公司治理 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年1月15日召开，9位董事全部出席[3] - 选举王增夺为第四届董事会董事长[4][5] - 选举第四届董事会专门委员会委员[6][8] - 聘任杨怀忠为总经理等多位高管[9][12] - 聘任张韩兵为证券事务代表[13][15]

股东大会安排 - 公司2024年12月30日董事会同意2025年1月15日召开第一次临时股东大会[5] - 2024年12月31日公司刊登召开股东大会通知[6] - 股东大会现场会议于2025年1月15日14:30召开，网络投票同日[7] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人9人，代表有表决权股份94,925,600股，占比32.2899%[8] - 参与网络投票股东56名，代表有表决权股份496,060股，占比0.1687%[8] - 出席股东大会股东共65人，代表有表决权股份95,421,660股，占比32.4587%[10] 选举结果 - 王增夺等8人当选董事，赵韵、李宪成当选监事，各候选人同意票占比超99%，中小投资者同意票占比58%-66%[14][16][18][20][22][24][26][28][30][32]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年1月10日[8] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共65人，代表有表决权股份95,421,660股，占比32.4587％[8] - 中小股东及代理人共56人，代表有表决权股份496,060股，占比0.1687％[8] 选举结果 - 选举王增夺等5人为第四届董事会非独立董事，赞成票占比超99.78%[11][13][15][17][19] - 选举杨健等3人为第四届董事会独立董事，赞成票占比超99.78%[21][23][25] - 选举赵韵、李宪成为第四届监事会非独立监事，赞成票占比超99.82%[27][29] 中小股东赞成情况 - 王增夺当选非独立董事，中小股东赞成票占出席会议中小股东所持股份的66.8687%[11] - 杨健当选独立董事，中小股东赞成票占出席会议中小股东所持股份的62.1594%[21] - 赵韵当选非独立监事，中小股东赞成票占出席会议中小股东所持股份的66.5361%[27]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年1月15日召开[3] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[3] 人员选举 - 选举赵韵女士为第四届监事会主席[4] - 选举监事会主席议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[5] 人员聘任 - 聘任杨怀忠为总经理，王梦勋、彭福林为副总经理[7] - 聘任毕恒恬为副总经理、董事会秘书，郝艳芳为财务总监[7] - 聘任高级管理人员议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[7] - 高级管理人员任期至第四届董事会届满[7]

会议情况 - 广联航空于2025年1月15日召开第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议[1] - 本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过选举第四届董事会董事长议案，3票同意[2] - 审议通过选举第四届董事会专门委员会委员议案，3票同意[3][4] - 审议通过聘任公司高级管理人员议案，3票同意[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月15日14:30[2] - 网络投票时间为1月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[19][20] - 股权登记日为2025年1月10日[4] - 现场登记时间为2025年1月13 - 14日的9:00 - 12:00和14:00 - 17:00，信函或传真登记须在1月14日17:00前送达[9] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选人数为5人[5][25] - 第四届董事会独立董事应选人数为3人[6][25] - 第四届监事会非职工代表监事应选人数为2人[6][26] 投票规则 - 提案1.00、2.00、3.00需采用累积投票制表决[6] - 议案须经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过[7] 其他 - 中小股东指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[8] - 临时提案需于会议召开十日前提交[13] - 网络投票代码为350900，投票简称为广联投票[18]

转债信息 - 广联转债转股期限为2023年9月28日至2029年3月21日，最新转股价格22.86元/股[3] - 公司发行700万张可转换公司债券，发行总额70000万元，净额692047620.51元[3] 转股情况 - 2024年第四季度2502张“广联转债”转股，金额250200元，转10941股[3][13] - 截至2024年末，剩余债券6995963张，金额699596300元[3] 股本与价格调整 - 2023 - 2024年多次因限制性股票归属和利润分配调整转股价格[8][10][11][12] - 截至2024年12月31日，公司总股本296643841股[13]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月15日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年1月10日[4] - 网络投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00[2][21][22] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[5][27] - 第四届监事会非职工代表监事应选2人[6][28] 投票规则 - 提案1.00、2.00、3.00采用累积投票制表决[7] - 普通决议事项须经出席股东所持表决权过半数通过[7] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2025年1月13 - 14日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[9] - 信函或传真登记须在1月14日17:00前送达[9]

独立董事提名 - 王涌被提名为广联航空第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王涌及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 王涌近十二个月无不符任职情形[5] - 王涌近三十六个月无相关处罚及不良记录[6] - 王涌担任独董公司数量及任期合规[6] 承诺声明 - 王涌承诺保证声明及材料真实准确完整[7]

会议安排 - 公司第三届监事会第二十二次会议通知于2024年12月28日发出，12月30日召开[3] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 会议审议通过监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案[4] 候选人提名 - 提名赵韵女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，表决3票赞成[5] - 提名李宪成先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，表决3票赞成[6] 后续安排 - 非职工代表监事候选人需提交股东大会审议，与1名职工代表监事组成第四届监事会[6]