公司财务表现 - 2025年第三季度营收为5.66亿元，同比下降21.27% [1] - 2025年第三季度净利润为3.04亿元，同比下降34.61% [1] - 2025年前三季度营收为18.65亿元，同比下降21.49% [1] - 2025年前三季度净利润为10.93亿元，同比下降31.05% [1]

爱美客技术发展股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 提名人简军现就提名于玉群为爱美客技术发展股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为爱美客技术发展股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过爱美客技术发展股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

☑ 是 □ 否 爱美客技术发展股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈刚作为爱美客技术发展股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人简军提名爱 美客技术发展股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过爱美客技术发展股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

候选人任职条件 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[8] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责受处分[11] - 任职遵守规定，确保履职不受影响[12] - 不符资格及时报告辞职[12] - 授权董秘录入报送信息并担责[12] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12] 其他信息 - 候选人于2025年10月27日签署声明[13]

董事会换届 - 公司2025年10月28日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 提名简军等5人为非独立董事候选人，陈刚等3人为独立董事候选人[2] - 董事候选人需提交2025年第三次临时股东会审议，采用累积投票制选举[3] - 第四届董事会董事任期三年，自审议通过之日起计算[4] - 第四届董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一，独立董事不低于三分之一[4] 股东持股 - 截至公告披露日，简军直接持有公司94,070,844股股份，持有厦门知信君行投资合伙企业44.31%份额[8] - 截至公告披露日，石毅峰直接持有公司14,687,465股股份，持有厦门知信君行投资合伙企业47.72%份额并任执行事务合伙人[10] 候选人情况 - 简青等多位候选人未持有公司股份，与5%以上股份股东无关联关系[13][15][18][19][21][24] - 于玉群任爱美客独立董事，无不得任职情形[23][24] - 林新扬、陈重、陈刚、朱大旗有其他任职经历[14][17][19][20]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非1%以上股东，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[8] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 候选人承诺 - 声明材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，确保履职不受影响[12] - 不符资格及时报告辞职[12] - 授权录入信息并担责[12] - 特殊情况持续履职[12] 其他 - 候选人朱大旗2025年10月27日签署声明[13]

独立董事提名 - 简军提名朱大旗为爱美客第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 本人及直系亲属等无相关任职、持股情况[7] - 最近十二个月无相关禁止情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任不超六年[12] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年10月27日[13]

组织架构调整 - 2025年10月28日董事会审议通过调整组织架构议案，需股东会通过[1] - 拟由审计委员会行使监事会职权，不再设监事会和监事[1] - 规范“股东大会”为“股东会”，废止监事会议事规则[1] - 调整旨在提高管理水平和运营效率[1]

独立董事提名 - 简军提名陈刚为爱美客第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 会计专业被提名人需有注会资格等条件或相关职称学位及五年全职经验[5] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及附属企业任职[7] - 非直接或间接持1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 不在直接或间接持5%以上股份股东及前五股东任职[7] 合规要求 - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明日期 - 声明签署日期为2025年10月27日[13]

公司章程修订 - 统一“股东大会”表述为“股东会”[1] - 增加“控股股东和实际控制人”等章节[1] - 删除原第七章“监事会”内容[1] 股份相关 - 已发行股份总数为30259.2061万股，全为人民币普通股[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿[7] - 持有5%以上股份股东买卖股票6个月内收益归公司[5] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可诉讼[8] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11] - 审议单笔或累计捐赠超最近一期经审计净资产0.5%对外捐赠[11] - 审议公司及子公司对外担保相关多项情形[12] 董事会与独立董事 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[32] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会[39] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[40] 审计与利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[49] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[49] - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[52]