平台规范 - 互动易平台是深交所搭建，网址为https://irm.cninfo.com.cn./[2] - 应在规定时间回复投资者问题，信息真实准确完整[4] - 不得涉及未公开重大信息，保证公平性[6] 流程及生效 - 证券投资部收集拟订，董秘审核，重要回复报董事长审批[10] - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[12]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密应豁免披露，特定情形商业秘密可暂缓或豁免[4] 披露流程 - 申请需填《审批表》，经董事会初审、董事长审批[7][8] - 决定处理应登记、董事长签字，保存不少于十年[7] 保密要求 - 知情人需签署保密承诺函并登记[14] - 报告公告后十日内报送登记材料[16]

募集资金情况 - 公司创业板可转债募集资金总额7亿元，净额6.9204762051亿元[3][4] - 截至2025年6月30日累计使用6.881842247亿元，专户余额110.484955万元[6] - 部分结项募投项目结余资金永久补流540.888908万元[6] 项目投资情况 - 航空发动机等项目截至2025年6月30日完成投资3.1969529347亿元，进度100.02%[14] - 航天零部件项目截至2025年6月30日完成投资7691.432072万元，进度93.64%[14] - 大型复合材料项目截至2025年6月30日完成投资2.1622699亿元，进度101.01%[15] 资金管理与使用 - 公司制定并修订募集资金管理制度，专户存储使用[7] - 公司将使用不超8000万元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[17] - 公司及子公司将用不超8000万元闲置募集和不超1.5亿元自有资金现金管理[19] 项目调整情况 - 2024年4月23日和2025年8月25日拟增加子公司为大型复合材料项目实施主体[23][24]

公司信息 - 公司证券代码为300900，简称为广联航空，债券代码为123182，简称为广联转债[1] 报告相关 - 2025年8月25日召开会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[2] - 《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月26日在巨潮资讯网披露[2]

财报审议 - 公司2025年半年度报告经第四届董事会第十四次会议审议通过[1] 履职情况 - 董事长王增夺无法正常履职，无法保证报告真实准确完整[1] 报告保证 - 除董事长外董事及高管对报告无异议，保证报告内容真实准确完整[1][2]

募资情况 - 公司创业板发行700.00万张可转换公司债券，募资7亿元，净额6.9204762051亿元[2][3] - 航空发动机等4个项目拟使用募资合计6.9204亿元[6][7] - 公司用2.17197亿元募资置换预先投入募投项目的自筹资金[7] - 公司用不超1.5亿元闲置募资补流，不超3.5亿元闲置募资现金管理[7] 项目进度 - 截至2025年6月30日，4个募投项目合计使用进度99.44%[10] 项目调整 - 增加西安广联、自贡广联为大型复合材料项目实施主体，新增地点西安、自贡[11][14] - 大型复合材料项目达到预计可使用状态时间从2025年6月30日调至12月31日[20] 决策审议 - 2025年8月25日董事会审议通过部分募投项目增加主体和地点并延期议案[23] - 审计委员会、董事会同意，保荐机构无异议[25][26][27]

关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来占用资金余额36444.87万元[6] - 2025上半年度占用累计发生额13334.65万元[6] - 2025上半年度占用资金利息144.27万元[6] - 2025上半年偿还累计发生额13788.87万元[6] - 2025上半年期末占用资金余额36134.92万元[6] 子公司资金占用 - 哈尔滨正朗2025期末其他应收款占用余额2062.40万元[5] - 广联南昌2025期末其他应收款占用余额为0 [5] - 广联珠海2025期末其他应收款占用余额1028.49万元[5] - 广联珠海2025期末预付账款占用余额196.23万元[5] - 广联晋城2025期末其他应收款占用余额40.46万元[5]

经审议，战略委员会认为：公司拟增加部分募投项目的实施主体和实施地点 并延期这一事项，充分考虑了公司实际募资的情况、募投项目的实际资金需求和 实际进展期限需求，有利于控制和降低投资风险，确保公司生产经营的稳健发展， 符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利 益的情形，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，符合《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规及规范性文件的要求及《募集资金管理制度》的规定。因此，一致同意该议案， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 广联航空工业股份有限公司 第四届董事会战略委员会 2025 年临时会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广联航空工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广联航空工业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则》的有关规定，广联航空工业股份有限公司（以下简 称公司）第四届董事会战略委员会 2025 年临时会议于 2025 年 8 月 25 日召开。 本次会议已于 2025 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及除王增夺先生外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议通 知于2025年8月14日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年8月25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事、总经理杨 怀忠先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，缺席董 事1人（董事长王增夺先生因留置措施缺席本次会议），公司其他高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为《2 ...

第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议 广联航空工业股份有限公司 经审议，独立董事认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，公司 2025 年半年度募集资金 的存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利 益的行为。因此独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并延期的议案》 经审议，独立董事认为：公司拟增加部分募投项目的实施主体和实施地点并 延期这一事项，充分考虑了公司实际募资的情况、募投项目的实际资金需求和实 际进展期限需求，有利于控制和降低投资风险，确保公司生产经营的稳健发展， 符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变 募集资金用途和损害中小股东利益的情况。符合《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广联航空工业股份有 ...