关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-049 号 爱美客技术发展股份有限公司 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第 三届董事会第二十一次会议，决定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:00 召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-045 号 爱美客技术发展股份有限公司 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》 监事会意见：公司编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于调整组织架构的议案》 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年10月28日召开[2] - 公司将于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会[26] 议案审议 - 审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》[3] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理市场主体变更登记的议案》[13] - 审议通过《关于调整组织架构的议案》[17] - 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》[19] - 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》[19] - 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》[19] - 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》[19] 人员提名 - 提名简军等5人为第四届董事会非独立董事候选人[5][6][7][8][9][10] - 提名陈刚等3人为第四届董事会独立董事候选人[11][12] 后续安排 - 部分制度修订尚需提交股东会审议[25]

公司业绩表现 - 第三季度营收为5.66亿元，同比下降21.27% [1] - 第三季度净利润为3.04亿元，同比下降34.61% [1] - 前三季度营收为18.65亿元，同比下降21.49% [1] - 前三季度净利润为10.93亿元，同比下降31.05% [1] 业绩变动原因 - 业绩下滑主要系营业收入下降所致 [1] - 财务费用增加对净利润产生负面影响 [1] - 管理费用增加对净利润产生负面影响 [1]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为5.66亿元，同比下降21.27% [1] - 第三季度净利润为3.04亿元，同比下降34.61% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为18.65亿元，同比下降21.49% [1] - 前三季度累计净利润为10.93亿元，同比下降31.05% [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为5.66亿元，同比下降21.27% [1] - 第三季度净利润为3.04亿元，同比下降34.61% [1] - 第三季度基本每股收益为3.63元 [1] 公司2025年前三季度财务表现 - 前三季度累计营业收入为18.65亿元，同比下降21.49% [1] - 前三季度累计净利润为10.93亿元，同比下降31.05% [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入5.66亿元，同比下降21.27%[4] - 年初至报告期末营业收入18.65亿元，同比下降21.49%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，同比下降34.61%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润10.93亿元，同比下降31.05%[4] - 营业利润同比下降31.09%，减少5.788亿元至12.83亿元[9] - 归属于母公司股东的净利润同比下降31.05%，减少4.923亿元至10.93亿元[9] - 营业总收入同比下降21.5%，从23.76亿元降至18.65亿元[18] - 净利润（通过营业总收入减总成本估算）同比下降约15.8%，从17.80亿元降至约15.00亿元[18] - 净利润为11.07亿元人民币，较上期的15.85亿元下降30.1%[19] - 营业利润为12.83亿元，较上期的18.62亿元下降31.1%[19] - 归属于母公司股东的净利润为10.93亿元，较上期的15.86亿元下降31.1%[19] - 基本每股收益为3.63元，较上期的5.26元下降31.0%[20] 成本和费用变化 - 财务费用由负转正，同比大幅增加120.12%，主要受汇兑损失影响[9] - 研发费用大幅增长26.7%，从1.87亿元增至2.37亿元[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.73亿元，同比下降30.12%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降30.12%，减少4.624亿元至10.73亿元[9] - 投资活动产生的现金流量净额改善85.95%，主要因理财到期赎回增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少118.41%，主要因现金分红增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为10.73亿元，较上期的15.35亿元下降30.1%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.61亿元，较上期的-18.59亿元有显著改善[21][22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.24亿元，主要由于分配股利等支付15.13亿元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.07亿元，较上期的25.21亿元下降16.4%[21] - 期末现金及现金等价物余额为11.80亿元，较期初的15.14亿元下降22.1%[22] 资产和负债变动 - 商誉大幅增加至16.51亿元，较年初增长493.44%，主要因收购韩国公司控股权所致[8] - 无形资产增至3.68亿元，较年初增长233.54%，主要因合并范围增加所致[8] - 交易性金融资产减少至19.73亿元，较年初下降31.44%，主要因理财产品到期赎回[8] - 债权投资减少至7.65亿元，较年初下降36.68%，主要因长期理财产品减少[8] - 交易性金融资产下降31.4%，从28.78亿元减少至19.73亿元[15] - 货币资金下降22.1%，从15.15亿元减少至11.80亿元[15] - 商誉激增493.4%，从2.78亿元大幅增加至16.51亿元[16] - 应交税费增长325.6%，从1601万元增至6812万元[16] - 长期应付款从0元新增至2.22亿元[16] 其他收益和权益变动 - 加权平均净资产收益率为14.18%，同比下降8.93个百分点[4] - 公允价值变动收益大幅增加481.12%，达到6430.73万元[9] - 递延所得税负债同比增加305.33%，主要因公司控股权确认递延所得税负债[9] - 少数股东权益同比增加287.47%，主要因爱美客国际少数股东权益增加[9] - 其他收益同比增加209.80%，主要因专项奖励资金增加[9] - 少数股东权益增长287.5%，从1.53亿元增至5.93亿元[17] - 公允价值变动收益增长481.1%，从1107万元增至6431万元[18] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为56,307户[12] - 第一大股东简军持股比例为31.09%，持股数量为94,070,844股[12] - 前十大股东合计持股比例约为63.94%[12] - 股东简军持有有限售条件股份数量为70,553,133股，占其总持股的75%[12] - 香港中央结算有限公司（北向资金）持股比例为2.26%，持股数量为6,829,547股[12] - 期末有限售条件股份总数合计为94,000,491股[14] - 董事、高管锁定股将在任期届满后六个月内，每年按持有股份总数的25%解除锁定[14] - 股东石毅峰同时为三家合伙企业（合计持股15.55%）的执行事务合伙人[12]

市场整体表现 - 医疗美容板块在10月28日整体下跌1.44%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内领跌个股为锦波生物，跌幅达2.05% [1] 个股价格与成交 - 华熙生物收盘价52.72元，下跌1.03%，成交量为1.80万手，成交额为9562.61万元 [1] - *ST美谷收盘价3.56元，下跌1.39%，成交量为13.09万手，成交额为4724.60万元 [1] - 爱美客收盘价163.54元，下跌1.74%，成交量为3.21万手，成交额为5.29亿元 [1] - 锦波生物收盘价245.86元，下跌2.05%，成交量为1.21万手，成交额为2.99亿元 [1] 资金流向 - 当日医疗美容板块主力资金净流出3539.69万元 [2] - 当日医疗美容板块游资资金净流出2441.21万元 [2] - 当日医疗美容板块散户资金净流入5980.9万元 [2]

公司战略转型 - 公司明确从单一医美注射产品向覆盖"医疗+美容"全生态的多元化国际巨头转型[2][3] - 转型战略核心为"医美生美化"，旨在将医美技术转化为生美项目并引领功效护肤3.0时代[9] - 公司基于生物技术自主研发的核心能力，向化妆品原料、减肥药、肉毒素、光电仪器等多领域进行战略布局[11] 核心业务财务表现 - 2024年公司营收30.26亿元，同比增长5.45%，归母净利润19.56亿元，同比增长5.47%[2] - 2025年上半年公司营收和净利润同比降幅均超过20%[2] - 2025年上半年以"嗨体"为核心的溶液类注射产品营收7.44亿元，同比下滑23.79%，以"濡白天使"为核心的凝胶类注射产品营收4.93亿元，同比下滑23.99%[3] 新产品与市场拓展 - 公司子公司成功完成首个化妆品新原料"甘草查尔酮A"的备案，标志公司正式进军化妆品原料领域[1][9] - 在生物医药领域，子公司诺博特生物的利拉鲁肽注射液已完成I期临床试验，司美格鲁肽注射液处于临床前在研阶段[11] - 在肉毒素领域，与韩国HuonsBP合作的注射用A型肉毒毒素已完成III期临床试验，公司还布局了去氧胆酸注射液项目[11] 行业竞争格局 - 2024年10月华熙生物同类竞品"润致·格格"上市，打破了"嗨体"在颈纹修复市场的垄断格局[4] - 2025年以来国内获批上市的童颜针已增至七款，市场从寡头垄断演变为多方混战[4] - 国家药监局批准的医美注射针剂注册证持续增多，市场竞争加剧，行业向质量与效果深耕阶段转型[6] 历史业绩与并购活动 - 2021年至2023年公司营收增幅分别为104.13%、33.91%、47.99%，归母净利润增幅分别为117.81%、31.90%、47.08%[4] - 2020年公司以408亿元市值上市，股价9个月内暴涨4倍，2021年3月成为千元股，巅峰市值突破1700亿元[3] - 2024年公司斥资1.9亿美元收购韩国REGEN Biotech 85%股权，但因AestheFill产品独家经销权引发法律纠纷，涉及初步索赔损失16亿元[6][8]

指数整体表现 - 生物经济指数报收2259.94点，单日微跌0.06% [1] - 指数成交金额为171.82亿元，换手率为1.24% [1] - 指数成份股中26家上涨，22家下跌，华测检测领涨3.03%，京新药业领跌4.17% [1] 十大权重成份股详情 - 迈瑞医疗为指数第一大权重股，权重13.81%，最新价221.80元，总市值2689.20亿元，单日上涨0.73% [1] - 长春高新权重5.41%，为第二大权重股，单日下跌1.23%，总市值479.94亿元 [1] - 康龙化成权重4.66%，单日上涨1.55%，总市值559.06亿元 [1] - 十大权重股中，医药生物行业公司占多数，另包含电子、农林牧渔、美容护理等行业公司 [1] 市场资金流向 - 指数成份股整体主力资金净流出5.02亿元 [3] - 游资资金整体净流入1.48亿元，散户资金整体净流入3.54亿元 [3] - 深科技获主力资金净流入8259.49万元，净占比2.37%，为净流入额最高个股 [3] - 迈瑞医疗获主力资金净流入6694.79万元，净占比6.06% [3] - 牧原股份、温氏股份、九安医疗主力资金净流入额分别为4302.44万元、4157.26万元、3188.69万元 [3]