[31] - 截至2025年3月31日，募集资金总额55503.59万元，已累计使用47962.19万元[31] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[31] 募投项目情况 - 募投项目承诺投资55503.59万元，实际投资47962.19万元，差额 - 7541.40万元[19] - 2023年8月28日，同意以募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金32413.00万元[20] - 补充流动资金和研发中心建设项目无法单独核算效益[22] - 精密风电减速器生产建设项目累计实现收益低于承诺20%，且持续亏损[23] - 截至2025年3月31日，将7772.48万元节余募集资金用于永久补充流动资金并注销专户[27] 各项目投资及效益 - 精密风电减速器生产建设项目募集后承诺投资35446.02万元，实际投资29385.28万元，差额 - 6060.74万元，2023年4月达预定可使用状态[31] - 研发中心建设项目募集后承诺投资10057.57万元，实际投资8576.91万元，差额 - 1480.66万元，2023年4月达预定可使用状态[31] - 补充流动资金项目募集后承诺投资10000.00万元，实际投资10000.00万元[31] - 精密风电减速器生产建设项目截止日累计产能利用率为65.09%[32] - 精密风电减速器生产建设项目承诺效益为22588.28万元，2023 - 2025年1 - 3月实际效益分别为592.30万元、 - 4526.11万元、 - 1131.86万元，累计 - 5065.67万元，未达预计效益[32] - 研发中心建设项目和补充流动资金项目未披露产能利用率、承诺效益和实际效益相关数据[32]

激励计划 - 2024年7月18日向55名激励对象首次授予53.94万股限制性股票，授予价20.24元/股[6] - 2025年7月17日对8名离职对象64,410股、44名对象94,228股限制性股票取消归属作废[7] - 激励计划考核年度2024 - 2026年，首年要求营收和净利润增长率均不低于10%[9][10] 业绩数据 - 2023年度营收553,152,551.53元，2024年度为345,192,276.29元[11] - 2023年度净利润41,201,418.47元，2024年度为 - 29,549,748.35元[11] 会议及调整 - 2024年7月2日召开第三届董事会二十二、监事会十三次会议[4] - 2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会[5] - 2024年7月激励对象公示7月3 - 12日，因7人放弃认购调整名单及数量[4][6]

人事变动 - 公司总裁常晓薇因个人原因辞去董事、总裁职务，不再担任公司任何职务，工作已平稳交接，由董事长李想代行总裁职责[1] - 常晓薇未直接持有公司股票，通过员工持股计划间接持有14,300股(占总股本0.0198%)[1] - 公司选举陈永宁为职工董事，陈永宁现任总裁助理兼总裁办公室主任，通过员工持股计划间接持有18,450股(占总股本0.0255%)[1][2] 公司背景 - 公司成立于2003年，主营业务为风电专用减速器研发、生产和销售，主要产品包括风电偏航减速器、风电变桨减速器[2] - 公司于2023年8月9日正式登陆深交所创业板[2] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为6.191亿元、5.532亿元、3.452亿元，期间降幅分别为10.65%、37.60%[3] - 2022-2024年净利润分别为6826万元、4120万元、-2955万元，期间降幅为39.64%、171.72%[3] - 2024年扣非净利润同比大降1704.76%，由2023年的725.5万元下滑至-1.164亿元[3] - 2024年风电齿轮箱营收同比降近四成[3] - 2024年减速器销售量同比下降41.54%，生产量同比下降38.47%，库存量增加47.56%[3] - 2025年一季度营收1.1亿(同比+284.46%)，净利润-1,754.55万元(同比-125.71%)[3] 经营策略 - 公司将深耕新能源领域和传动装备制造业，积极开拓海外市场[4] - 建设完整、高效、精益的供应链体系，推进成本控制及数字化转型[4] - 优化产品结构和服务质量，确保产能满足市场需求[4]

人事变动 - 2025年7月16日公司召开职代会，选举陈永宁为第三届董事会职工董事[2] 人员信息 - 陈永宁1984年11月生，本科，任总裁助理兼办公室主任[5] 持股情况 - 截至披露日，陈永宁间接持股18,450股，占总股本0.0255%[5]

人事变动 - 董事、总裁常晓薇因个人原因辞职，原定任期至2025年12月15日[1] - 常晓薇辞职后不再任职，工作交接平稳[1] - 总裁空缺时董事长李想代行职责[1] 持股情况 - 常晓薇未直接持股，通过员工持股计划间接持有14,300股[2] - 间接持股占公司总股本的0.0198%[2]

公司高管变动 - 威力传动董事、总裁常晓薇因个人原因辞去董事及总裁职务，原定任期届满日为2025年12月15日 [1] - 常晓薇辞职后不再担任公司任何职务，其负责的工作已实现平稳交接，离职不会影响公司生产经营 [1] - 公司表示将尽快补选董事及聘任新总裁 [1] 持股情况 - 截至公告披露日，常晓薇通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份14300股，占总股本的0.0198% [1]

公司业务与技术 - 威力传动专注于风电专用减速器和增速器的研发生产 为中国首台10MW海上风电机组提供偏航驱动和变桨减速器 填补国内大功率海上风电减速器空白 [1] - 公司正在建设风电增速器智慧工厂 建成后将成为中国北方最大的大型风力发电增速器研发生产基地 [1] - 共享集团通过3D打印技术改造传统铸造业 拥有全球首座万吨级铸造3D打印成型智能工厂 [2] - 宁夏中环建设50GW(G12)太阳能级单晶硅生产线 实际产能达77GW以上 固废利用率超98%达到行业领先水平 [3][4] 项目投资与融资 - 威力传动增速器项目一期总投资近20亿元 其中银团贷款支持达14.39亿元 [2] - 共享集团智能工厂获交通银行2016年2亿元专项贷款支持 宁夏银行十余年支持规模从2000万元增至近3亿元 [2] - 宁夏中环项目总投资超150亿元 获8家银行组成的73亿元银团贷款支持 [5] - 交通银行2024年为共享集团新增2亿元综合授信 采用知识产权质押担保方式 [2] 金融支持措施 - 银行对威力传动项目提供10年期贷款 采取前2年只还息、第3年开始还本的灵活还款方式 [2] - 农业银行作为银团牵头行不仅承贷12亿元 还提供员工采购买房子女教育等非金融服务 [5] - 宁夏银行业协会推动组建16个新能源及科创企业银团项目 协议金额430.43亿元 重点支持风电光伏半导体等前沿领域 [5] 产能与市场 - 威力传动智慧车间通过智能机器人和自动化设备高效生产风电减速器零部件 [1] - 共享集团2024年下游订单增长亟须扩大产能 [2] - 宁夏中环项目安装3072台单晶炉及配套设施 生产自动化程度和产品纯度较高 [3][4]